פרשת לאומי-צרפת: תיק הלבנת הכספים לא ייסגר
החלטת השופטת החוקרת את הפרשה מנוגדת לעמדת הפרקליטות בצרפת. מדובר בחשד להעברת צ'קים בין ישראל לצרפת
התפתחות בפרשת הלבנת הכספים בצרפת, בה מעורב גם בנק לאומי: השופטת החוקרת בנושא החליטה לא לסגור את התיקים, בניגוד למלצות הפרקליטות בפאריז. כך פורסם בכתבות שהופיעו בסוף השבוע בעיתונות בצרפת. מדובר ב-27 בנקים, ביניהם סוסייטה ג'נרל ולאומי צרפת, שעל-פי עמדת הפרקליטות ביצעו פעילות טכנית בלבד, ולא עברו עבירה כלשהי. השופטת החוקרת, כאמור, סבורה אחרת. בכתבות הופיעה ביקורת על החלטת השופטת.
לפני כחודש פורסם מאמר בעיתון "לה-מונד", שבישר על תפנית בפרשת הלבנת הכספים, ולפיו הפרקליטות בפאריז עומדת להמליץ על סגירת מספר תיקים, וביניהם התיק נגד לאומי צרפת. בלאומי טענו לאורך כל השנים האחרונות, כי מדובר בטעות שתתברר בסופו של דבר ותסתיים בלא כלום.
הפרשה נוגעת לחשדות לקיום רשת הלבנת כפסים בהיקף של עשרות מיליוני יורו, שהועברו על-פי החשד בצ'קים בין צרפת לישראל. החקירה הקיפה 8 בנקים ו-33 מנהלים. היא הסתיימה באחרונה והיתה בשלב של החלטה לגבי הבאתה לבית-משפט. לפי עמדת הפרקליטות הצרפתית, לא היתה כוונה להלבין כספים ואין ראיה לאחריות הבנקים. הפרקליטות בצרפת ערערה על החלטת השופטת. הסימנים לקיום רשת העברת כספים בין צרפת לישראל התגלו לראשונה בשנת 98'. משטרת צרפת ניהלה בשנים האחרונות חקירה במספר בנקים בצרפת בקשר לפרשת רשת הלבנת הכספים, הפועלת לטענתה משנת 96'.
בנק לאומי. פעילות טכנית?
מומלצים
