שתף קטע נבחר

אתם שיתפתם
    זירת הקניות
    שוני גבריאלי, בנו ואחיו נעצרו על הימורים והלבנת הון
    פרשת "קזינו האינטרנט" הותרה לפרסום: בתום חקירה סמויה עצרו חוקרי המשטרה ורשות המסים את אביה של חברת הכנסת ענבל גבריאלי, שוני, את אחיה שלומי, ודודה ראובן, בחשד להלבנת הון, ניהול הימורים בלתי חוקיים והעלמות מס בסכומים של עשרות מיליוני שקלים. הבוקר מתברר שענבל גבריאלי היתה בביתו של אביה, בעת שהחוקרים ביקשו לערוך שם חיפוש. היא טענה שיש לה חסינות ודרשה שלא יערכו חיפושים בבית מכיוון שזהו ביתה; החוקרים נאלצו לעזוב ללא חיפוש

    היחידה המרכזית של משטרת מחוז תל אביב ורשות המיסים עצרו את שוני גבריאלי, אביה של חברת הכנסת ענבל גבריאלי (ליכוד), בחשד להלבנת הון, ניהול הימורים בלתי חוקיים והעלמות מס בסך עשרות מיליוני שקלים. בנוסף לגבריאלי נעצרו גם בנו שלומי, אחיו ראובן, העבריין מאיר אברג'יל ויורם צרפתי. כך הותר היום (ב') לפרסום.

     

    החקירה הסמויה נערכה למעלה משנה, ממנה עלה שהאחים גבריאלי ואברג'יל ניהלו רשת אינטרנט-קפה שפעלה כקזינו לכל דבר. החמישה חשודים שהלבינו את כספי ההימורים לאחר שלא דיווחו לרשויות המס על הכנסותיהם.   

     

    צילום וידאו: שי רוזנצוויג וירון ברנר

     

    לפי החשד, בראש הרשת עמד צרפתי, המוכר יותר בזכות אביו מרדכי צרפתי, המכונה "מנטש", שהלך לעולמו בתחילת שנות התשעים. "מנטש" היה ידוע כאחראי לסידור הכיסאות בכנסים של מפא"י, אולם לפי כתבה שפורסמה בעיתון "הארץ" על "רשימת ה-11 של העולם התחתון" תפקידו האמיתי בחיים היה לשמש כ"בורר הגדול" בעולם התחתון בשנות השישים והשבעים.

     

    המשטרה פתחה בחקירה, לאחר שבשנת 2004 הותרה לפרסום "פרשת הבלארוסים" שבמהלכה ניסו ארבעה שכירי חרב תושבי בלארוס, שהובאו לישראל כדי לשמש רוצחים שכירים, לרצוח את האחים יעקב וניסים אלפרון ואת שוני גבריאלי. מחקירת המקרה עלה שהסכסוך פרץ בין משפחת אוחנה מנתניה למשפחות גבריאלי ואלפרון על רקע הפעלת בתי קפה אינטרנט שסיפקו שירותי הימורים.


     בדרך למעצר. שוני גבריאלי  (צילום: אבי כהן)

     

    בכתב האישום שהוגש באפריל 2004 נגד ארבעת הבלארוסים וארבעה חשודים נוספים בניסיון לרצח גביראלי והאחים אלפרון, עלה ששוני גבריאלי ביחד עם אברג'יל וצרפתי הקימו שותפות להפעלת בתי קפה אינטרנט. בשלב מסוים, האחים רפי ומשה אוחנה שפעלו מטעם משפחת אבוטבול, יחד עם יעקב אלפרון שפעל מטעמו של גבריאלי, החליטו לשתף פעולה בהפעלת בתי הקפה בכפר סבא ובהוד השרון.

