בעל סופר מגוש דן חשוד בהעלמת הכנסות והלבנת הון בהיקף של מיליוני שקלים, באמצעות כספומט שהוצב בעסק שלו. החשד הוא כי בעל הסופר הטעין בכספומט סכום עצום של כ-13 מיליון שקלים במזומן, שמקורם בתשלומים שהתקבלו בעסק ולא דווחו כלל כחוק.
הכספים שהוטענו בכספומט שימשו את העוברים והשבים למשיכת מזומנים, וכנגד הסכומים שנמשכו העבירה החברה המחזיקה בבעלות על הכספומט תשלומים בהעברות בנקאיות לחשבון הבנק של בעל העסק, וזאת כמקובל בתוספת עמלה. בדרך זו, על פי החשד, תשלומי מזומן שלא דווחו חזרו לחשוד כהכנסות לגיטימיות.
חשוב לציין כי כל האחריות על הכספים שמופקדים לכספומט ועל סוגי השטרות היא אך ורק על בעל הסופר. הרווח של חברת הכספומט הוא חלק מהעמלה הנגבית ממי שמושך את הכסף בזמן המשיכה, כאשר החלק השני של העמלה והמזומן שהופקד חוזר לבעל הסופר.
במסגרת החקירה החשוד עוכב לחקירה, נתפסו רכביו, בהם רכבי יוקרה מסוג מרצדס וב.מ.וו, והוטל צו מניעה על נכסי נדל"ן שבבעלותו. החשוד הובא בפני בית משפט השלום בראשון לציון ששחרר אותו בתנאים מגבילים והטיל לפי שעה צו איסור פרסום על שמו ופרטי העסק.
עוד עולה מהחקירה, שמתנהלת ע"י יחידת יהלום ברשות המסים, בשיתוף מע״מ תל אביב 1 וחקירות מע״מ באר שבע, כי העבירות בוצעו בין השנים 2022 ל-2024, וכי בספרי העסק נרשמו בתקופה זו תשלומים במזומן בסכום נמוך משמעותית, ואף בוצעו ביטולים בקופה הרושמת בסכומים גבוהים שהסתכמו במיליוני שקלים, בתדירות כמעט יומיומית.
ברשות המסים מציינים כי חקירה זו מצטרפת לשורת חקירות שמתנהלות בנושא, במסגרת מאבקה של הרשות בעבריינות מס ובהלבנת הון והחקירה בפרשה נמשכת.
יצוין כי רשות המסים הכריזה לאחרונה על נוהל "גילוי מרצון" שיעמוד בתוקף עד 31 באוגוסט 2026, שבמסגרתו מי שעברו על חוקי המס יוכלו לשלם את המסים המתחייבים כדין ובכך להימנע מהליכים פליליים ועונשים הקבועים בחוק.
