4 צפייה בגלריה
מהמוזמנים שתפסה המשטרה. השקלים חצו מירדן, הומרו בארץ לדולרים - וחזרו
(צילום: דוברות המשטרה)
החקירה, בחשד להלבנת הון במאות מיליוני שקלים, הולכת ומסתעפת בשנה האחרונה. רב-פקד קובי קדוש, ראש מחלק חקירות ביאל"כ (היחידה למאבק בפשיעה כלכלית) בלהב 433, אומר כי "מדובר בהיקף עבירה של מאות מיליוני שקלים. הכסף הועבר מירדן לישראל, הומר למטבע זר בנש"פ (נותן שרותים פיננסיים) ישראלי ברישיון, וחזר בחזרה לירדן. אחד החשדות הוא מימון טרור, כשאנחנו עדיין בשלב הראשוני של החקירה הגלויה וממשיכים לברר את החשדות ואת מסלול הכסף".
לפני כשבוע החקירה הסמויה בפרשה הפכה לגלויה, כשחוקרי היחידה, בשיתוף יחידת החילוט באפוטרופוס הכללי, פשטו ועיכבו לחקירה 14 חשודים מצפון הארץ בחשד להלבנת הון ומימון טרור. חלק מהמעוכבים לחקירה ידועים כמי שמזוהים עם התנועה האיסלאמית בצפון, ונבדק חשד האם חלק מהכספים עשו את דרכם לתנועה האיסלאמית בישראל.
החשד עלה ממידע מודיעיני שהגיע לידי היאל"כ. חקירה סמויה נפתחה נגד כמה צ'יינג'ים, חלקם ללא רישיון, שניים מצפון הארץ, וצ'יינג שלישי גדול מאוד מבחינת היקף הפעילות שלו - שפועל ברישיון וממוקם במרכז.
חוקרי הפרשה ביאל"כ חשפו את שיטת ההלבנה, שתוארה כ"מאוד פשוטה וקלה". מהחקירה עלה כי בשנה האחרונה אזרח ערבי-ישראלי הגיע לצ'יינג' בירדן, שם קיבל לידיו מזוודה ובה בין מיליון לשני מיליון שקלים. הבלדר, איש של אחד משני הצ'יינג'ים בצפון, נכנס דרך המעברים היבשתיים לישראל, כשהוא מצהיר על המזומן שנמצא ברשותו. לפי חוקרי המשטרה, "לא הייתה בעיה חוקית להכניס את השקלים שנרשמו בכניסה לארץ".
במשטרה לא יודעים בשלב הזה להסביר כיצד בשנה האחרונה הגיעו לצ'יינג' בירדן מאות מיליוני שקלים, ומה מקור הכסף הישראלי. בנוסף, לא ידוע לאן המשיכו הדולרים שחזרו מישראל למדינה השכנה, והאם הצ'יינג' הירדני הוא צינור להלבנת שקלים או שהוא השחקן המרכזי שלמענו פעלו תושבי הצפון. החוקרים בשלב הזה מתקשים לפענח את תפקיד הצ'יינג' הירדני, שמן הסתם לא נחקר - ומתמקדים באיסוף ראיות נגד פעולות שביצעו החשודים הישראלים.
אולם, מהחקירה עלה כי האיש עם המזוודה ובה הכסף המזומן בשקלים עשה עוד באותו יום את דרכו בחזרה ארצה, וכשחצה לישראל המשיך לצ'יינג' שבמרכז הארץ. לפי רפ"ק קדוש, מדובר בעסק חוקי שנחשב גדול מאוד. לדבריו, "שם הבלדר עם המזוודה העמוסה בשקלים, שפעל מטעם אחד משני הצ'יינג'ים בצפון, המיר לדולרים".
לפי החשד, בצ'יינג' שהמיר את הכסף לדולרים היו אמורים לרשום את פרטיו של הממיר, ומהחקירה עלה כי נרשם תושב ירדן כמי שביצע את ההמרה. זאת חרף העובדה כי לא מדובר היה בתושב זר אלא באזרח הישראלי. לפי חשד המשטרה, אותם נש"פים הלבינו הון בהיקפים של מאות מיליוני שקלים.
בשלב הזה, כאמור, חוקרי היאל"כ לא יודעים לומר מהיכן מקור הכסף במאות מיליוני שקלים לצ'יינג' ירדני, ולאן זרמו הדולרים שחזרו אליו מישראל. בעל הצ'יינג' בישראל שהמיר את השקלים לדולרים נהנה מעמלת המרה שהניבה לו רווחים יפים. החשודים שעוכבו לחקירה שוחררו לבתיהם בסיום חקירתם.
חוקרי הפרשה בשלב הזה מתמקדים בחשדות שניתן לייחס לחשודים בתחומי ישראל: הלבנת הון, ניהול נש"פ ללא רישיון, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ומימון טרור. במהלך העיכוב לחקירה והחיפוש בבתים ובצ'יינג'ים נתפסו על ידי המשטרה זהב ותכשיטים בשווי של כשבעה מיליון שקלים, כסף מזומן במטבעות שונים בסך שני מיליון שקלים, 22 מיליון שקלים בחשבונות בנק של המעוכבים ושבעה נכסי נדל"ן. ביאל"כ ובלהב 433 אומרים כי "אנחנו ממשיכים במאבק בפשיעה הכלכלית, המהווה את מנוע הצמיחה של הפשיעה על כל גווניה".
