שאול שלו, אזרח ישראלי-אמריקני, הוסגר מספרד לארצות הברית לאחר שנאשם במרמה והונאת עשרות עסקים קטנים ובנקים מסחריים. הוא הובא אתמול (רביעי) למשפט בקונטיקט וצפוי לעונשי מאסר ממושכים.
שלו (36), תושב דובאי ולשעבר גם ברוקלין, נעצר בברצלונה בספטמבר האחרון. לפי מסמכי בית המשפט, שלו חשוד בהונאת 25 עסקים קטנים ובינוניים ברחבי ארה"ב בשנים 2025-2020. החקירה נוהלה על ידי ה-FBI ומשטרת קונטיקט והתמקדה בשיטת הפעולה של שלו - לפיה איתר עסקים שלקחו הלוואות מסחריות, בדרך כלל באמצעות מאגרי מידע פתוחים, יצר איתם קשר בזהות בדויה והציע להם למחזר את ההלוואה או לקבל מימון נוסף. כשהעסק קיבל את ההלוואה - שלו שלח הנחיות להעברת תשלום ל"גורם מממן קודם" - אך בפועל מדובר היה בחשבונות על שמו או בשליטתו.
כתב האישום מייחס לשלו גניבת מאות אלפי דולרים באמצעות התחזות למתווך פיננסי. באחד המקרים שמתוארים בכתב האישום הוא אף גרם לחברת מימון בקונטיקט להלוות 343 אלף דולר לסוכנות רכב באוהיו, והעביר לעצמו כ-200 אלף דולר, תחת הכיסוי של "גורם מממן קודם", בנוסף לעמלה של 42 אלף דולר. מקרים דומים תועדו גם באינדיאנה ובמישיגן.
לפי הראיות, רוב הכספים שנמשכו הומרו במהירות למטבעות דיגיטליים. בדיון שנערך אתמול הורה שופט בית המשפט הפדרלי, דייו ואטי, על מעצרו עד תום ההליכים. שלו נאשם בשלוש עבירות של הונאה, ארבע עבירות של הלבנת הון ושתי עבירות של גניבת זהות - עבירות מחמירות - שבגינן צפוי לעונשי מאסר ממושכים.
