חוק איסור הלבנת הון יורחב גם ליהלומים ואבני חן
החוק החדש מגדיר 20 סוגי אבנים יקרות, בנוסף ליהלומים, ומחייב את העוסקים בהן לדווח על זהות המעורבים בעסקאות במזומנים ועל היקף העסקאות לרשות למלחמה בהלבנת הון
חוק איסור הלבנת הון יורחב ויוחמר על פי הצעת הממשלה שעברה אמש (ב') בכנסת בקריאה ראשונה.
הוראות החוק הקיים המחייבות לאסוף נתונים על חשודים בהלבנת הון יורחבו גם על העוסקים בענף היהלומים והמסחר באבני חן. החוק החדש מגדיר 20 סוגי אבנים יקרות, בנוסף ליהלומים, ומחייב את העוסקים בהן לדווח על זהות המעורבים בעסקאות במזומנים ועל היקף העסקאות לרשות למלחמה בהלבנת הון, בדומה להוראות שכבר מחייבות מוסדות פיננסיים.
עם זאת החוק מתחשב באופי הרגיש של המסחר בענפים אלה שמבוסס על אמון אישי וחשאיות במקרים רבים. הוא מאפשר מתן הקלות לחברים הרשומים בבורסות ליהלומים ולאבני חן, בכל הנוגע לזיהוי הלקוחות, בהנחה שהם נמנעים מעסקאות פיקטיביות ונזהרים שלא להיות מעורבים עם גורמים לא מוכרים או מפוקפקים. בענפים אלה, כמו במוסדות הפיננסיים, יוקמו ועדות שיוסמכו להטיל קנסות מנהליים על הפרת ההוראות.
הצעת החוק מרחיבה את רשימת העבירות על חוק מס ערך מוסף כך שחוקרי רשות המסים יוסמכו לחקור גם חשדות להלבנת הון שנובעים מעבירות על חוקי המכס והמע"מ. סמכויות דומות מוענקות לחוקרים ברשות ניירות ערך, במשטרה הצבאית החוקרת (מצ"ח), ולחוקרים באמ"ן הצבאי, בשב"כ ובמוסד. לגבי מוסדות המודיעין, איסוף מידע הנוגע להלבנת הון עשוי להיות רלבנטי בהיבטים של מעקב אחר מימון הטרור. החוק מעמיד לרשותם את מאגר המידע של הרשות למניעת הלבנת הון, לביצוע חקירותיהם בתמורה למידע שהם יספקו.
החוק המוצע מגדיר מחדש את תפקידי הרשות במטרה להקל עליה להיעזר בקשריה עם רשויות דומות בחו"ל לשם חשיפת עבירות הלבנה ומימון טרור. לא מכבר קבלה הרשות הישראלית הכרה בינלאומית כיחידה מנהלית למודיעין פיננסי בעקבות הניסיון שצברה ב-5 שנות קיומה הראשונות. הצעת החוק עברה לוועדת חוקה חוק ומשפט שתכין אותה לאישור סופי בכנס החורף.
כתבנו תני גולדשטיין מוסיף: ראשי הבורסה ליהלומים תמכו בתיקון החוק וקידמו אותו. זאת, כדי למנוע מגורמים פליליים ושליליים גישה לענף היהלומים ולהפוך אותו לנקי ושקוף יותר, בהתאם למגמה השוררת בבורסה בשנים האחרונות. נשיא הבורסה אבי פז אמר לאחרונה ל-ynet: "אנחנו פנינו מיוזמתנו לממשלה וביקשנו שתבצע התאמות בחוקים החדשים למניעת הלבנת הון כדי להתאים אותם לענף היהלומים, כך שנוכל לפעול בשקיפות מלאה. היום הבנקים נותנים אשראי רק למי שעובד בצורה שקופה לחלוטין. אם אתה לא שקוף, אתה בחוץ, ואנחנו צריכים להיות בפנים".
לפנייה לכתב/ת 
