הבנק למסחר: נאשם נוסף בהעלמת מיליוני שקלים

לבית המשפט המחוזי בתל אביב הוגש לאחרונה כתב אישום נוסף בפרשת הבנק למסחר. הנאשם הוא יניב כהן, בן 31, מתל אביב, המואשם שהלווה מיליוני שקלים לעופר מקסימוב, וקיבל החזרים מהכספים שנגנבו מהבנק על ידי אחותו של מקסימוב, אתי אלון.

מכתב האישום עולה כי כהן זייף חתימות על צ'קים בסכום העולה על ארבעה מיליוני שקלים והוא מואשם בהעלמת מסים בלמעלה מחמישה מיליוני שקלים.

החקירה התנהלה במשותף על ידי משרדי החקירות תל אביב ומרכז של מס הכנסה ומע"מ והמשטרה. על פי כתב האישום, בשנים 2000-2002 היה כהן בעלי חברת "צ'יינג' יניב בע"מ", עסק למתן שירותי מטבע והמרת מט"ח. בנוסף עסק גם בניכיון צ'קים תמורת עמלה ובמתן הלוואות בריבית.

עוד נכתב כי החל מדצמבר 2001 ועד למעצרה של אתי אלון באפריל 2002, הלווה כהן לעופר מקסימוב מיליוני שקלים וכן ערב לאשראי שניתן למקסימוב על ידי אחרים בסכומים שאינם ידועים.

עוד עולה שהנאשם, יחד עם הנאשמים האחרים בפרשה, גנב מהבנק למסחר כ-4.1 מיליון שקלים. באותה תקופה לא דיווחו הנאשמים לפקיד השומה על עיסוקם והכנסותיהם שמקורם בניכיון צ'יקים תמורת עמלה ובמתן הלוואות.

הנאשמים השתמשו לצורך מעשיהם בחשבונות בנק שונים, לא הוציאו חשבוניות מס ולא שילמו מע"מ בסך כ-700 אלף שקל.