"רעידת אדמה" בשוק המרת הכספים: המשטרה החרימה רכבי יוקרה

רכבו של מנהל החברה הבורסאית הוחרם

"רעידת אדמה בשוק שירותי המרת הכספים בישראל". כך מגדירים גורמים המכירים את החברה המעורבת בפרשת הונאת הענק שנחשפה ב-ynet. המסחר במניותיה של החברה שהופסק מוקדם יותר חודש בצהריים - והתגובה חריפה ביותר: המניה צללה ביותר מ-40 אחוז.

הבוקר פשטו חוקרי היאל"כ על בתיהם של 19 חשודים, מצוידים בצווי מעצר ובצווי חילוט, והחרימו רכבי יוקרה ורכוש רב. בין היתר הוחרמה ב.מ.וו יוקרתית (בתמונה). החשוד המרכזי בפרשת החשבוניות הפיקטיביות הוא איש עסקים המתגורר בווילה יוקרתית בסביון ונוסע במכונית ששוויה מוערך בכשני מיליון שקלים. כעת הוא חשוד שיחד עם שותפיו הוא הפיץ וזייף חשבוניות הקשורות לכוח האדם. בעבר כבר הסתבך בעניין של חשבוניות פיקטיביות.  

ההודעה על הפסקת המסחר של החברה החשודה

החקירה הסמויה של היחידה הכלכלית הובילה לחשד חמור של הלבנת הון בהיקפי ענק של כ-200 מיליון שקלים. ראשית התמקדה החקירה בתנהלות של חברות כוח אדם שהוציאו במרמה כספים מהביטוח הלאומי וממשרד הכלכלה תוך שהן מזייפות את מצבת כוח האדם שברשותן. בין היתר נופחו הוצאות עובדי ניקיון, עובדים סיעודיים או עובדי חקלאות - והחברות קיבלו כספים במרמה.

עם הסתעפות החקירה התברר שאותן חברות חברו לשתי חברות להמרת כספים, "צ'יינג'ים" - אחת מהן נסחרת כאמור בבורסה - והפיצו חשבוניות פיקטיביות בעשרות מיליוני שקלים. אותן חברות, לפי החשד, פעלו כ"מכבסה לניקוי הכסף הבעייתי" של אותן חברות. בעקבות החקירה הסמויה המשותפת למשטרה ולרשות המס ורשות ניירות הערך, הוחלט כי עם ביצוע המעצרים תצא הודעה על הפסקת המסחר במניות החברה.

אחד הבעלים של החברה, מהגדולות בישראל בתחום, היה עד לפני כמה שנים דמות מוכרת מאוד בשוק הקמעונאות. הוא ואחיו יצאו מהשוק עם מכירת המותג שלהם לאחת הרשתות הגדולות בישראל למזון. אחד האחים פנה לשוק הפיננסי של המרת כספים ומתן אשראי, ואף הקים חברת ענק שנסחרת כיום בבורסה: "תמיד ידענו שבצ'יינג' הזה הכול מתבצע רק לפי חוק", אמר גורם בתחום, "לא היו מוציאים שקל בלי תעודת זהות או בצורה עקומה". לפי החשד, פני הדברים נראו אחרת.

לחשודים מיוחס חשד לביצוע קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף בנסיבות מחמירות, קשירת קשר לפשע, עבירות על חוק איסור הלבנת הון, עבירות על חוק המע"מ ועבירות על פקודת מס הכנסה, ועבירות של זכויות עובדים. בחקירה השתתפו גם יחידת חקירות מכס ומע"מ תל אביב ופקיד שומה חקירות תל אביב ברשות המסים, וכן שלוחת מרכז בביטוח הלאומי.