"עוקץ המיליונים": כך ניסו לרוקן את הבנקים מכסף

המשטרה טוענת כי חשפה חבורת נוכלים, שתכננה הונאת ענק שעלולה הייתה "למוטט את מערכת הבנקים בישראל". עד כה נעצרו חמישה חשודים, ונמסר כי צפויים עשרות ואולי אף מאות מעצרים נוספים.

מהחקירה עולה התמונה הבאה: ראשי הכנופיה גייסו – לפי החשד – אנשים שרוצים לעזוב את הארץ והבטיחו לכל אחד שהסכים לשתף עמם פעולה מענק שנע בין 10,000 ל- 50 אלף דולר. המגויסים פתחו חשבונות בנק על שמם. הם הפקידו בהם צ'קים דחויים של אנשים אחרים שהשתתפו במבצע ההונאה, וזאת כדי ליצור רושם של פעילות כרה ושל איתנות כלכלית בחשבונות שלהם.

נוסף על כך הפקידו המגויסים בחשבונות האלה צ'קים מזויפים של חברות גדולות בסכומים עצומים. רגע לפני העזיבה לחו"ל היו אמורים המגויסים למשוך את כספי הצ'קים האלה. במשטרה מעריכים כי הצ'קים היו נפדים ללא בעיות, וכי התרמית הייתה מתגלה רק אחרי סיום מבצע העוקץ, שהיה אמור להימשך כשבועיים.

המגויסים גם הונחו לקחת הלוואות גדולות מהבנקים באמצעות "ערבים", כביכול, אשר למעשה השתתפו גם הם במבצע ההונאה. במצב הזה היו הבנקים נותרים עם מאות הלוואות שאין מי שישלם אותן. מהחקירה עולה כי אחדות מההלוואות כבר אושרו על-ידי הבנקים. לפי החשד קיבלו מגויסי המבצע מחברי הכנופיה תעודות זהות מזויפות, פתחו גם חשבונות בנקים בזהות בדויה וקיבלו פנקסי המחאות מהבנקים. את הפנקסים האלה היו אמורים המגויסים להשאיר אצל ראשי הכנופיה.

בעקבות מידע מודיעיני עלתה המשטרה על המזימה. בסוף השבוע פרצו בלשי מרחב הירקון במשטרת תל-אביב על משרדי הכנופיה בדרום תל-אביב, שם גילו מעבדה לזיוף צ'קים, תעודות זהות וכרטיסי אשראי. עד כה נעצרו חמישה חשודים המוכרים למשטרה מעבירות זיוף ומרמה. החמישה הם מיכאל גולדברג, דמיטרי זמסקוב, דוד ליטצבסקי, סירוס רביזדה ואיוון בושייב. מעצרם הוארך בשבעה ימים.

נציגי המשטרה, פקד ליאור רייס ופקד שי בראל, אמרו במהלך הדיון כי במעשה ההונאה השתתפו ככל הנראה מאות אנשים. לדבריהם, תמונותיהם נתפסו בפשיטה.

לפי הערכות שונות היה צפוי גובה ההונאה להגיע עד לעשרות עד מאות מיליוני שקלים. עדיין אין הערכה מדויקת בעניין זה, אך שופט בית משפט השלום בתל-אביב, ציון קפאח, אמר כי "לו היה עולה בידי החבורה להוציא את זממם לפועל – היה נגרם נזק חמור ביותר למערכת הבנקאות בישראל".