     

    מספר חודשים לאחר מכן, פרץ סכסוך בין האחים אוחנה לבין יעקב אלפרון ושותפיו בשל חשד למעילה באחד מסניפי האינטרנט קפה. בעקבות כך, לפי כתב האישום שהוגש לפני כשנתיים, הזמינו האחים אוחנה ארבעה שכירי חרב להתנקש בחייהם של גבריאלי והאחים אלפרון. בעקבות החקירה נגבו עדויות מכל המעורבים בהפעלת האינטרנט קפה. בשלב מסוים רשויות המס והמשטרה החלו לבדוק האם ההצהרות שלהם, לפיהן אתרי האינטרנט נסגרו בשל כישלון מסחרי, הן אמיתיות והאם הכספים לא הולבנו.

     

    בבית המשפט טענו רשויות המס והמשטרה שבשנת 2001 ו-2002 ניהל צרפתי יחד עם מוטי מנשה רשת של תחנות הימורים. לאחר שהרשת נסגרה, עבר צרפתי לנהל רשת הימורים נוספת. ברשת הנוספת האחראי על התוכנות היה בועז וינרבה, שפיתח תוכנת הימורים והיה שותף למעשה ברשת.

     

    הח"כית גבריאלי השתמשה בחסינותה

     

    על פי החשד, לא היה מדובר בהימורים וירטואליים, אלא בהימורים בכסף של ממש. בנקודות ההימורים שילמו המהמרים בכסף מזומן לפני שהחלו להמר במחשב. שרת המחשב עצמו, לטענת החשודים, נמצא בחו"ל, אולם לטענת החוקרים קיימות ראיות לכך שהשרת היה בישראל. החוקרים טוענים שבין היתר בוצעו הימורים באמצעות רולטה ברשתות האינטרנט קפה.

      

    באשר לאביה של ענבל גבריאלי, טוענים החוקרים כי בידיהם ראיות לגבי תנועות כספיות שמהוות חשד על חוק הלבנת הון והעלמת מס בסכומים של עשרות מיליוני שקלים. זאת למרות שבחקירה עצמה, לטענת הסניגור, ציינו החוקרים שמדובר בסכום כולל של 1.3 מיליון שקלים בלבד.  


    חוקרי המשטרה עם החומר והמחשבים שנתפסו  (צילום: אבי כהן)

     

    כאשר החקירה הפכה לגלויה, הגיעו חוקרי רשויות המס לביתו ולמשרדיו של שוני גבריאלי, שם ערכו חיפושים כאשר בתו ענבל גבריאלי הגיעה לבית. היא הציגה בפני החוקרים את תעודת חבר הכנסת שלה, טענה שזהו ביתה ושיש לה חסינות, ודרשה שלא יערכו חיפושים בבית. מהמשטרה נמסר שבעקבות דרישתה השוטרים עזבו את המקום בלי לערוך חיפוש ופנו ליועץ המשפטי לממשלה כדי לבקש אישור. מהמשטרה נמסר עוד כי "לא היה מדובר באחד המקומות הקריטיים לחקירה ולכן השוטרים עזבו את המקום מבלי שפנו מיידית לבקש אישור לחיפוש".  

     

    במהלך החיפושים במשרדים החרימו החוקרים עשרות ארגזים ומחשבים ממשרדו. באותה שעה בדיוק פשטו השוטרים על בתיהם ומשרדיהם של האח ראובן ושל אברג'יל ומשם הוחרם חומר רב, מסמכים וחומרת מחשב, שמהווה לטענתם החוקרים ביסוס לראיות שבידיהם.

     

    החוקרים טוענים שמחומר החקירה שבידיהם עולה שהחשודים שנעצרו מעורבים בחברה שהפיצה את תוכנת האינטרנט ממנה הרוויחו מיליונים, אותם העבירו על-פי החשד לחו"ל. מעבר לכך, החשודים לא דיווחו לרשויות המס על רווחיהם. מהמשטרה נמסר: "מדובר בהעלמה של עשרות מיליונים, זו פגיעה בכספי ציבור".

