שתף קטע נבחר

הבנק הערבי נקנס ב-24 מיליון ד' על מימון טרור

הקנס הוא על אי מניעת הלבנת כספים ומימון טרור בסניף הבנק בניו-יורק. נגד הבנק תלויות ועומדות תביעות אזרחיות שהגישו בארה"ב קורבנות של פיגועי טרור בישראל

משרד האוצר האמריקני הטיל קנס בסך 24 מיליון דולר על הבנק הערבי משום שלא מנע בסניף בניו יורק הלבנות כספים למימון טרור. הבנק הסכים לשלם את הקנס מבלי להודות או להכחיש את ביצוע העבירות.

 

לפי צו ההסכמה עליו חתם הבנק בחודש פברואר השנה, גילו חוקרי משרד האוצר ליקויים "חמורים" בבקרות של הבנק שנועדו למנוע הלבנת כספים ומימון טרור. בצו נאמר כי הליקויים שהתגלו היו "חמורים במיוחד לאור מאפייני הסיכון הגבוה של רבות מהטרנזקציות". עם זאת, בצו ההסכמה לא נחשפים פרטים נוספים לגבי תביעות אזרחיות שהגישו נגד הבנק משפחות של נפגעי טרור מישראל ומארה"ב.

 

תביעות של נפגיע טרור

 

הבנק עומד בפני מספר תביעות אזרחיות שהגישו בארה"ב קורבנות של פיגועי טרור בישראל וקרובי משפחה של נפגעי טרור. התובעים טוענים כי הבנק תמך בטרור על ידי העברת תרומות למחבלים מתאבדים פלסטינים ומשפחותיהם.

 

משפחות של כ-40 אזרחים אמריקנים שנרצחו בפיגועי טרור בישראל תבעו אשתקד את הבנק הערבי בבית המשפט הפדרלי בניו-יורק, והאשימו אותו בהעברת כספים לארגוני טרור פלסטיניים והעברת תשלומי ביטוח למוטבים של מחבלים מתאבדים.

 

התובעים טוענים עוד כי קרן "ארץ הקודש לסיוע ופיתוח" מטקסס השתמשה בסניף הניו-יורקי של הבנק כדי להעביר כסף לחמאס. ממשלת ארה"ב האשימה את הקרן בהעברה של יותר מ-12 מיליון דולר לחמאס. נציגי הבנק הערבי מכחישים את ההאשמות נגדם.

 

"שיתפנו פעולה באופן מלא עם הרשויות"

 

הבנק הערבי, שבסיסו בירדן, מסר בהודעה כי שיתף פעולה באופן מלא עם הרשויות. הבנק אמר כי הוא "מיישם בחריצות" בקרות נגד הלבנת כספים על טרנזקציות שביצעו לקוחות בסניף מנהטן שלו, אך לא סבר כי החוק דרש ליישם את הבקרות האלו על העברות לאנשים שאינם לקוחות של הבנק, שהבנק משמש עבורם רק כמתווך.

 

לדברי סמנכ"ל הבנקאות הראשי של הבנק, שוקרי בישארה, "הבנק הערבי מתעב את הטרור, ולעולם לא יתמוך במימון טרור בשום צורה". לבנק נכסים בשווי של 32 מיליארד דולר והוא פועל ב-30 מדינות.

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
צילום: עטא עוויסאת
קנס בסך 24 מיליון דולר
צילום: עטא עוויסאת
מומלצים