רשת עבריינית הפיצה חשבוניות פיקטיביות ב-600 מיליון שקל

כתב אישום: רשת עבריינית הפיצה חשבוניות פיקטיביות ב-600 מיליון שקלים. בין חברי הרשת גם שני עורכי דין. לנאשמים מיוחסות, כל אחד לפי חלקו בכתבי האישום, עבירות קשר לביצוע פשע, רישום כוזב במסמכי תאגיד, זיוף, עבירות מס כשימוש במרמה ערמה ותחבולה, הכנת פנקסי חשבונות ורשומות כוזבים ועבירות נוספות.

כתב האישום החמור הוגש לבית משפט השלום בראשל"צ, על ידי פרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה), כנגד יעקב שמואל שהיה הדמות המרכזית, עו"ד דני גבעתי, עו"ד טל שבתאי, אמיר עבד אל האדי, רונן יחזקאל וגלעד כהן.

(צילום: shutterstock)

על פי כתב האישום, בתחילת שנת 2014 יעקב שמואל הקים רשת עבריינית שמטרתה הייתה הנפקת חשבוניות פיקטיביות והפצתן תמורת עמלה, במרבית המקרים בתחום הבנייה. לשם ביצועה של התוכנית העבריינית פנה שמואל במועדים שונים לנאשמים ולאחרים. הקבוצה הפעילה חברות לצורך הוצאת חשבוניות פיקטיביות וביצעה עבירות שונות, שעיקרן מכירת חשבוניות מס פיקטיביות תמורת תשלומי עמלה.

כמו כן, אפשרה הקבוצה לאחרים, תמורת עמלה, לעשות שימוש בחברות קש שנרשמו על שם חברי הקבוצה לשם הפצת חשבוניות פיקטיביות. בחלק מהמקרים רכשה הקבוצה חברות שניהלו פעילות חוקית קודם לכן, והסבה את פעילותן להנפקת חשבוניות פיקטיביות, או הקימה חברות חדשות שמטרתן הנפקת חשבוניות פיקטיביות. במקרים אחרים, עשתה הקבוצה שימוש בחברות שביצעו פעילות חוקית, ללא ידיעת בעליהן, לצורך הוצאת החשבוניות הפיקטיביות.

הנאשמים גבעתי ושבתאי, שהינם עורכי דין, ערכו מסמכים משפטיים המסמיכים את אנשי הקש כמנהלים ובעלי מניות בחברות המפיצות, וזאת על מנת ליצור את התשתית לפעילותה העבריינית של הקבוצה. על מנת להקים את התשתית להפצת החשבוניות הפיקטיביות, כללה פעילות הקבוצה שורת עבירות על חוק העונשין, בין היתר פתיחת החברות במרמה, תוך מסירת פרטים כוזבים על פעילות החברות; זיוף מסמכי העברת הבעלות והחשבוניות בחברות המרומות; שימוש בחותמות מזויפות; הכנת פנקסי חשבונות מזויפים ועוד.

בסך הכל הפיצו חברי הרשת לא פחות מ-1,490 חשבוניות פיקטיביות בסכום כולל של 604,137,471 שקל. רק הרווח הישיר שלהם מהחזרי מע"מ היה בסך 92,324,735 שקל.

מעצרם של שמואל, יחזקאל, כהן ואל האדי הוארך עד להחלטה אחרת, ואילו שני עורכי הדין גבעתי ושבתאי נשלחו למעצר בית.