שתף קטע נבחר

משפטו של אלן סטנפורד יחל בינואר 2011

כך קבע בית המשפט ביוסטון. סטנפורד, מואשם ב-21 סעיפים הכוללים בין היתר מרמה, הונאה, מתן שוחד ושיבוש חקירה. היקף הונאת הפונזי שביצע מוערך ב-7 מיליארד דולר. אם יורשע הוא עשוי לספוג עונש מצטבר של עד 250 שנות מאסר

משפטו של הנוכל אלן סטנפורד יחל בינואר 2011 - כך קבע אתמול (ה') שופט בית המשפט ביוסטון ארצות הברית, דיוויד היטנר. זאת, למורת רוחם של התובעים, שקיוו כי המשפט יחל קודם לכן.

 

 

סטנפורד, מיליארדר טקסני בן 59 שכונה בתקשורת כ"יורשו של ברנרד מיידוף", מואשם ב-21 סעיפים הכוללים בין היתר מרמה, הונאה, מתן שוחד ושיבוש חקירה. היקף הונאת הפונזי שביצע מוערך ב-7 מיליארד דולר. אם יורשע הוא יכול לספוג עונש מצטבר של עד 250 שנות מאסר.

 

מאז שנחשפה פרשת ההונאה בקבוצת סטנפורד, בחודש פברואר השנה, ניהלה רשות ניירות ערך האמריקנית (SEC) חקירה בנוגע להתנהלותה של הקבוצה הפיננסית שבראשה עומד סטנפורד. החשד היה כי סטנפורד ועמיתיו הונו לקוחות בהיקף של מיליארדים, כאשר שכנעו אותם לרכוש תעודות פיקדון  (CD) בבנקים של הקבוצה.  

 

 

ב-SEC טוענים כי סטנפורד הציג את רכישת התעודות פיקדון כהשקעה יציבה ושמרנית, עם תשואות מובטחות של יותר מ-10% בשנה, כאשר בפועל מעל בכספים באמצעות זיוף הלוואות מקרן ההשקעות בשווי של 1.6 מיליארד דולר. הכסף הושקע בשורה של יוזמות עסקיות "ספקולטיביות ולא רווחיות בשליטתו של סטנפורד". בתלונתם הרשמית טוענים חוקרי ה-SEC כי סטנפורד וסמנכ"ל הכספים שלו ג'יימס דייוויס ניהלו "הונאת פונזי מסיבית", שבה משקיעים נכנסים שילמו למשקיעים יוצאים, מבלי שהשקעה הניבה רווח ממשי.

 

בנוסף, טוענים ב-SEC כי סטנפורד שיחד בכיר בבנק שבו הפקדו הכספים, כדי שימנע מלחשוף את התרמית. נגד הבכיר, לירוי קינג, הוגש גם כן כתב אישום שבו נטען כי קיבל עבור שתיקתו יותר מ-100 אלף דולר. כתב אישום נוסף הוגשו נגד לורה פנדרגסט הולט, מנהלת ההשקעות של חברת סטנפורד שהייתה כנראה המקור הראשון ש"הפיל" את סטנפורד. הולט מואשמת בניסיון לשבש את חקירת ה-SEC. כמו כן מואשמים ג'ילברטו לופז ומרק קוהארט, בסיוע להונאה, ועובד בשם ברוס פראוד החשוד בהשמדת מסמכים.


פורסם לראשונה 17/12/2009 23:01

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
מומלצים