מדינה בתוך מדינה: החיסול אמש (ראשון) במקסיקו של נמסיו "אל מנצ'ו" אוסגוורה סרוואנטס, מנהיג הדור החדש של קרטל חליסקו, שם זרקור על אימפריה כלכלית של מיליארדי דולרים.
"אל מנצ'ו", שהיה שוטר ושירת במשמר הפדרלי בצעירותו, בנה את הדור החדש בקרטל מתוך שרידים של ארגוני פשע קודמים, כאשר בתקופתו הורחבה הפעילות לא רק בתחום הסמים, מקור ההכנסה העיקרי של הקרטל, אלא כמעט בכל תחומי החיים במקסיקו ואף מעבר לגבול.
הקרטל נחשב לשחקן הפלילי הדומיננטי בחליסקו, נאיאריט וקולימה, אך השפעתו רחבה בהרבה, והוא חזק גם באזורים אסטרטגיים כמו ריביירה מאיה, ערי הגבול טיחואנה וחואארס, ואזורים נוספים. ברמה הבינלאומית, לקרטל יש קשרים ברחבי דרום אמריקה, וכן בארצות הברית, קנדה, אוסטרליה, סין ודרום-מזרח אסיה. הוא נוכח ביותר מ-37 מדינות בעולם. בסוף 2024, הוא נחשב לקרטל הדומיננטי בעולם, הפועל בכל יבשת פרט לאנטארקטיקה.
על פי הערכות, רק מעסקי הסמים שכוללים בעיקר סחר בקוקאין ומתאמפטמין (קריסטל מת') גלגל הקרטל יותר מ-12 מיליארד דולר בשנה. בארה"ב מעריכים כי כל הקרטלים המקסיקניים ביחד מייצרים הכנסה משוערת של 19 עד 29 מיליארד דולר בשנה ממכירות סמים בארה"ב בלבד.
מייצרים, מבריחים וסוחרים בארה"ב
הכוח הכלכלי של הקרטל בנוי על כך שהוא לא סוחר בסמים, אלא הוא היצרן שלהם. בתקשורת בארה"ב דווח כי קרטל חליסקו הוא אחד היצרנים הגדולים ביותר של פנטניל, והמסחר מתבצע בעיקר באמצעות שליטה במספר נמלים מקסיקנים מה שפותח לו את אפשרויות הייצוא, בעיקר לארה"ב.
הקרטל גם שולט ביותר מ-50% מהמעבדות לייצור קריסטל מת' במקסיקו. חומרי הגלם הכימיים מגיעים מסין ומועברים למעבדות שם הם הופכים לסמים. הצצה לאופרציה המורכבת הזאת סיפק מעצרו של כימאי מקסיקני בכיר שהודה בהברחת מעל ל-5 מיליון קילו של חומרים כימיקלים, מה שאפשר לייצר מעל 700 מיליון מנות של מתאמפטמין ומעל 2 מיליארד מנות של פנטניל.
הקרטל הוא הכל
הקרטל אינו מסתפק בסמים ושלח זרועות לענפי פשע נוספים כמו גניבת דלק, סחיטה, סחר בבני אדם, הונאות נדל"ן והלבנת הון. השליטה שלו התגברה עם השנים לאחר שהוא הפך למעשה ל"סמכות הכלכלית" באזורים שבהם הוא פועל. הוא מבזר את האחריות לגבי עסקי הפשע, אבל גם לגבי עסקים חוקיים מהם הוא גובה דמי חסות.
ירי ומהומות בשדה התעופה בגוואדלחרה
על מנת להלבין את כספי הסמים מפעיל הקרטל שורה ארוכה של עסקים לגיטימיים, והוא נחשב למוביל בתחום הזה מבין כל הקרטלים במקסיקו. הוא פועל במספר שיטות, אחת הבולטות היא הקמת חברות קש שמסתירות מאחוריהן פעילות לא חוקית. בין היתר חקרו רשויות המס בארה"ב קניונים, חברות נדל"ן, תאגידי חקלאות ועסקים רבים בתחום התיירות, בעיקר בעיר הנופש הפופולרית פורטו ויארטה.
