חשד להונאת ענק: כ-200 מיליון שקלים מכספי המדינה הוצאו במרמה

פרסום ראשון: חוקרי היחידה לפשיעה כלכלית (יאל"כ) של המשטרה פשטו הבוקר (יום ב') על בתיהם של 19 בני אדם שלפי החשד הוציאו במרמה כ-200 מיליון שקלים מכספי המדינה. בחקירה עלה כי מדובר בחברות ועסקים שקשורים בפעילות של כוח אדם. בין היתר הוצאו הכספים לפי החשד באמצעות דיווחי כזב וחשבוניות פיקטיביות. בנוסף בוצעה פשיטה על חברה ציבורית שנסחרת בבורסה. חוקרים רבים הגיעו למשרדי החברה והחרימו ציוד.

בעקבות החקירה הופסק המסחר במניית החברה המעורבת. בבורסה לניירות ערך אמרו: "מן החברה נמסר כי בכוונתה לפרסם דיווח בדבר אירוע מהותי. בעקבות זאת הופסק המסחר בניירות הערך של החברה".

ההודעה על הפסקת המסחר של החברה החשודה

לפי החשד, כמה גורמים שעוסקים בתחום מתן שירותי כוח אדם חברו לגורמים שבבעלותם בתי עסק מורשים למתן שירותי מטבע, ויצרו מנגנון שיטתי של דיווחים כוזבים, ניפוח עסקאות, הפקה וקיזוז חשבוניות פיקטיביות והמרת כספים. לטענת המשטרה, "הם עשו זאת על מנת להפיק רווחים במרמה ולהונות את רשויות המס והביטוח הלאומי וכן את אגף ההסדרה במשרד הכלכלה שהוא הרגולטור בתחום שירותי כוח האדם".

בהודעת המשטרה בנושא צוין כי מדובר בחקירה משולבת עם רשות המסים, הביטוח הלאומי ומנהל הסדרה ואכיפה במשרד הכלכלה, שחושפת חשד לביצוע שורת עבירות מרמה, מס

והלבנת הון בהקשר לשירותי כוח אדם.

החוקרים ערכו חיפושים בבתי החשודים ובמשרדיהם ותפסו מסמכים, חומרים רלוונטיים וכן רכוש וחשבונות לצורך חילוט.

בשל העובדה כי אחד מנותני שירותי המטבע שלפי החשד מעורב בפרשה משתייך לחברה הציבורית, עודכנו כנדרש גורמי רשות ניירות ערך.

לחשודים מיוחס חשד לביצוע קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף בנסיבות מחמירות, קשירת קשר לפשע, עבירות על חוק איסור הלבנת הון, עבירות על חוק המע"מ ועבירות על פקודת מס הכנסה, ועבירות של זכויות עובדים. בחקירה השתתפו גם יחידת חקירות מכס ומע"מ תל אביב ופקיד שומה חקירות תל אביב ברשות המסים, וכן שלוחת מרכז בביטוח הלאומי.