קבוצת אדאני של המיליארדר ההודי גאוטם אדאני, בעלי נמל חיפה, מתמודדת בימים האחרונים עם חקירה נוספת של רשויות אכיפה אמריקניות, הפעם על רקע חשד לעסקאות פוטנציאליות עם איראן שנערכו ולמעשה עקפו את הסנקציות שמופעלות על המדינה.
החברה המובילה בקבוצה, אדאני אנטרפרייזס, דיווחה כי היא מנהלת שיחות עם משרד בקרת הנכסים הזרים של משרד האוצר האמריקני (OFAC) ומשתפת פעולה מלאה עם החקירה.
על פי הגילוי הרגולטורי שהוגש לבורסות ההודיות, החברה קיבלה בקשה פורמלית למידע מ-OFAC. הבקשה מגיעה כחלק מחקירה אזרחית שמנהל הגוף האמריקני לגבי עסקאות שעשויות להיות מעורבות, במישרין או בעקיפין, עם איראן או עם גורמים הכפופים לסנקציות אמריקניות נגד איראן.
החקירה התחילה בעקבות דיווח של וול סטריט ג'ורנל ביוני 2025, שטען כי חברות הקשורות לקבוצת אדאני ייבאו גז נוזלי (LPG) ממקור איראני להודו דרך נמל מונדרה במדינת גוג'אראט שבשליטת החברה. על פי הדיווח, החוקרים האמריקנים בדקו תנועות של מכליות שבמקרים מסוימים היו קשורות לחקירות של עקיפת סנקציות.
אדאני אנטרפרייזס הדגישה כי היא יזמה את הדיאלוג עם ה-OFAC מרצונה החופשי ובאופן פרואקטיבי, בעקבות הטענות שעלו בכתבה. החברה הבהירה כי הבקשה למידע אינה כוללת ממצאים של הפרות או אי-ציות לרגולציה, וכי לא הוטלו כל עונשים, הגבלות או סנקציות כחלק מהתקשורת הנוכחית.
החברה הפנתה למסגרת הזמן של החקירה, המתייחסת לתקופה שבין יוני 2023 עד היום, ושייכת לעסקאות שעובדו דרך מוסדות פיננסיים אמריקניים. חקירות אזרחיות כאלה בדרך כלל מתמקדות בבחינת מסמכים ורישומים כדי להעריך עמידה בתקנות החלות.
במאמץ להרגיע את השווקים ולהקטין את החששות, אדאני אנטרפרייזס סיפקה נתונים ספציפיים שמצביעים על כך שעסקי ה-LPG אינם מהותיים לרווחיות הקבוצה. החברה ציינה כי פעילות ה-LPG היוותה רק 1.46% מההכנסות של אדאני אנטרפרייזס ו-0.5% בלבד מההכנסות של כלל קבוצת אדאני בשנת הכספים 2024-25.
הקבוצה נתנה שוחד?
אדאני הוסיפה כי מתוך זהירות יתרה ושיתוף פעולה, היא הפסיקה את כל יבוא ה-LPG החל מ-2 ביוני 2025, זמן קצר לאחר פרסום הדיווח המקורי. החברה הדגישה כי ההחלטה להפסיק את היבוא התקבלה כצעד מונע ולא הייתה קשורה לכל ממצא של התנהגות שגויה על ידי הרגולטורים. החברה הבהירה כי היא לא צופה כל השפעה כספית מהותית כתוצאה מהעניין, וכי היא משתפת פעולה מלאה ומספקת באופן וולונטרי את המידע המבוקש ל-OFAC.?
החקירה באיראן היא רק אחת מכמה בעיות משפטיות בארצות הברית שעמן מתמודדת קבוצת אדאני. בתקופה האחרונה היא נאלצת להתמודד עם כתב אישום בגין שוחד שסיפקה לכאורה בסכום של 250 מיליון דולר לקבלת חוזי אנרגיה סולארית בהודו, וכן חקירה מתמשכת של הרשות לניירות ערך האמריקנית לגבי האם הקבוצה הטעתה משקיעים בנוגע למדיניות האנטי-שחיתות שלה. כל אלה מתווספים לביקורת המתמשכת בעקבות דוח של בית השקעות הינדנבורג מ-2023 שהטיל ספק בשקיפות הקבוצה ובמבנים הימיים שלה.
מדיניות הסנקציות האמריקנית כלפי איראן נותרה מחמירה, במיוחד תחת הנשיא דונלד טראמפ, כשהאיום בסנקציות משניות עלול לסבך מימון וגישה לשוקי ההון הקשורים לארה"ב. אולם, נכון לעת הזו, אדאני אנטרפרייזס ממשיכה להבטיח למשקיעים כי העניין נותר לא-מהותי מנקודת מבט פיננסית וכי לא ננקטה כל פעולה רגולטורית נגד החברה.
