שתף קטע נבחר

"הלבנת" כסף: אזהרה נגד 3 מדינות - וישראל

ועוד 6 מדינות זוהו כמי שאינן משתפות-פעולה עם המאבק נגד ההון השחור

הארגון לשיתוף-פעולה כלכלי ולפיתוח (Organization for Economic Cooperation and Development) מאיים בסנקציות פיננסיות בינלאומית נגד 3 מדינות – רוסיה, הפיליפינים, נארו (אי באוקיינוס-השקט) – אם לא ינקטו, עד 30 בספטמבר, צעדים ממשיים נגד "הלבנת" כסף.
"על הממשלות של מדינות אלה לחוקק הליכים מתאימים ומהותיים, לטיפול ישיר בבעיות של הלבנת כסף" – איים ראש צוות-המשימה לפעולה פיננסית (Financial Action Task Force) בארגון OECD שמאגד את 29 המדינות העשירות ביותר בעולם. ראש הצוות, חוסה מאריה רולדאן (J. M. Roldán), הבהיר כי הימנעות מנקיטת צעדים אלה ויישומם – תגרום "צעדי נגד", אך לא פירט אותם.
לפי המחקר של FATF, יש 6 מדינות המוגדרות כמי ש"אינן משתפות-פעולה במאבק נגד הלבנת כסף": אינדונזיה, גואטמלה, הונגריה, מייאנמאר (לשעבר בורמה), מצרים, ניגריה.
רולדאן שיבח 4 מדינות – ישראל, לבנון, איי-קוק, איי-מארשאל – על כי חוקקו את מרבית החקיקה הנדרשת לסתימתן של פרצות במערכות הפיננסיות שלהן. אבל עד אשר השינויים ייושמו בשטח – הן תישארנה ברשימה השחורה.
הרשימה השחורה: אינדונזיה, גואטמלה, הרפובליקה הדומיניקנית, הונגריה, ישראל, לבנון, איי-מארשאל, מייאנמאר, מצרים, ניגריה, נארו, ניוא, פיליפינים, איי-קוק, סנט-וינסנט והגרנאדינים, סנט-קיטס ונוויס, רוסיה.
בשנה שעברה, היו ברשימה עוד 4 מדינות – איי באהאמה, ליכטנשטיין, פנמה, איי-קיימאן – אך הן הוצאו ממנה, בזכות "צעדים קונקרטיים" לאכיפת פיקוח פיננסי יותר הדוק.

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
מומלצים