רשות המסים תחדש הבדיקה סביב עסקי מוני פנאן
מידע חדש הניע את רשות המסים לחדש את הבדיקה סביב עסקיו של המנהל לשעבר של מכבי ת"א. על פי הפרסומים, פנאן העניק לשחקנים שירותי חלפנות בשערים גבוהים משער השוק, והשקיע כספים שקיבל מהם תמורת תשואה גבוהה מהמקובל
מידע חדש שהתקבל ברשות המסים וההתפתחויות סביב התאבדותו של המנהל לשעבר של קבוצת מכבי תל אביב בכדורסל, מוני פנאן, הניעו את הרשות לחדש את הבדיקה שנערכה בעבר סביב עסקיו את הסתיימה בלא כלום. עד כה טענה הרשות כי אין לה נגיעה לפרשה. לכל היותר נמסר כי פנאן פתח בחודשים האחרונים תיק במס הכנסה (ככל הנראה שהחליט לפתוח עסק עצמאי). היום (ה') נמסר כי המידע הנוסף על רקע ההתפתחויות החדשות הביאו לחידוש הבדיקה.
עם זאת, מסרבת הרשות לגלות את מהות המידע וכן את מהות וכיווני הבדיקה הנוספת ופרטים הנוגעים להיקף הבדיקה ולחוג יעדיה. פרשיות מסוג זה נבדקות במחלקת המודיעין והחקירות ברשות. לגבי הבדיקה שנערכה בעבר, מוסרת הרשות כי היא לא העלתה בשעתה ממצאים מפלילים של עבירות מס ולכן הוחלט לרדת מהנושא.
כפי שנחשף לראשונה ב-ynet, מנהלה לשעבר של מכבי תל אביב בכדורסל, פנאן, הותיר חובות עצומים לשחקנים ששיחקו בקבוצה בעבר. נראה כי בעקבות הפרסומים המלווים את הפרשה תתמקד הבדיקה בשלב ראשון במעגל המקורבים לפנאן במכבי ת"א, שחקנים ואחרים. בתחום זה נטען בפרסומים כי הוא נתן להם שירותי חלפנות במט"ח בשערים גבוהים משער השוק, והשקיע כספים שקיבל מהם תמורת תשואה גבוהה מהמקובל אפילו בשוק האפור.
על פי הפרסומים, פנאן ניהל את מה שכונה "הבנק של פנאן", בו השקיעו עשרות אנשי כדורסל ישראלי. בנוסף, אישר פנאן כי הוא עובד בחברת יו־שר פיננסים והשקעות בע"מ, שעסקה בניכיון צ'קים ובמתן הלוואות בשוק האפור.
