הלבנת ההון: השגריר צבי חפץ נחקר בשנית

חוקרי היחידה הארצית לחקירת פשעים בינלאומיים חקרו בצהריים (יום ו') במשך כשלוש שעות את שגריר ישראל בבריטניה, עו"ד צבי חפץ. חפץ, שנחקר ביחידה בעבר באזהרה, חשוד שפעל עבור ולדימיר גוסינסקי והיה מעורב בפרשת הלבנת ההון שבוצעה בבנק הפועלים בסניף ירקון בתל-אביב. במהלך חקירתו עימתו אותו החוקרים עם מסמכים שנאספו ושמעו את גרסתו.

כבר מתחילת הפרשה בדקה המשטרה חשד לפיו צבי חפץ, שהיה מנהל עסקיו ויד ימינו של איש העסקים ולדימיר גוסינסקי בתקופה הנחקרת, מעורב בפרשה. חוקרי היחידה הארצית לחקירות בינלאומיות פשטו זה מכבר על משרדיו של גוסינסקי ואספו משם מסמכים שונים. גוסינסקי מחזיק בחשבון בסניף ירקון. 

גוסינסקי עצמו הגיב בשעתו לקשירת שמו בפרשה באמצעות נציגו, ארנון פרלמן, שמסר: "כל פעילותו ועסקיו של מר גוסינסקי, הן בישראל והן בעולם כולו, מנוהלים אך ורק בהתאם לחוק הישראלי והבינלאומי, ובאופן שקוף לחלוטין". פרלמן הוסיף כי "מר גוסינסקי ישתף פעולה באופן מלא עם המשטרה במידה שיתבקש לעשות כך".

ככל שמתקדמת חקירת המשטרה, עלה חשד למעורבותם של יותר ויותר גורמי חוץ בכירים בפרשת הלבנת הכספים בבנק הפועלים. הפרקליטות ביקשה לבצע חיקורי דין בחו"ל, והמידע האחרון מצביע על מעורבות לכאורה של ראש מדינה מכהן באחת ממדינות חבר העמים, שהחזיק כנראה חשבונות גם בסניף הבנק הזה. במשטרה חושדים שהמטרה היתה הלבנת כספים. גם ארקדי גידמאק, בעליה של בית"ר ירושלים, נחקר בפרשה.

כך החלה החקירה

במשך למעלה משנה ביצעו חוקרי היחידה הארצית לחשיפת פשיעה חמורה ובינלאומית של המשטרה בשיתוף המפקח על הבנקים חקירה סמויה - שהפכה לגלויה בחודש מרס האחרון. מהחקירה עולה כי מאות מיליוני דולרים הועברו ממדינות שונות בחו"ל לסניף הבנק 535 ושם הולבנו וחזרו בחזרה לחו"ל. על פי החשד, הכספים הושגו בפעילות בתחום הפלילי. בחקירה היתה מעורבת הרשות לאיסור הלבנת הון.

עשרות עובדים ובכירי הבנק נחקרו בפרשה. החקירה בפרשה החלה בעקבות ביקורת שגרתית של המפקח על הבנקים, העורך ביקורות כדי לעקוב אחר נושא העברות הכספים והלבנת ההון. מפקד היאחב"ל, תת-ניצב עמיחי שי סיפר בשעתו על חשד שעובדי הבנק לא דיווחו כנדרש על סכומי הכסף הגדולים שהועברו לבנק ולחברת נאמנות. העובדים היו חייבים לדווח על הכספים במסגרת חוק איסור הלבנת הון. גם מספר לקוחות חשודים שניצלו את החוק המאפשר סכום מינימום לדיווח. עובדי הבנקים ראו שיש מספר רב של העברות כספים עד לסכום המינימום, ולא דיווחו על כך.

הפרשה הזו כוללת כ-80 העברות כספים ששימשו כנראה להלבנת הון. 200 לקוחות נחקרו במהלך חודשי החקירה, ונמסר שנגד 45 מהם יש ראיות לכאורה לעבירות על החוק האוסר הלבנת הון. ביאחב"ל ציינו שהכספים הגיעו ממדינות רבות,. הם העריכו שיידרשו לבצע יותר מ-50 חיקורי דין במדינות שונות.