לאורך השנים הקרטל שלח זרועות עמוק לתוך עסקי התיירות – מלונות, מסעדות, מועדונים ופרויקטים להשקעה בנדל"ן. חלק מהעסקים הם אמיתיים ומשמשים להלבנת הון, אך אחרים הם מסווה לפעילויות פשע נוספות כמו סחר בבני אדם באמצעות מועדוני לילה והברחות מוצרים באמצעות מסעדות וברים.
הקרטל משתמש גם ב"אנשי קש" - אנשים שמקבלים תשלום תמורת שימוש בתעודת הזהות הרשמית שלהם - לרישום חברות המבצעות הונאות. במקרים מסוימים, אנשי הקש לא היו מודעים לכך שזהותם שימשה לפעילות פלילית.
פורטו ויארטה: עיר הנופש שהפכה למעוז פשע
עיר הנופש פורטו ויארטה פופולרית בעיקר בקרב נופשים מארה"ב וקנדה, והתפרסמה, בין היתר, לאחר שהופיעה בסדרה המיתולוגית "ספינת האהבה" שעגנה שם מספר פעמים. העיר אולי נראית מבחוץ כמקום בילוי לחופשה, אבל מתחת לפני השטח היא נשלטת לגמרי על ידי הקרטל ששלח זרועות לכל תחומי הפעילות.
משנת 2012 השתלט הקרטל על תוכניות הונאת "הטיים-שייר" (יחידות נופש) בפורטו ויארטה. רשויות האוצר האמריקני תיארו את המבצע כ"מפעל הונאה אנכי": הקרטלים משיגים בדרך כלל מידע על בעלי יחידות נופש אמריקנים ממקורות פנימיים בתחום הנופש. לאחר מכן הם פונים לקורבנות בטלפון או בדוא"ל ומציגים את עצמם כמתווכי נדל"ן אמריקנים, עורכי דין, או נציגי מכירות בתעשיות הנסיעות, הנדל"ן או השירותים הפיננסיים.
איך עובדת השיטה? במקרה למשל של Kovay Gardens, נכס לנופש בעל 22 חדרים הממוקם צפונית-מערבית לפורטו ויארטה, ששיווק את עצמו כמלון בוטיק יוקרתי — עם חוף פרטי, ארבע בריכות ומסעדות פאר. אולם מאחורי החזות המפוארת, לאחר שקונים חתמו על חוזים, Kovay Gardens חייבה את כרטיסי האשראי שלהם יתר על המידה, והעבירה את מאגר הלקוחות שלה למרכזי שיחות בשליטת הקרטל שפתחו במהלכי הונאה נוספים. קורבנות שניסו לקבל החזר נחשפו שוב להונאות - הפעם מצד גורמים שהציגו עצמם כעורכי דין או כמפקחים שהציעו לעזור להחזיר את הכסף בתמורה לעמלה נוספת.
ארגוני סחר בסמים מעורבים לעיתים קרובות גם בפרויקטי בנייה אמיתיים להלבנת כסף. כאזור תיירות בתנועה גבוהה, בניית מתחמי דיור ומגורים בפורטו ויארטה מציעה לקבוצות פליליות דרך יעילה להלבין השקעות. קבוצות פליליות משתמשות בראשי קש או בחברות קש להזמנות גדולות של חומרי בנייה, או מממנות בניית נכסים בכסף מלוכלך. גם מגזר המסעדות קריטי לפעילות הקרטל, כאשר מסעדות משמשות כנקודות חילופין למשלוחי סמים ומכירות.
סרחיו ארמנדו אורוסקו רודריגס, הידוע בכינויו "צ'וצ'ו", עסק בפורטו ויארטה בהלבנת הון עבור הקרטל וניהל את רשתות הסחיטה שלו. עסקים חדשים נדרשו לקבל "אישור לא רשמי" ממנו לפני פתיחתם, ולשלם עמלות קבועות לקרטל.
בתגובה להשתלטות הקרטל ביצעו הרשויות האמריקניות מספר פעולות, ובין היתר הוטלו סנקציות על מספר חברות מקסיקניות חשודות, נעצרו חשודים בהונאות, הוקפאו חשבונות בנק ובוצעו מעצרים ופשיטות.
מיד לאחר החיסול אמש של "אל מנצ'ו" פרצו מהומות ברחבי העיר, ותיירים הונחו להישאר במלונות או בבתי הנופש ולא לצאת. לאחר החיסול דווח על אירועי אלימות בפורטו ויארטה, ובין היתר הוצתו רכבים רבים במספר אזורים.
