חשד: מבצעי הונאת אינוונסטק הונו גם את בנק אגוד

המשטרה חושדת שחבורת הסוחרים מבאר שבע החשודה כי הונתה את בנק אינוונסטק-כללי ואת חברת הברוקרים נשואה-זנקס הונתה באותה השיטה גם את בנק אגוד. מחקירת המשטרה עולה כי בנק איגוד רומה בסכום של 4 מיליון שקל, והדבר גרם לו להפסד של 2 מיליון שקל.

במפלג ההונאה של משטרת ת"א מעריכים כי הסוחרים שאחריהם נערך מצוד, הם אלו שביצעו את תרגיל העוקץ בבנק אגוד. זאת, לאחר שבדירה בבאר שבע, שבה נתפס המחשב דרכו נקנו בשם אינוונסטק-כללי אופציות מעוף ב-22 מיליון שקל, נמצאו מסמכים הקשורים גם להונאת אגוד ונשואה-זנקס. על פי החשד, השתמשו הסוחרים בעוד כאיש קש מטעמם.

צוות החקירה המיוחד בראשות רפ"ק אריה אידלמן ופקד דוד בר ממפלג ההונאה הוציא צווי מעצר נגד החשודים, והוא עורך אחריהם מצוד. במשטרה חוששים שהחשודים ברחו מהארץ, או מנסים לעשות זאת באמצעות דרכונים מזויפים.

הונאת בנק אגוד התרחשה לפני למעלה משנה. לקוח חדש, שהזדהה כעו"ד, רכש לאחר פעילות של מספר שבועות אופציות מעוף ב-4 מיליון שקל מבלי שיהיה לו אשראי לכך. לאחר שהאופציות פגו, הלקוח נעלם ולא כיסה עד היום את חובו.

מבנק אגוד נמסר כי הבנק אינו מודע לקשר בין הלקוח לחבורת הסוחרים מבאר שבע החשודה בהונאת בנק אינווסטק.

לדבר הבנק, החריגה נוצרה עקב חוסר תשומת לב של פקיד שאישר את הפעילות. הנזק של הבנק בפרשה צומצם ל-2 מיליון שקל בעקבות מימוש נכסים של הלקוח. כמו כן, בעקבות הפרשה רועננו הנהלים בבנק. בנק אגוד הגיש נגד הלקוח תביעה משפטית. באגוד רואים באירוע חריגה במהלך פעילות מסחרית, ומציינים כי הסכום אינו מהותי לעסקי הבנק. הבנק דיווח בזמנו על האירוע לרשות ניירות-ערך, אך לא למשטרה.

במשטרה סבורים שבכל פעם כשהחבורה מבאר שבע ביצעה הונאה בבנק או בחברות השקעה היא השתמשה באנשי קש אחרים, שאינם מכירים זה את זה. יצוין כי הבנקים אינם רשאים להעביר ביניהם מידע לגבי לקוחות הפועלים במרמה בתחום המעו"ף. זאת, לעומת מערכת המידע העומדת לרשות כל הבנקים בנוגע למי שמשך המחאות ללא כיסוי.

בתחילת השבוע שוחרר ממעצרו אופיר חזן, שהיה בעל החשבון שדרכו בוצעה ההונאה בבנק אינווסטק-כללי בהיקף של 22 מיליון שקל. מיופה-הכוח בחשבון, דוד ברהם, עדיין נמצא במעצר ובימים הקרובים עומדת המשטרה לעצור את מי שהציג עצמו כעו"ד בהונאת בנק איגוד.