דיאדורה, יורוספורט וקיה: חברות הענק ששימשו מטרות עוקץ לנוכלים מישראל
הפרקליטות הגישה כתבי אישום נגד שישה תושבי נתניה בפרשת מרמה חובקת עולם בהיקף של יותר מ-9 מיליון אירו. הנאשמים הפעילו רשת הונאה מתוחכמת ושיטתית שפעלה מישראל ורימתה חברות ברחבי אירופה
פרקליטות מחוז מרכז הגישה היום (ד') שני כתבי אישום חמורים נגד שישה תושבי נתניה, עולים מצרפת ומאיטליה, שמואשמים בעבירות מרמה רבות וחובקות עולם בהיקף של יותר מתשעה מיליון אירו. מכתב האישום עולה כי השישה הונו וניסו להונות חברות ענק, כגון דיאדורה, ערוץ יורוספורט הצרפתי, ענקית הרכב קיה וגופים נוספים.
כתב האישום המרכזי הוגש לבית המשפט המחוזי בלוד נגד ארבעה נאשמים עולים מצרפת: הנרי עומיסי, דניאל אלון, ג'רמי ללום ומרדכי ללוש מנתניה. על פני 23 אישומים מיוחסות לכל אחד, על פי חלקו, עבירות של קשירת קשר לפשע, ריבוי עבירות קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, ניסיון קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף בנסיבות מחמירות, התחזות, השמדת ראיות, שיבוש מהלכי משפט וכן עבירות הלבנת הון ועבירות מס.
הנאשמים ומעורבים נוספים בנו מערך מרמה חובק עולם שמרכזו בישראל. הם שכרו דירות בהן הפעילו "חמ"ל" עם ציוד טכנולוגי רב, והחזיקו חשבונות בנק רבים בצ'כיה, סלובקיה ופולין, אליהם ניתבו את כספי המרמה. באישום מוזכרים גם ניסיונות מרמה שלא שהצליחו. בשלב מסוים הרחיבו הנאשמים את רשת המרמה ממדינות דוברות צרפתית לאיטליה, וגייסו לשם כך את אנזו וסונינו, שהינם דוברי איטלקית.
בדומה, לפי אישום אחר קשרו הנאשמים להונות את חברת Eldi, תוך התחזות ושימוש בשמה של חברת Bosch, ספקית סחורה ל-ELDI. באמצעות כתובות מייל מזויפות, מסמכים מזוייפים והתחזות למנהל ולעובדים בשתי החברות, קיבלו במרמה 800 אלף אירו. עוד קשרו הנאשמים להונות את חברת ICI Paris XL תוך שהם מתחזים לנציגי חברת Chanel, המספקת סחורה ל-ICI Paris XL, וקיבלו במרמה מעל 5 מיליון אירו מחברת ICI Paris XL.
בנוסף ניסו להונות את חברת Kia Motors France, תוך התחזות ושימוש בשמו של מועדון הכדורגל בורדו, הנחשב לאחד המפוארים בצרפת, ולו קשרים עסקיים עם Kia. לשם כך יצרו הנאשמים כתובות מייל מזויפות, שנראו כמו ככתובות מייל רשמיות של החברות, זייפו מסמכים הנושאים את סמלי החברות וזייפו מסמכים בנקאיים. בדומה, לפי אישום נוסף ניסו הנאשמים להונות את ערוץ יורוספורט בצרפת, תוך שימוש כוזב בשמה של LFP, הליגה לכדורגל מקצועני בצרפת.
עוד על פי כתבי האישום, ניסו הנאשמים עומיסי, אלון, ללום, בונדי וסונינו, בין היתר, להונות את חברת Diners Club Italia, תוך התחזות ושימוש בשמו של מנכ"ל החברה, וכן ניסו להונות חברות שונות תוך שימוש כוזב בשמה של חברת דיאדורה ובשמות של בעלי תפקידים מטעמה, לאחר שאספו מידע על חברת דיאדורה ועל חברות נוספות המנהלות עמה קשרים עסקיים.
ב-2 במאי 2016 נחשפו עומיסי, אלון וללום לכתבה עיתונאית בצרפת שעניינה מעשי מרמה המתבצעים מישראל ומטרתם חברות בצרפת. מיד לאחר מכן, החלו לפרק כוננים קשיחים מן המחשבים שבהם עשו שימוש בפעילותם. לאחר פירוק חלק מן הכוננים, שברו והשמידו כונן קשיח ומחשבים וניסו להשמיד כונן קשיח נוסף, בכוונה למנוע את השימוש בהם כראיה ובכך לשבש הליכי משפט.
התיק נוהל בידי פרקליטות מחוז מרכז, עוה"ד דנה אלון ואיתן פינקלשטיין מהחוליה לאכיפה כלכלית משולבת ועוה"ד קובי מוסקוביץ' ועמרי גיל. הפרשה נחקרה בידי היחידה הארצית של משטרת ישראל בשיתוף פעולה
עם יחידת יהלום ברשות המיסים והמחלקה הבינ"ל בפרקליטות המדינה, ובסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון.
עו"ד ליה פלוס, המייצגת את הנאשם דניאל מיכאל אלון, אמרה ל-ynet כי "כתב האישום שהוגש היום מעיד על כך שהמדינה טיפסה על עץ גבוה מאד. אני משוכנעת שלא יהיה בידיה, לאור קשיים ראייתים משמעותיים, להוכיח את אשמתו של מרשי אשר כמובן טוען לחפותו המלאה - ואנחנו נוכיח זאת בבית המשפט לאחר שנקבל את כלל חומר הראיות בתיק. יש לקחת בחשבון שמודבר בחומר ראיות ממדינות רבות והקשיים הגלומים בכך ברורים".
עו"ד רותם טובול המייצגת את הנרי עומסי יחד עם עוה"ד משה סוחמי ורון רוטשילד, מסרה בתגובה: "קיבלנו את כתב האישום. מדובר בתיק עב כרס. נלמד אותו ונגיב בהתאם".
עורכי הדין גיא מימון ושי לוי שמייצגים את ללום הגיבו: "רק היום קיבלנו את חומר החקירה והבקשה לחילוט. נלמד את חומרי החקירה ונגיב בהתאם".
