המשטרה מצאה 150 מיליון ש' מנגנבו מהבנק למסחר
אתי אלון, פקידת הבנק למסחר שגנבה 250 מיליון שקל, נתנה לחוקריה רשימה של מקבלי ההמחאות המזויפות שהוציאה. בעזרת צווי בית-משפט עקבו החוקרים אחרי הכסף – ואיתרו 60% מכספי המעילה בחשבונות בנק שונים. כעת מבקשת המשטרה להעביר את הכסף שנתפס לקופת המדינה כדי לצמצם את הנזק מתשלום הפיצויים ללקוחות הבנק
כ- 150 מיליון שקל מתוך רבע מיליארד השקלים שנגנבו על ידי אתי אלון מהבנק למסחר, נמצאו על ידי המשטרה בחשבונות בנק שונים. המשטרה מקווה כעת להעביר את הכספים הללו לקופת המדינה ובכך לצמצם את ההוצאה על פיצוי לקוחות הבנק.
הסיפור הזה נשמר בסוד על ידי המשטרה, והיא מסרבת לומר כמה חשבונות בנק היא תפסה, למי הם שייכים וכמה כסף נתפס בהם. הכספים נמצאו לאחר שהמשטרה ביקשה מבית-משפט להקפיא את הפעילות בעשרות חשבונות בנק השייכים למעורבים בפרשה. המשטרה "תפסה" את הכספים האלה, והיא מקווה להעביר אותם לקופת המדינה. תפיסת הכספים התנהלה כך: ביום שבו הגיעה אתי אלון למשטרה וסיפרה את סיפורה, היא פירטה את שיטת הגניבה וחשפה בפני חוקרי ההונאה של משטרת תל-אביב את "רשימת המכולת" שלה. הרשימה כללה את סכומי כל ההמחאות הבנקאיות שהוציאה – ולמי מסרה אותן.
עוד באותו לילה פנו חוקרי ההונאה לבית המשפט וביקשו צווים שיאפשרו להם לחשוף את חשבונות הבנק שבהם נפדו ההמחאות הבנקאיות המזויפות. ממחשבי הבנק הוצאו מאות תדפיסים, ובהם פרטי הבנקים והחשבונות שבהם נפדו הצ'קים הבנקאיים המזויפים שהוציאה אתי אלון. בדרך זו הגיעו החוקרים לרבים מהחשבונות שדרכם עבר הכסף, המוגדר בחוק "פרי העבירה".
בית המשפט אפשר לשוטרים לתפוס באופן זמני את כל כספי "פרי העבירה" שימצאו, והחוקרים הקפיאו את הפעילות בחשבונות. על פי החשד, החשבונות הללו הם "חשבונות קש" של אנשי השוק האפור והעבריינים שנתנו "גב" לעופר מקסימוב. החשד הוא כי חשבונות אלה נועדו לקלוט את הכספים שהעבירה אתי אלון בהמחאות בנקאיות. גם מהחשבונות האלה הוציאו החוקרים פלטי מחשב, ובאמצעותם גילו לאן הועבר בהמשך כל שקל מהחשבונות האלה.
בימי החקירה הראשונים הצליחו אנשי צוות החקירה המיוחד של רפ"ק אריה אידלמן לשים את ידם כל כ- 50 מיליון שקל שהיו בחשבונות. 25 מיליון מהם אותרו בחשבונות שנמצאים, על פי החשד, בשליטת איש השוק האפור בני רביזדה, שנעצר בפרשה.
כשהועברה החקירה לידי היחידה הארצית לחקירות בינלאומיות, צורפו לצוות של סנ"צ יאיר רגב חמישה רואי חשבון מהיחידה הארצית לחקירות הונאה. רואי החשבון של המשטרה עשו תרשים של כל ההעברות שנעשו מ"חשבונות הקש", ועלו בסך הכל על עקבותיהם של 150 מיליון שקל.
בתום חקירת המשטרה יקבע צוות מיוחד שמונה בפרקליטות המדינה אם ההוכחות שבידי המשטרה יאפשרו לה לבקש מבית המשפט להעביר את הכסף, או רכוש שנקנה בו, לרשות המדינה, בטענה שמדובר בכסף שהושג בעבירה ושבעל החשבון ידע שמדובר בכסף גנוב.
לא ברור עדיין כיצד יתקדמו ההליכים המשפטיים בנושא, אבל תקוות המשטרה והפרקליטות היא להעביר כמה שיותר כס, ורכוש לטובת קופת המדינה כדי לצמצם את הנזק בתשלום הפיצוי ללקוחות הבנק למסחר.
פרשנות משפטית
"כדי להשיג צו של בית משפט שיעביר את הכסף מהחשבונות שנתפסו, צריך להוכיח שהוא הוצא מהבנק למסחר,. כך אומר פרופ' יוסף גרוס, מומחה למשפט מסחרי מאוניברסיטת ת"א.
פרופ' גרוס הסביר, שלצורך העברת הכסף, "המנהל המיוחד שמונה לבנק צריך להגיש בקשה לבית המשפט לעקל אותו, כדי שלא יועבר הלאה. לשם כך יש להוכיח שהכסף הועבר מהחשבונות של הבנק למסחר בדרכי תרמית. כמובן שמדובר בהוכחת התרמית ובהצגת שרשרת העבירות של הכסף שנעשתה קודם לכן. אם יוכח שבעל החשבון היה מודע לכך שמדובר ברכוש גנוב, ניתן לדרוש החזרתו".
טובה צימוקי
