הפרקליטות הגישה היום (ג') למחוזי בת"א כתב אישום נגד דוד כץ, עו"ד גיא אבני, דקל סלע וחברות שבשליטתם, בטענה שגייסו במרמה ובאמצעות מצגי שווא עשרות מיליוני שקלים ממשקיעים והעבירו אותם לחשבונות שבשליטתם בלי ידיעת המשקיעים, כאשר חלק גדול מכספי המשקיעים שימש את הנאשמים להוצאותיהם האישיות. נגד חשוד מרכזי נוסף בפרשה, אריק מימון, מנהל חברת סיגניצ'ר ספיר, שיצא מישראל ביולי 2021 ולא שב ופועל כיום במיאמי, מתנהל בימים אלה הליך הסגרה (לא מדובר באיש העסקים מהרצליה בעל שם זהה).
על פי כתב האישום, שהוגש בידי עוה"ד פנינית בן-עמי, יוסי צדוק והנרייט טיבי, מפרקליטות מיסוי וכלכלה, הנאשמים גייסו בסך הכל כ-44 מיליון שקל מכ-250 משקיעים, לכאורה לטובת השקעה במיזמי נדל"ן בארץ ובחו"ל, תוך הצגת שורה של מצגי שווא. בין היתר, ייחסו לעצמם בעלות וזכויות בנייה במקרקעין, שיתופי פעולה עם תאגידי תיירות ופיננסים בינלאומיים, והסכמי שכירות מובטחים – תוך שהם מציגים ערבויות ובטוחות שונות למיזם ולכספי המשקיעים.
לצורך חיזוק מצגים אלה, הקימו כץ ואבני חברות בלונדון בשמות דומים לאלה של תאגידים בינלאומיים, ואף זייפו פוליסת ביטוח של התאגיד הבריטי Lloyd's Bank במטרה ליצור רושם של כיסוי ביטוחי למיזם. כספי המשקיעים הופקדו בחשבונות נאמנות שנוהלו על ידי עו"ד אבני, ובניגוד לתנאים שהובטחו למשקיעים, הועברו לחשבונות שבשליטת הנאשמים ושימשו לצרכים פרטיים וללא פיקוח.
לכץ ואבני מיוחסות עבירות של גניבה בידי מורשה, קבלת דבר במרמה, זיוף, הצעה ומכירה לציבור של ניירות ערך ללא תשקיף, עבירות הלבנת הון ועבירות מס. לסלע מיוחסת עבירת של קבלת דבר במרמה.
החקירה נוהלה על ידי מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר ברשות ניירות ערך, בשיתוף פקיד שומה חקירות תל אביב.
אחד המיזמים ששיווקו הנאשמים בין אמצע 2018 ועד תחילת 2020, היה להקמת מעונות סטודנטים במושב שובה הסמוך לעיר נתיבות, המיועדים להשכרה לסטודנטים של המכללה האקדמית ספיר. מיזם ספיר שווק ככזה הצפוי להניב תשואה גבוהה למשקיעים.
על בסיס מצגים מרמתיים בעניין מעונות הסטודנטים, גייסו הנאשמים כ- 7.7 מיליון שקל מ-23 משקיעים. בהמשך, נטען, שלחו הנאשמים ידם בכספים. כך למשל עו"ד אבני, ביצע העברות כספיות בהיקף של 2.3 מיליון שקל עבור תיק פשיטת הרגל של מימון, וכן עבור תשלומים שביצע מימון לרכישת נדל"ן ולתשלומים לבני משפחתו. למשל דמי שכירות בסך 22,600 שקל עבור בית מגורים פרטי שבו התגוררה חמותו של מימון, שהוסוו תחת הוצאה בגין "שירותי ארכיון".
כספים נוספים שגויסו במרמה, כך כתב האישום, הועברו לחברה באנגליה בשליטת מימון ושימשו בין היתר להשקעות בדרום צרפת, ולרכישת מוצרי יוקרה כגון שעונים ויאכטה שעלותה חצי מיליון פאונד.
פרקליטו של אבני, עו"ד גיל דחוח, מסר: "סברנו, ואנו עדיין סבורים, כי בנסיבות העניין אין מקום להעמיד לדין את עו"ד אבני, במיוחד לאור התמונה הראייתית שהצגנו בפני הפרקליטות והטענות המשפטיות שהעלינו בהרחבה בשימוע. כעת, אין מנוס אפוא מלהעמיד את הדברים לבחינה שיפוטית, ואנו בטוחים שבית המשפט ימצא כי בביצוע תפקידו של אבני בפרשה לא בוצעו עבירות פליליות".
עורכי הדין איתן ארז ומור בן שושן המייצגים עשרות מהקורבנות של כץ ושותפיו מסרו בתגובה: "אנו מברכים על הגשת כתב האישום ומקווים שהוא ישמש בין היתר כזרז להשגת הסדר כספי שישיב לנושים את כספם שנגזל מהם בדרכי מרמה. נמשיך לפעול להשבת הכספים לקורבנות".
