תיעוד: בכיר הבנק החשוד "מתדרך" על הלבנת הון

ערוץ 1 מביא הערב תיעוד מן המצלמות שהציבה המשטרה, החושפות כיצד "מדריך" מרציאנו את העובדים בעניין הלבנת ההון ומזהיר אותם: "בעניין הלבנת ההון, בהנהלת הבנק שמים דגש על זה".

לפי כתב האישום, סייע מרצינו ליאיר עטיאס, לקוח של הבנק שעסק בניכיון שקים ובהמרת מטבע תמורת עמלה, להימנע מדיווח על עיסוקיו לרשויות על מנת להתחמק מתשלום מס. עטיאס כך נטען, פתח בבנק 3 חשבונות שונים על שמות מקורביו אשר בפועל שימשו אותו. באמצעות החשבונות השונים ביצע עטיאס פעולות הפקד ומשיכה בסכומים הנמוכים מסף חובת הדיווח, כל זאת בידיעתו של מרציאנו ואף בסיועו.

בכדי לאפשר את משיכות הכספים משלל החשבונות, נאשם מרציאנו בכך שיצר מצג כוזב בפני פקידות הסניף, לפיו בעלי החשבונות בעצמם הם אלו המבקשים למשוך את המזומנים ולא עטיאס.

בנוסף, נאשם מרציאנו בכך שהעלים עין מכך שלקוח אחר של הבנק נאדר אלטורי, שניהל חשבון בבנק באמצעות קרוב משפחה. מרציאנו, כך נטען, ידע כי מתבצעת בחשבון פעילות חריגה: הפקדה תדירה של צ'קים דחויים, משכירות והפקדות בעשרות אלפי שקלים שאינם אופיניים ואינם תואמים את מקצועו והכנסתו של אבו זיאד והכל בהיקף העולה על מיליון שקל, אך נמנע מלפעול בנושא ובכך סייע לאלטורי להתחמק מדיווח לרשויות.