בלעדי: חוקרי מס הכנסה פשטו על משרדי קנדה ישראל

חוקרי מס ההכנסה פשטו היום (ב') על משרדי חברת קנדה ישראל שבשליטת ברק רוזן, אסי טוכמאייר ואלי יניב, כך נודע ל"כלכליסט".

מדובר במשרדים המשותפים של קנדה ישראל, החברה הציבורית פאנגאיה ישראל וחברת פאנגאיה נדל"ן, ציבורית אף היא. החוקרים החרימו את מחשבי החברה, והם חוקרים את חברי ההנהלה ומספר עובדים בחברה.

על פי הערכות, ברשות המסים בודקים האם הדירות שנמכרו בפרויקטים השונים של החברה דווחו כנדרש. החשדות נוגעים לפרויקטים בהוד השרון, כפר סבא מערב, נכסים פרטיים ברעננה ובמגרשים חקלאיים בכפר סבא, זכרון יעקב ומגדל w.

קנדה ישראל היא זרוע הפעילות הפרטית של רוזן וטוכמאייר, בעלי השליטה בחברות הציבוריות פאנגאיה נדל"ן ופאנגאיה ישראל. מ-2006 הספיקו מניות חברת פאנגאיה נדל"ן להכפיל את שווים פי 100 לשווי שוק של כ-500 מיליון שקל בעוד הונה העצמי של החברה נאמד בכ-60 מיליון שקל בלבד. באחרונה, עם פרוץ משבר הסאב פריים צנחו מניות החברה בכ-60%. במניות חברת פאנגאיה ישראל התמונה לא מאד שונה, שם צנחו המניות בכ-80% מהשיא שנרשם בחודש יולי 2007.

החקירה מתמקדת במגדל W בפארק צמרת

חברת פאנגאיה נדל"ן מקבוצת קנדה ישראל שבשליטת ברק רוזן ואסף טוכמאייר נרכשה בתחילת 2006 על ידי קנדה ישראל כשלד הבורסאי פאן טכנולוגיות. בהמשך גייסה החברה 85 מיליון שקל בבורסה בתל אביב לצורך מימון השקעותיה. מאז רכשה החברה נכסים בגרמניה, פולין ורוסיה. בישראל מקימה החברה 1,000 דירות בין צורן לקדימה שבאזור השרון.

חברת האם של פאנגאיה, קנדה ישראל, השלימה ב-2006 מספר עסקאות ענק בהן, רכישת מתחם "קאנטרי גלילות", בית הספר האמריקני בכפר שמריהו, חטיבת קרקע בהיקף של כ-86 דונם בצומת בר-אילן, חטיבת קרקע של כ-300 דונם בבית דגן ומגדל W במתחם "פארק צמרת" בצפון תל אביב. ככל הידוע נסובה חקירת מס הכנסה סביב פרויקט W הנבנה בפארק צמרת.

מהחברה נמסר בתגובה כי "פרויקט W הינו פרויקט יוקרתי שתוכנן ומבוצע תוך ליווי צמוד של יועצים משפטיים ויועצי מס מהשורה הראשונה תוך הקפדה יתרה בעמידה בכל הוראות החוק ללא סייגים. למיטב ידעת החברה, החקירה שמתנהלת אינה נוגעת לחברות הציבוריות הקשורות לקנדה ישראל. החברה ומנהליה בטוחים שרשויות המס יעשו עבודתם נאמנה ובסופו של דבר יתברר שלא נפל כל פגם בהתנהלות הקבוצה ומי מאנשיה".