הראל תובעת מויסמן להשיב לה 20 מיליון שקל
הלילה הותר לפרסום כי חברת הראל הגישה תביעה אזרחית על סך 20 מיליון שקל נגד גיא ויסמן, לשעבר המשנה למנכ"ל הראל בית השקעות, המואשם במעילה של 123 מיליון שקל. התביעה האזרחית הוגשה במקביל לכתב האישום הפלילי שהגישה היום (ה') הפרקליטות נגד ויסמן, אשר על פי החשד גנב עשרות מיליוני שקלים, אך הפסיד חלק גדול מסכום המעילה בהשקעות כושלות באופציות המעו"ף בבורסה
חברת הראל, הנמצאת בשליטת משפחת המבורגר, הגישה ביום א' תביעה אזרחית נגד גיא ויסמן, המשנה לשעבר של הראל בית השקעות, החשוד במעילה ב-123 מיליון שקל. הראל מבקשת באמצעות עורכי הדין אמיר ברטוב וארז דר-לולו ממשרד דר' ליפא מאיר, להשיב לה 20 מיליון שקל.
התביעה חושפת את מחדלי הבקרה של הראל בית ההשקעות והקלות בה הצליח ויסמן להעביר עשרות מיליוני שקלים בין חשבונות בנק שונים תוך שהוא משתמש בכרטיס הנהלת חשבונות לרישום פיקטיבי של תנועות כספים וכרטיס נוסף כנגד חשבון פיקטיבי לחלוטין.
בכתב התביעה מצויין כי "בסיכום כולל, הופקדו בחשבונות הלקוח של הנתבעים 99 מיליון שקל שהגיעו ממקורות פיקטיביים". סך היתרות החיוביות שנרשמו על ידי ויסמן בשני חשבונות, עמד על כ-119 מליון שקל, מהם כ-68 מליון שקל בחשבון האחד וכ-51 מליון שקל בחשבון האחר.
כנגד רישום "היתרות החיוביות" בחשבונות הפיקטיביים, זיכה ויסמן באותם הסכומים את חשבונות הלקוח של שותפיו. ויסמן "משך" מהחשבונות הפיקטיביים סכומי כסף גדולים (פיקטיביים), ו"העביר" סכומי עתק אלה לחשבונות הלקוח של שותפיו למעילה.
כך נוצר מצב, שלזכות אותם חשבונות לקוח נרשמו בספרי החברה יתרות עצומות, שאינן מגובות בכספים "אמיתיים", המופקדים בחשבונות נאמנות בבנק.
כתב התביעה הותר כעת לפירסום לאחר שהיום (ה') החליטו בפרקליטות מיסוי וכלכלה להגיש כתב אישום (ראה מסגרת) נגד ויסמן. כתב האישום כולל גניבה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, מרמה, הפרת אמונים, קשירת קשר לביצוע פשע, הלבנת הון ועבירות נוספות.
ויסמן (41), נעצר בחודש שעבר על ידי המשטרה ובפרקליטות טוענים שכבר הודה בביצוע חלק מהעבירות המיוחסות לו, אותן החל לבצע משנת 2003.
גיא ויסמן החל את דרכו בקבוצה לפני כ-19 שנה. לאחר שירותו הצבאי בתפקיד נער שליח, עבר לעבוד בחברת ניהול ניירות הערך איל של קבוצת הראל. ללא השכלה אקדמאית, הצליח להתקדם בקבוצה תוך שהוא זוכה לאימונם המלא של בעלי השליטה בחברה.
ויסמן היה אחראי על עניינה הכספיים של החברה ואף חתם על דוחותיה הכספיים והציג אותם בפני מועצת המנהלים לצורך אישורם. במסגרת תפקידו היתה לו גישה למערכת הנהלת החשבונות של החברה, לחשבונות הבנק העסקיים ואל חשבונות הנאמנות.
על פי החשד, הציע ויסמן למספר אנשים לפתוח חשבונות בחברה, תוך שהוא משתמש בשמם של חבריו כבעלי החשבון ומסתיר את היותו נהנה בחשבונות, כך שהוא מחלק את הרווחים בינו לבין הלקוחות.
הפסיד מיליונים באופציות על המעו"ף
המסחר באופציות על מדד המעו"ף נחשב בשוק ההון למסוכן ביותר ודורש רמת תחכום ומיומנות רבה. הפונטנציאל לרווחים גדולים רב, אך כך גם האפשרות להפסד גדול.
ויסמן, על פי כתב התביעה השקיע את עיקר הכספים שהועברו ממקורות פיקטיביים לחשבונות הלקוח של הנתבעים בעיקר במסחר במעו"ף. "פעולות אלו גררו הפסדים כבדים ביותר, המסתכמים לכדי עשרות רבות של מיליוני שקלים".
ויסמן הגדיל את מסגרות האשראי בחשבונות החברה בבנקים שונים, נטל בשמה הלוואות בסכומי עתק, והזרים כספים אלו לחשבונות ששימשו אותו בביצוע המעילה. על פי החשד, ויסמן ניסה להסתיר את הסכומים שגזל, תוך שהוא פועל כל העת ללא ידיעת החברה ומבלי שהוסמך לכך על ידה.
יתר הנתבעים הינם לקוחות הראל, שהיו מקורבים בדרך כזו או אחרת לויסמן, ושהחזיקו אצלה חשבונות השקעה: גיורא יבין, יורם קראוס, ראובן אורי, אברהם כהן ושלמה כהן.
לקוחות העבירו כספים לחשבון הבנק הפרטי של ויסמן
רשות ני"ע הצליחה לחשוף את המעילה לאחר שנתגלו על ידה תנועות כספים בלתי מוסברות בחשבון בנק פרטי של ויסמן. לקוחות של הראל, וביניהם גם הנתבעים, העבירו כספים לויסמן, בתקופה שבין יוני לאוקטובר 2006, בסכום מצטבר של כ-850 אלף שקל.
הממצאים הועברו לידיעת הראל, שמינתה את רו"ח עליזה שרון, המשמשת בין היתר כמבקרת פנים של חלק מחברות קבוצת הראל, לבדיקה ראשונית של החשדות כנגד ויסמן.
רו"ח שרון מצאה כי ויסמן משך מהראל סכומי עתק. בין היתר נמצא, כי במשך תקופה של פחות משנה וחצי, הופקד בחשבונו של הנתבע גיורא יבין כ-46.5 מיליון שקל.
בהראל טוענים שבעקבות גילוי המעילה זומן ויסמן לשיחה עם יו"ר קבוצת הראל, יאיר המבורגר, בה נכח גם עו"ד אורי סלונים, ובמהלך אותה שיחה הודה ויסמן בביצוע המעילה.
