ארצות הברית החרימה יותר מ-14 מיליארד דולר בביטקוין והגישה כתב אישום נגד מייסד תאגיד קמבודי על הונאה והלבנת הון. לפי כתב האישום שנחשף אתמול (רביעי), הנאשם, יו"ר קבוצת האחזקות פרינס, צ'ן ז'י (38), ושותפיו ששמם לא צוין, הונו משקיעים פוטנציאליים, והשתמשו ברווחים לרכישת יאכטות, מטוסים פרטיים ואפילו ציור של פיקאסו.
לצד כתב האישום, הרשויות בארה"ב ובבריטניה הטילו סנקציות על הקבוצה שפועלת בתחום הנדל"ן והשירותים הפיננסיים, ומשרד האוצר האמריקני הכריז עליה כ"ארגון פשע בינלאומי". לדברי עוזר התובע הכללי של ארה"ב, ג'ון אייזנברג, צ'ן היה "המוח מאחורי אימפריית ההונאות העצומה הזו". התובע הפדרלי ג'וזף נוצ'לה אמר כי הפרשה היא "אחת מהונאות ההשקעה הגדולות בהיסטוריה".
עבודת כפייה ואלימות
לפי כתב האישום, הקבוצה הקימה לפחות עשרה מתחמים בקמבודיה, שבהם הוחזקו עובדים - רבים מהם מהגרים שנשבו - ונאלצו ליצור קשר עם קורבנות דרך רשתות חברתיות, לבנות אמון ולהשיג מהם העברות קריפטו בתירוץ של השקעות רווחיות.
בפועל, הכסף הועבר לעסקים אחרים של הקבוצה ולחברות קש, ושימש למימון טיסות יוקרה, שעונים, וילות, יצירות אמנות נדירות — ואף שעון רולקס לאשת מנהל בכיר. אחד הקורבנות אף הפסיד יותר מ-400 אלף דולר בקריפטו.
המתחמים תוארו בכתב האישום כ"מחנות עבודת כפייה" עם מעונות מוקפים גדרות תיל, ומרכזי שיחות אוטומטיים עם מאות טלפונים המפעילים עשרות אלפי פרופילים מזויפים.
לפי משרד האוצר של ארה"ב, העובדים הוחזקו בבידוד, הוכו לעיתים קרובות, ונשללו מהם אמצעי תקשורת לאחר שגויסו למשרות טכנולוגיות. תמונות שהוצגו בכתב האישום הראו אדם עם פצע פתוח בפניו, עשרות גברים כבולים על הקרקע, ואחרים עם סימני הצלפות אדומים על גופם.
בכתב האישום אף מצוין כי לפחות במקרה אחד צ'ן אישר בעצמו שימוש באלימות כלפי עובד, אך הורה "לא להרוג אותו". עדי ראייה דיווחו כי עובדים שניסו לברוח הוכו "עד שכמעט מתו".
על פי הערכות של האו"ם, כ-100 אלף אנשים בקמבודיה, 120 אלף במיאנמר, ועשרות אלפים נוספים בתאילנד, לאוס והפיליפינים, נאלצו לעבוד בהונאות מקוונות ב-2023.
שחקן מרכזי
לפי משרד האוצר האמריקני, אזרחים מארה"ב הפסידו ב-2024 לפחות 10 מיליארד דולר להונאות שמקורן בדרום-מזרח אסיה - עלייה של 66% לעומת השנה הקודמת - והקבוצה של צ'ן נחשבת "שחקן דומיננטי" בתחום הזה. במקביל, הרשויות בסין חוקרות את החברה מאז 2020 בגין הונאות סייבר והלבנת הון.
צ'ן, יליד סין המכונה גם "וינסנט", עדיין מסתובב חופשי. אם יורשע, הוא עלול להישלח ל-40 שנות מאסר. ארה"ב עשויה לפצות את הקורבנות באמצעות 127,271 מטבעות הביטקוין שהוחרמו מקבוצת האחזקות, שכל אחד מהם שווה כ-111 אלף דולר.
ד"ר ג'ייקוב דניאל סימס, מומחה לפשיעה בינלאומית מאוניברסיטת הרווארד, אמר כי הקבוצה היא "חלק מהתשתית שמאפשרת את הונאות הסייבר הגלובליות", וצ'ן הוא "שחקן מרכזי בכלכלת הפשע שעובדת בשיתוף עם השלטון בקמבודיה". צ'ן שימש יועץ לראש ממשלת קמבודיה, הון מאנט, ונושא תואר כבוד מטעם המדינה שמקביל לתואר לורד באנגליה.
לדברי סימס, הצעדים האמריקניים "לא מפרקים מיד את הרשתות הללו, אך הם משנים את המאזן", ועשויים לגרום "לכל בנק, חברת נדל"ן ומשקיע עולמי לחשוב פעמיים לפני שנוגעים בכסף של האליטה הקמבודית".
