מנכי צ'קים מואשמים בגניבה מהבנק למסחר

כתב אישום נוסף בפרשת המעילה שהביאה להתמוטטותו של הבנק למסחר: כתבי אישום הוגשו אתמול (א') בבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד האחים יגאל, מבורך וחיים ג'רבי. השלושה מואשמים בבגניבת למעלה מ-18.5 מיליון שקל מכספי הבנק למסחר.

על פי כתב האישום שהגישו עורכי הדין שרון כהנא ויהונתן תדמור מפרקליטות מחוז תל אביב (מסוי וכלכלה), עסקו יגאל ומבורך ג'רבי בנכיון שיקים תמורת עמלה ובמתן הלוואות בשוק האפור למהמרים. השניים, נטען, ערבו בין היתר להלוואות שנטל המהמר עופר מקסימוב, ואף הלוו לו כספים באמצעות חשבון בנק שהיה רשום על שם האח חיים ג'רבי, ששימש איש קש. חיים ג'רבי היה עובד שכיר במחלקת החופים של עיריית חדרה, וגם רשם עצמו לבעלים של נכסים השייכים לאחיו מבורך.

עוד נטען, כי הנאשמים גנבו סכום בלתי ידוע, אך לא פחות מכ-4.4 מיליון שקל מהבנק למסחר בתל אביב, וכן קיבלו ביודעין כספים בסך של כ-18.5 מיליון שקל שנגנבו מהבנק למסחר בתל אביב. עוד מואשמים האחים כי ביצעו עבירות של הלבנת הון ואף עבירות מס בכך שלא נרשמו לעוסקים מורשים ולא דיווחו על הכנסותיהם לפקיד השומה.

סעיפי האישום נגדם הם קשירת קשר לביצוע פשע, גניבה על ידי עובד, זיוף מסמך בכוונה לקבל באמצעותו דבר בנסיבות מחמירות, שימוש במסמך מזויף, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, קבלת נכסים שהושגו בפשע, הלבנת הון, פעולה ברכוש אסור.

בתוך כך הוגשה גם בקשה לחילוט נכסים של הנאשמים: כספים בחשבונות בנק ומקרקעין בחיפה וזאת בהתאם לחוק איסור הלבנת הון.