סין: חוק הבנקאות תוקן להגביר המאבק בשחיתות
המחוקקים בסין אישרו תיקון לחוק הבנקאות, שמרחיב את סמכותם של גופי הפיקוח על הבנקאות לחקור גם מוסדות לא פיננסיים ואנשים פרטיים. עוד אושר: חוק נגד הלבנת כספים
המחוקקים בסין העבירו תיקון לחוק הבנקאות שנועד להגביר את המאבק בשחיתות, לנוכח הפתיחה ההולכת וגדלה של המגזר לתחרות זרה.
העיתון "צ'יינה דיילי" מדווח היום (ד') כי התיקון הועבר על ידי קונגרס העם הלאומי אתמול (ג'), והוא יאפשר לגופי הפיקוח על הבנקאות לחקור מוסדות לא פיננסיים ואנשים פרטיים הקשורים למוסדות פיננסיים.
מומחה באוניברסיטה העממית הסינית, Zhao Xijun, אמר לעיתון כי "גופי הפיקוח על הבנקאות יוכלו למלא את חובות הפיקוח שלהם בצורה טובה יותר, ולגלות באופן מהיר פעולות לא חוקיות במגזר הבנקאות".
לדברי העיתון, התיקון נועד לקדם ולשפר את הפיקוח על המגזר לקראת הגידול בתחרות הזרה, הצפוי עם הפתיחה המלאה של המגזר לתחרות בסוף השנה הנוכחית. חוק הפיקוח על הבנקאות הקיים, שנכנס לתוקף בפברואר 2004, מאפשר לגופי הפיקוח לעקוב ולחקור רק מוסדות פיננסיים.
ה"צ'יינה דיילי" אמר כי עם ההתקדמות ברפורמות בבנקאות והתפתחות הבנקאות המקוונת בסינית, נרשם גידול במספר הפעולות הלא חוקיות בתחום. ב-2005 התגלו 461 מקרים של הונאה בנקאית בהיקף של יותר ממיליון יואן (125 אלף דולר).
עוד אושר: חוק נגד הלבנת כספים
אתמול אישרו המחוקקים בסין חוק שמחזק את יכולתה של המדינה להיאבק בהלבנת כספים. החוק החדש דורש ממוסדות פיננסיים וכמה מוסדות לא פיננסיים להחזיק בתיעוד מפורט של טרנזקציות, ולדווח לרשויות על טרנזקציות גדולות וחשודות.
החוק מגדיר פשעים של הלבנת כספים כטרנזקציות הקשורות לסחר בסמים, פשע מאורגן וטרור, וכן שוחד והונאה. החוק קובע עוד כי סין תשתף פעולה עם ממשלות אחרות במאבק בהלבנת כספים, בהתבסס על אמנות בינלאומיות בעניין.
הלבנת כספים ובנקאות מחתרתית הם עיסוקים נפוצים בחלק מסין, וכן בהונג-קונג ומקאו. השנה התמקדה תשומת לב רבה בחשדות להלבנת כספים מצפון קוריאה במקאו. משרד החוץ האמריקני אמר בדו"ח השנה כי ארגוני פשע מקומיים וזרים ניצלו חולשות במבנה הבנקאות ובמבנה החוק הפלילי הסיני כדי לבצע הלבנות כספים. קרן המטבע הבינלאומית מעריכה כי הלבנת הכספים בסין עשויה להסתכם ב-24 מיליארד דולר בשנה.
