כתב אישום ראשון בפרשת ההלבנה בבנק הפועלים
הפרקליטות הגישה אתמול כתב אישום ראשון בפרשת הלבנת ההון בבנק הפועלים. במשטרה אומרים כי בקרוב יוגשו כתבי אישום נוספים נגד עובדי הבנק ולקוחות
הפרקליטות הגישה אתמול כתב אישום ראשון בפרשת הלבנת ההון בבנק הפועלים נגד קבוצת לקוחות שהעבירה לסניף 7.5 מילייון דולר לכאורה בניגוד לחוק איסור הלבנת הון.
במשטרה אומרים כי בקרוב יוגשו כתבי אישום נוספים נגד עובדי הבנק ולקוחות. במשטרה גם מעריכים כי יתכן שיוגש כתב אישום גם נגד אחד הלקוחות הבכירים של הבנק.
לפני כחצי שנה ביצעו חוקרי היחידה הארצית לחקירת פשיעה בינלאומית (יאחב"ל) גל מעצרים בקרב עובדי סניף 535 של בנק הפועלים. חקירה סמויה שביצעה המשטרה העלתה חשד שבסניף, שעוסק בעיקר בקשר עם גורמים בינלאומיים, התבצעו עבירות שיטתיות על חוק הלבנת הון. החוקרים הקפיאו כ-200 חשבונות של לקוחות בסניף והחלו לחקור באופן שיטתי את פעולות פקידי הסניף, מנהליו וכמה מהלקוחות.
כתב האישום שהוגש אתמול נגד קבוצת לקוחות, המכונה "קבוצת ויניק" על שם מי ש"עמד" בראשה יורי ויניק, מגולל מסכת מסועפת של חשבונות בנקים שראשיתם ברוסיה וסופם בסניף הבנק שברחוב הירקון, אליהם הוזרמו לכאורה שלא כדין 7.5 מיליון דולר עליהם לא דווח כדין לפי חוק איסור הלבנת הון.
במשטרה התמקדו בפרשה בתת סעיף של חוק איסור הלבנת הון, העוסק בשאלת הדיווח לרשויות על העברות הכספים, ולא ניסו להוכיח האם הכסף שהוכנס לישראל ועליו לא דווח כדין הוא כסף שהושג במקור בעבירה כלשהי.
כתב אישום ראשון בפרשה
צילום: עומר הכהן
מומלצים
