שני ישראלים הורשעו ונידונו השבוע לעונשי מאסר כבדים בארצות הברית בשתי פרשות הונאה נפרדות, שתיהן בסכומי עתק ובזמן קצר. דניאל דדון, בן 49, לשעבר תושב ניו ג'רזי שמתגורר כיום בישראל, נידון ל-41 חודשי מאסר לאחר שהודה כי הונה את תוכנית הסיוע הפדרלית לעסקים קטנים בתקופת הקורונה והשיג במרמה יותר מ-3.2 מיליון דולר. לפי הרשויות האמריקאיות מדובר באחת הפרשות הבולטות של הונאות סיוע קורונה שנחקרו בשנים האחרונות, ועונשו של דדון היה עלול להצטבר ל-40 שנות מאסר (30 על הונאה בנקאית ועוד 10 על הלבנת הון), אך בית המשפט המתיק את גזר הדין.
בין אפריל 2020 לאוגוסט 2022 דדון הגיש שורה של בקשות כוזבות להלוואות Paycheck Protection Program עבור עסקיו בניו ג'רזי – בתחומי האופנה, הפצה ולוגיסטיקה. הוא הצהיר על מאות עובדים שלא היו קיימים בפועל, הציג הוצאות שכר מנופחות ומסמכים מזויפים והגיש בקשות למחיקת חובות על בסיס נתונים כוזבים. לפי כתב האישום, בבקשה אחת באפריל 2020 הצהיר כי החברה שברשותו מעסיקה 400 עובדים, כשבפועל העסיקה פחות מ-100, והוצאות השכר שלה עומדות על כ-850 אלף דולר בחודש, מה שאיפשר לו לקבל הלוואה של יותר מ-2.1 מיליון דולר. יום לאחר מכן העביר את כל הסכום לחשבון של חברה נוספת שבבעלותו.
1 צפייה בגלריה
חווה יפרח-אוסטין ודניאל דדון
(צילומים: Broward Sheriff’s Office ומתוך חשבון הלינקדאין של דניאל דדון)
דדון גם הגיש טפסי מס שמעולם לא הוגשו לרשות המיסים, הציג תשלומי שכירות שמעולם לא בוצעו, המציא הסכמים עם עובדים פיקטיביים ואף צירף מכתבים מזויפים של רואי חשבון שאישרו בדיעבד את זכאותו למחיקת ההלוואות. חלק מהכספים הועברו לחשבונות במדינות אחרות, בהן קנדה ווייטנאם, והחקירה כוללת סעיפים המאפשרים חילוט רכוש שנרכש מהכסף שהתקבל במרמה. נוסף למאסר נגזרו עליו שלוש שנות פיקוח והחזר כספים של 3.2 מיליון דולר.
הונאה של 10 מיליון דולר
במקרה אחר בפלורידה נידונה חווה יפרח-אוסטין, מנהלת חשבונות בת 58 מהלנדייל ביץ', ל-51 חודשי מאסר לאחר שהודתה בהונאה בנקאית ודיווח כוזב במסגרת מזימת הונאה של 10 מיליון דולר. היא נעצרה באפריל בשדה התעופה של מיאמי רגע לפני שעלתה על טיסה בכיוון אחד לישראל עם דרכון ישראלי, ארבעה חודשים לאחר שמכרה את כל נכסיה בפלורידה.
לפי כתב התביעה הפדרלי, יפרח-אוסטין ניהלה חברה בשם Accounting Solutions Today ושימשה מאז 2001 כמנהלת חשבונות עבור שתי חברות פרטיות באזור מיאמי. היא הייתה הגורם היחיד עם סמכות חתימה מלאה על חשבונות שתי החברות, והחזיקה בגישה למערכות הכספיות. בין 2018 לאפריל 2024 היא ניצלה את הסמכות הזו כדי לגנוב לפחות 10 מיליון דולר.
התביעה מפרטת מנגנון מתוחכם: יפרח-אוסטין השתמשה בשמות ספקים פיקטיביים הדומים לשמות הספקים האמיתיים, רשמה אותם בתוכנת הנהלת החשבונות QuickBooks והעבירה את הכסף מחברה 1 לחברה 2 ואז לחשבון האישי שלה. הרישומים נראו כתשלומים לגורם חיצוני לגיטימי, אך בפועל היו העברות פנימיות. החוקרים מציינים דוגמאות קונקרטיות עם העברות שעשו דרכן דרך בנק באלבמה, מה שהפך אותן לעבירות פדרליות.
"מצאתי עסקאות רבות שלא זיהיתי כלגיטימיות", אמר אחד מבעלי החברות במיאמי בתצהיר שהוגש לרשויות, מה שהצית את החקירה הפדרלית שהובילה להרשעתה של יפרח-אוסטין. התביעה מתארת כיצד הודתה תחילה בגניבת 170 אלף דולר, לאחר מכן ב-3 מיליון דולר נוספים, אך המסמכים והעדויות חשפו מעילה רחבה בהרבה. באפריל 2024 היא פוטרה מהמשרות שלה, בדצמבר מכרה את נכסיה בפלורידה והזמינה כרטיס טיסה לישראל ללא כרטיס חזרה. היא נעצרה ב-1 באפריל 2025 בשדה התעופה של מיאמי, הודתה שהיא אזרחית ישראל, נשאה דרכון ישראלי, ושאין לה כוונה לחזור לארצות הברית. החוקרים מציינים כי הזמינה את כרטיס הטיסה לישראל יומיים בלבד לפני מועד ההמראה – פרט שמראה על ניסיון “בריחה” מתוזמן. גזר הדין כולל גם חיוב לשלם פיצויים של יותר מ-9.2 מיליון דולר ושלוש שנות פיקוח לאחר שחרורה.
הפרקליטות הדגישה בפני בית המשפט כי מדובר ב”גניבה שיטתית, מתוחכמת ורב-שנתית".
>> לסיפורים החשובים והמעניינים בכלכלה ובצרכנות - הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו
