אושר צו איסור הלבנת הון באמצעות בנקים פלסטיניים
הצו, שנועד למנוע מימון פעילות טרור, מחייב את הבנקים הפלסטיניים בשטחים וכן את הבנקים הישראליים העומדים בקשרים עימם, לדווח על כל פעילות מעל 5,000 שקל מול מדינות עוינות
צו איסור הלבנת הון באמצעות בנקים פלסטיניים, שנועד למניעת טרור, אושר אתמול בוועדת החוקה חוק ומשפט לצד תקנות מכוח החוק לאיסור מימון טרור. אלה תקנות שגובשו בעבודה ממושכת שנעשתה בידי האוצר ובנק ישראל בשיתוף משרדי המשפטים ובטחון הפנים, גורמי הביטחון ואיגוד הבנקים.
מדובר בצו משולב מכוח החוקים לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, המחייב את הבנקים הפלסטיניים בשטחים וכן את הבנקים הישראליים העומדים בקשרי עסקים עם הבנקים הפלסטיניים עצמם, לדווח על גודל וסוג של כל פעילות כספית בהיקף מעל 5,000 שקל מול מדינות וטריטוריות בסיכון גבוה.
הצו גם מחייב את הבנקים לבדוק את פרטי הזיהוי של הצדדים לפעולות הכספיות, עם פרטי הזיהוי של ארגוני טרור ופעילי טרור מוכרזים.
חובות הזיהוי והדיווח לרשות לאיסור הלבנת הון חלות גם על חברות כרטיסי אשראי הקשורות לבנקים שעליהם חל הצו החדש. עם זאת, הצו והתקנות פטרו את הבנקים וחברות האשראי מאחריות פלילית אם קיימו את כל החובות החוקיות הנדרשות מהם לעניין מניעת הטרור.
צילום: ששון תירם
מומלצים
