36 עצורים, מאות מיליוני שקלים: נחשף מערך הלבנת כספים נרחב

הותר לפרסום: המשטרה, רשות המסים והמכס עצרו בתחילת השבוע 36 חשודים בפרשת עבירות מס והלבנת הון. במסגרת הפרשה, שלה ניתן השם "קו האופק", נחקרה פעילות במסגרת ארגון פשיעה שהנפיק לכאורה חשבוניות פיקטיביות, תוך העלמת מס בסך מאות מיליוני שקלים, וקבלת החזרים ממע"מ. בין החשודים גם תושבי השטחים.

לפי החשד של המשטרה, את מערך הלבנת הכספים ניהל ארגון הפשיעה של העבריין בני שלמה, שנעצר בין היתר בחשד לביצוע עבירה אחרת בשבוע שעבר. מעצרו הוארך.

כספים שנתפסו במסגרת הפשיטה(צילום: דוברות המשטרה )

תכשיטים ומטבע זר. הפשיטה המשטרתית(צילום: דוברות המשטרה )

רכב יוקרה שנתפס(צילום: דוברות המשטרה )

ביום ראשון האחרון, אחרי חודשים של חקירה סמויה, עברה החקירה לשלב גלוי. במעצרים השתתפו שוטרים, בהם גם כאלה מיחידות מיוחדות, לצד חוקרי מכס ומס הכנסה. במהלך הפשיטות על בתי החשודים נתפסו ראיות שישמשו את המשטרה, וכן רכבי יוקרה וכספים. גם חשבונות בנק עוקלו במסגרת הפשיטות.

במשטרה חשפו כי מדובר בחשד לעבירות בסך כמה מאות מיליוני שקלים, שחלקן בוצעו בחנות להחלפת כספים בעיר נתיבות, ששימשה חלק מהמערך לביצוע עבירות הלבנת הון. מלבד זאת, יש עוד כמה סניפים שלפי החשד שימשו לביצוע העבירות.

בני שלמה בבית המשפט

עורכי הדין נס בן נתן ונעמה אלחדד, המייצגים את בני שלמה, מסרו: "החשוד לא עבר עבירה כלשהי, ואין לו קשר למיוחס לו. לא הוצגה לו ולו ראיה אחת שקושרת אותו, ואין לנו ספק שהפרשיה תסתיים בקול ענות חלושה".

בתחילת השבוע הותר לפרסם כי המשטרה עצרה דמויות מוכרות בעולם התחתון במסגרת פשיטה נרחבת. על רוב פרטי הפרשה הוטל צו איסור פרסום. העבריין בני שלמה נעצר כבר ביום שישי שעבר בחשד לניסיון חיסול. הוא נחשד כי ניסה לרצוח את יריבו באמצעות מטען שהוצמד לרכב באשקלון, ולאחר מכן, לפי החשד, ניסה להימלט לחו"ל ונעצר בנתב"ג.

הפיצוץ אירע ביום חמישי שעבר בצומת הרחובות בגין-אנה פרנק באשקלון. כוחות משטרה רבים חשו למקום וסגרו את הזירה. חוקרי הזיהוי הפלילי שסרקו את המקום עם חבלני משטרת ישראל אספו ממצאים וראיות. המכונית שבה הוטמן המטען נהרסה כליל. למרות עוצמת הפיצוץ, האיש נפצע קל באירוע והגיע בכוחות עצמו לבית החולים. המשטרה טענה בדיון על הארכת מעצרו כי שלמה ניסה להימלט לחו"ל בעזרת דרכון מרוקאי שברשותו, וכי הוצא צו מעצר נגדו יומיים לפני ניסיון החיסול.