קנס למזרחי-טפחות: הפרת חוק איסור הלבנת הון
בנק ישראל החליט להטיל עיצום כספי של 3.8 מיליון שקל על בנק מזרחי-טפחות בעקבות הפרת חוק איסור הלבנת הון. בין הייתר הבנק ניהל חשבונות של עורכי דין מבלי שמילאו הצהרה מתאימה ולא העביר מידע ודיווח כנדרש
קנס למזרחי-טפחות. ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים לעניין איסור הלבנת הון ומימון טרור, החליטה להטיל עיצום כספי בסך 3.8 מיליון שקל על הבנק, בגין הפרות של הוראות חוק איסור הלבנת הון.
- כסף אבוד: פחות מאחוז מההון השחור נתפס
ההפרות והליקויים, מבוססים על ממצאים מדוח ביקורת של הפיקוח על הבנקים לפעולות שנעשו בין השנים 2007-2010.
ממצאי דוח הביקורת הצביעו על מספר ליקויים, בין הייתר, ניהול חשבונות לעורכי דין מבלי שמילאו הצהרה מתאימה על נהנה, אי דיווח על פעולות בלתי רגילות, ליקויים וחוסרים במידע שהועבר לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, ודיווחים שהועברו באיחור ניכר לרשות.
"הוועדה מוצאת לנכון להדגיש את החשיבות שהיא מייחסת לקיומה של תרבות ציות למילוי אחר הוראות ונהלים ולאכיפה בלתי מתפשרת של משטר איסור הלבנת הון. בצד קביעת המדיניות והנהלים, על הבנק לוודא כי מוקצים משאבים הולמים ליישום מדיניות הציות ואכיפתה", מדגישים בבנק ישראל.
בבנק המרכזי מציינים כי בהחלטתה, התחשבה הוועדה בפעולות הבנק לתיקון הליקויים. לבנק עומדת זכות ערעור לבית משפט תוך 30 ימים מיום קבלת ההחלטה.
ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים, בראשותו של המפקח על הבנקים, דודו זקן, הוקמה מכוח החוק, ובסמכותה, כחלק מאמצעי האכיפה בכל הנוגע לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, להטיל עיצומים כספיים (קנסות), על תאגידים בנקאיים (עד לגובה של כ- 2 מיליוני שקל להפרה), בגין הפרות של החוק, צווים ותקנות שהוצאו מכוחו. בוועדה חבר ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, עו"ד פול לנדס.
לפנייה לכתב/ת 
אלי יונס מנכ"ל בנק מזרחי טפחות
צילום: מוטי קמחי
מומלצים
