המשטרה, בשיתוף רשות המיסים, עצרה שלושה חשודים בהפעלת רשת מסועפת של חברות ועמותות פיקטיביות בארץ ובחו"ל, שלפי החשד הלבינו כחצי מיליארד שקלים עבור חברות מקומיות לצד הברחת כספים מחו"ל והחדרתם לישראל. לפי המשטרה, החקירה הסמויה התנהלה במשך יותר משנה, בסיומה פשטו החוקרים על בתיהם של 16 חשודים. שלושה כאמור נעצרו, ומעצרם של שניים הוארך עד ליום חמישי.