הוגש כתב אישום נגד מנכ"ל קרן הנאמנות "רעם 90"

לבית משפט השלום בתל אביב הוגש כתב אישום נגד דניאל מולקנדוב, מנכ"ל קרן הנאמנות "רעם 90", נגד עמנואל מודחי מנהל חברת דף חשבון ונגד משה מימון.

מולקנדוב מואשם בקשירת קשר לבצע פשע, איסור קבלת טובת הנאה וקבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות.

מולקנדוב נעצר בחודש מרץ 2005 ונחקר בחשד כי הוציא בדרכי מירמה, יחד עם שותף - עמנואל מודחי, כספים שהושקעו על ידי ציבור המשקיעים בקרן הנאמנות רעם 90 לכיסם הפרטי.

על פי כתב האישום, באוגוסט 2004 קשרו מולקנדוב ומודחי קשר לקבל לידיהם טובות הנאה. מכתב האישום עולה, כי הנאשמים תיכננו להעביר כספים מקרן רעם 90, שבשליטת מולקנדוב, לחברה שקשורה למודחי.

עוד עולה מכתב האישום כי את העברת הכספים התכוונו השניים לעשות דרך חברת אקסלנס, סוכן ני"ע הערך של הקרן רעם 90. הקרן העבירה לאקסלנס סכומי עמלות הגבוהים ממוסכם עמה, ואת ההפרשים אקסלנס תעביר לחברה הקשורה למודחי.

מכתב האישום שהוגש על ידי עו"ד מלכתא אלמור עולה, כי בתקופה הרלוונטית לכתב האישום שולמו לאקסלנס עמלות, לכאורה, בסך של כ-1.486 מיליון שקל, כאשר נותרו בידי אקסלנס 929.18 אלף שקל, והיתרה בסך של 551.57 אלף שקל הועברה לחברת דף חשבון, אשר בשליטת מודחי.