Расследование против "Леуми": полиция обыскала филиалы банка
Высокопоставленные сотрудники банка подозреваются в том, что помогали американским клиентам уходить от налогов
Фото: Нахум Сегаль (צילום: נחום סגל)
Следователи отдела по борьбе с организованной преступностью "Лахав-433" провели в среду, 13 сентября, обыски в трех филиалах банка "Леуми", расположенных в Тель-Авиве и Иерусалиме. На основании ордера, выданного судом, были конфискованы документы.
Оперативно-следственные действия проведены в отношении бывших высокопоставленных сотрудников банка, которым инкриминируется мошенничество, отмывание капиталов, нарушения налогового законодательства.
Следствие было начато несколько месяцев назад по распоряжению юридического советника правительства Авихая Мандельблита на основании рекомендаций прокуратуры. Предположительно, преступления были совершены как на территории США, так и Израиля.
Подозрения возникли после того, как в США "Леуми" выплатил фискальным органам 400 миллионов долларов в рамках досудебного соглашения, по которому банк признал, что помогал клиентам уходить от налогов.
Банк "Леуми"
מומלצים