הלבנת הון בסין, וקניית קריפטו
אחת ההתפתחויות המדאיגות מבחינת רשויות החוק הייתה ההתרחבות הבלתי פוסקת של הקרטל לתחומים נוספים ולשיתופי פעולה עם גורמי פשע בינלאומיים. בין היתר נודע לרשויות על קשרים עסקיים בין הקרטל לרשתות הלבנת הון סיניות. רשת אחת שנחשפה בניו יורק ב-2024 הלבינה מעל 28 מיליון דולר מסחר בסמים תוך שימוש במהגרים סינים קשישים כאנשי קש ב-23 מדינות.
במקרה בולט אחר, סוחר סמים סיני הלבין מעל 150 מיליון דולר ברחבי ארצות הברית, מרכז אמריקה, דרום אמריקה, סין ויפן. הוא עשה זאת על ידי איסוף מזומנים בכמות גדולה, הזרמתם לחשבונות של חברות קש, ריבוד עסקאות בין בנקים ויצירת מראית עין של הכנסות ממסחר בינלאומי לגיטימי. חוקרים זיהו כ-150 חברות קש ו-170 חשבונות בנק המקושרים לרשת שלו.
מהלך נוסף בתחום ההלבנה היה קניית מטבעות קריפטו ונכסים דיגיטליים. 98% מהעסקאות הקריפטוגרפיות המקסיקניות שסומנו כחשודות היו בחליסקו - עיר הבית של הקרטל.
אחת הדרכים להבטיח את הלבנת ההון היא שחיתות ו"קניית" אנשי ממשל בדרגים שונים. בעבר נעצרו קצין ברשות למלחמה בסמים בארה"ב וגורם נוסף בחשד שהסכימו לסייע בהלבנת הון. עוד נחקרו שופט, עורכי דין וגורמים נוספים שסייעו בהפעלת העסקים.
מודל של זכיינות
בארה"ב סימנו כבר תקופה ארוכה את המאבק בקרטלים בעיקר בחניקת המקורות הכספיים ויכולות ההלבנה. בדוח שפורסם בשנה שעברה דיווחו הרשויות על פעילות פיננסית "חשודה" בהיקף של 312 מיליארד דולר בין השנים 2024-2020.
השפעת הקרטל על ארה"ב היא גם ישירה בדמות אספקת סמים, וגם מערכתית - בריאות, אכיפת חוק ופגיעה בתפוקה. בשנת 2023 בלבד, אופיואידים בלתי חוקיים, בעיקר פנטניל, עלו לאמריקנים כ-2.7 טריליון דולר. אופיואידים סינתטיים (בעיקר חומרים הקשורים לפנטניל) גרמו ל-48,422 מקרי מנת יתר קטלניים בארה"ב בשנת 2024.
כדי להרחיב את השליטה משתמש הקרטל במודל זכיינות - הסכמי שיוך עם קרטלים מקומיים קטנים יותר כדי להקל על התרחבות מחוץ לאזורי הליבה שלו. הקרטל גם כופה על שופטים, תובעים, פוליטיקאים וכוחות ביטחון ברמה המקומית, המדינתית והפדרלית לשתף פעולה כדי לאפשר את פעילויותיו ולהתחמק ממעצר. הקרטל היה מעורב בסכסוכים עם לפחות 13 קבוצות פליליות בגודל בינוני עד גדול ברחבי מקסיקו בתחילת 2024, המשקף את אסטרטגיית ההתרחבות הטריטוריאלית האגרסיבית שלו.
אז מה יקרה עכשיו אחרי החיסול? מייק ויחיל, מנהל מבצעים בינלאומיים לשעבר של ה-DEA, הזהיר כי "הריגת ראש הקרטל לא תשפיע באמת על הארגון. צריך לתקוף את התשתיות, הלוגיסטיקה, הלבנת הכסף, ואת הזרועות המזויינות שלהם. מה שצריך לעשות הוא להפעיל מתקפה ישירה המבוססת על מודיעין, ולצמצם את התשתית של הקרטל הזה - ולעשות זאת מהר ויעיל, כי אחרת תהיה תופת של אלימות".