     

    "המעצר - בגלל העניין התקשורתי"

     

    פרקליטיו של שוני גבריאלי, עורכי הדין יואל רשף ומאיה גבריאלי, אמרו שאלמלא היה מדובר בעניין תקשורתי גבריאלי ויתר החשודים לא היו נעצרים. "משנת 2004 התנהלה החקירה וקשה לקרוא לה חקירה סמויה. לפני כחודש הגיעו אנשי המשטרה לרואי החשבון של שוני וקיבלו הסברים והכל היה ידוע בפניהם. מדובר בהימורים באינטרנט, לכן ניתן לשחרר אותו למעצר בית מאחר והמשך מעצרו יעצור את כל הפעילות העסקית שלו, כאשר הציבור שעושה איתו עסקים יברח". באשר לבנו של שוני, שלומי, אמר עורך הדין רשף: "אלמלא הוא היה הבן של שוני הוא לא היה נמצא כאן".

     

    פרקליטיהם של ראובן גבריאלי ומוטי מנשה, עורכי הדין חיים מזרחי, רונן רוזנבלום וציון אמיר, אמרו שהחשודים לא יוכלו לשבש את החקירה מאחר וכל החומר נמצא בידי הרשויות. "זו שערוריה שעצרו את ראובן גבריאלי, מדובר באדם שהינו קונסול כבוד של גרוזיה בישראל, איש עסקים מכובד ללא עבר פלילי. בחקירתו הוא מסר את כל הידוע לו, הוא השקיע את כספו בחברה והפסיד אותו, הוא לא היה בעל תפקיד לא בהנהלה ולא בביצוע. המעורבות שלו הייתה קצרה מאוד וכדי לצמצמם את ההפסדים שלו ולהוציא אותו מהפרויקט, שלח פרקליטו מכתב שקוף וגלוי", אמרו עורכי הדין.

     

    פרקליטו של מאיר אברג'יל, עורך הדין שרון נהרי, אמר בבית המשפט ש"מרשי, למעט היותו מחזיק במניות, לא זוכר במה מדובר והמשטרה לא מראה חשד סביר לאותם הימורים אסורים. אנו טוענים שאין כל חשד סביר נגדו. אין גם כל עילת מסוכנות מאחר ומדובר בחשדות לעבירות של מס הכנסה והלבנת הון ולכן ניתן לשחררו".

     

    עורך הדין יוסי זילברברג, פרקליטו של יואל שניידר החשוד שהיה נציגו של אברג'יל במיזם אמר בבית המשפט ש"הפעילות בחברת 'נט מרקט' לא הצליחה והוא סיים את פעילותו בה בינואר 2001. מרשי לא הרוויח לא מיליונים ולא שלח כסף לחו"ל, הוא הפסיד כסף". ואילו חברת הכנסת ענבל גבריאלי סירבה להתייחס לפרשה.

     

    נציגי המשטרה ופרקליטיו של שוני גבריאלי הגיעו להסכמה, לפיה גבריאלי ישוחרר עד מחר או שיובא מחר לדיון בבקשת המשטרה להאריך את מעצרו בבית משפט השלום בתל אביב. זאת לאחר שביום חמישי הוארך מעצרו עד ליום חמישי הקרוב. אחיו ראובן שוחרר למעצר בית של שבעה ימים, תוך חתימה על ערבות של 700 אלף שקל.

     

    לפנייה לכתב/ת
     תגובה חדשה
    הצג:
    אזהרה:
    פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
    צילום: אבי כהן
    נעצר. שוני גבריאלי
    צילום: אבי כהן
    צילום: אבי כהן
    נעצר. ראובן גבריאלי
    צילום: אבי כהן
    צילום: סבסטיאן שיינר
    ענבל גבריאלי. גרה בבית?
    צילום: סבסטיאן שיינר
    צילום: אבי כהן
    עמד בראש הרשת. צרפתי
    צילום: אבי כהן
    צילום: אבי כהן
    מאיר אברג'יל. שותף
    צילום: אבי כהן
    מומלצים