גלגולי הבעלות על אחוזת פאר בלונדון מספקים הצצה מעניינת אל הנתיבים בהם עשו האיראנים שימוש בדרכם לרכישת נכסים במערב. תחקיר שומרים חושף כי הבתים נרכשו במקור באמצעות הלוואה בהיקף של עשרות מיליוני פאונד בידי חברה ממקלט המס האי מאן (Isle of Man) ללא מוטב סופי (UBO) רשום.
כחמש שנים לאחר מכן נרשמה החברה על שמו של עלי אנסארי בנקאי איראני-קפריסאי שלפי פרסומים מקורב למנהיג העליון של איראן מוג'תבא חמנאי. חשוב להדגיש כי באותה תקופה לא הייתה כל מניעה חוקית לעשיית עסקים עם אנסארי.
2 צפייה בגלריה
עצרת תמיכה במנהיג העליון החדש, מוג'תבא חמינאי
(צילום: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)
לפני כשלושה חודשים, עוד לפני המלחמה הנוכחית וההתנקשות באביו, פרסמה סוכנות הידיעות בלומברג תחקיר מקיף על האימפריה העסקית שמחזיק חמינאי הצעיר. על פי התחקיר, המבוסס על מסמכים עסקיים חסויים, רישומי נדל"ן ועדויות של גורמים מודיעיניים מערביים, בשנים מסוימות הצליח חמינאי לעקוף את הסנקציות שהוטלו על איראן, ואת אלה שהוטלו עליו אישית ב-2019, ולהעביר מיליארדי דולרים למדינות המערב. הכספים, לפי התחקיר, הגיעו ממכירת נפט איראני ו״הולבנו״ דרך רשת של חברות קש ושורה ארוכה של חשבונות בנק בבריטניה, שווייץ, ליכטנשטיין ואיחוד האמירויות. ההון המולבן זרם למקורבי משמרות המהפכה, ובהם משפחת חמינאי, ובין היתר שימש אותם לרכישת נכסים בכל רחבי העולם.
על פי התחקיר של בלומברג, עמוד השדרה של רשת ההלבנה היה עלי אנסארי, איש עסקים איראני כבן 57ֿ המחזיק גם באזרחות קפריסאית שאפשרה לו לפתוח חשבונות בנק ולרשום חברות באירופה בקלות יחסית. אנסארי, שהכיר את מוג'תבא עוד משנות ה-80, שימש על פי התחקיר גם כאיש הקש המרכזי של משפחת חמינאי באירופה ובין היתר ביצע עבורה רכישות נדל״ן.
כך למשל, בלונדון, לפי התחקיר של בלומברג, מחזיק חמינאי ביותר מ-12 נכסים בשווי כולל של כ-120 מיליון דולר, ובהם וילה ששוויה יותר מ-40 מיליון דולר; בגרמניה נמצאים בבעלותו חלקים משני מלונות; במיורקה שבספרד הוא מחזיק במלון גולף יוקרתי ובבעלותו גם נכסים בפריז וכן וילת יוקרה ב"בוורלי הילס" של דובאי.
הפעילות הנרחבת של אנסארי באירופה, שנמשכה לפחות עשור וחצי, הסתיימה באוקטובר שעבר כאשר הרשויות הבריטיות הגדירו אותו כ"בנקאי ואיש עסקים איראני מושחת" שמימן את משמרות המהפכה האיראניות, הטילו עליו סנקציות והקפיאו את נכסיו. אנסארי, יצוין, הכחיש את הפרסום של בלומברג וטען כי אין לו קשר לחמינאי. לאחר פרסום התחקיר פתחו גם הרשויות בגרמניה ובקנדה בחקירות וקפריסין הודיעה כי היא בוחנת את השימוש שעשה באזרחותה. אנקדוטה בשולי הדברים היא שרשת בוקינג הודיעה שהיא מסירה את המלונות בגרמניה מהאתר שלה.
על פי רישומי הנדל"ן הבריטיים, שורת הנכסים של חמינאי בלונדון מוחזקים על ידי חברה בשם Birch Ventures הרשומה במקלט המס האי מאן. מאז 2018 המוטב הסופי הרשום של החברה (UBO) הוא לא אחר מאשר אנסארי.
2 צפייה בגלריה
מוג'תבא חמינאי וארמון קנזינגטון הסמוך לבניין בו הוא מחזיק דירות
(צילום: AP Photo/Vahid Salemi, Alamy Stock Photo / Daily Mail)
כעת חושף תחקיר שומרים את גלגוליה של אחת מעיסקאות הנדל״ן הגדולות שביצעה החברה. מתברר כי לקראת ביצוע הרכישה, ב-2013, קיבלה החברה הלוואה של 36 מיליון פאונד לרכישת בתים על שטח של יותר מ-20 דונם (5 אקר) בשדרת בישופ בלונדון המוכרת גם כ"שדרת המיליארדרים". באותן שנים לא הייתה באי מאן דרישה לרישום פומבי של המוטבים הסופיים (UBO) והבעלים האלמוני של Birch לא מופיע במסמכים. ב-2017 שונה החוק וכשנה לאחר מכן נרשם אנסארי כ-UBO של החברה. בהקשר הזה יצויין כי באותה תקופה היה אנסארי מוכר כבנקאי איראני-קפריסאי פעיל, לא היו עליו סנקציות ולא הייתה כל מגבלה חוקית או אחרת על עשיית עסקים עמו.
לפי המסמכים שבידי שומרים את ההלוואה לחברה באי מאן נתנה ב-2013 חברה בת של קרן השקעות בריטית פרטית בשם קבוצת LJ Partnership ששימשה כמעין מתווכת בעסקה. המימון בפועל הגיע מחברה שלישית שלטובתה גם שועבדו הנכסים כבטוחה. הם גם חושפים כי ההלוואה הוחזרה בשלמותה כשנתיים לאחר חתימת העיסקה בספטמבר 2015 והשיעבוד הוסר.
מסמכים אחרים מ-2018 מצביעים על עוד גלגול שעברו הבתים. באותה שנה הלוותה קבוצת LJ סכום כסף לא ידוע לחברה של אנסארי בשם Ziba Leisure. הבטוחות להלוואה הזו היו אותם בתים בלונדון.
מאז מתן ההלוואות עברה LJ גלגולים שונים עד שהתמזגה לתאגיד גלובלי שהורכב ממספר חברות. שומרים העביר לתאגיד שורה של שאלות שלא נענו. במקום נמסר בתגובה כי "השאלות מתייחסות לפעילויות היסטוריות של LJ Partnership שהתרחשו לפני הקמת התאגיד הגלובלי שלו אין כל קשר לפעילויות היסטוריות שבוצעו על ידי ישויות קודמות".
החברה נותנת ההלוואה קיבלה שורת שאלות לתגובה אולם בחרה שלא להתייחס אליהן. כחודש לאחר הפרסום העבירה החברה לשומרים את התגובה הבאה. "החברה נתנה ב-2013 הלוואה ל-Birch Ventures לטובת רכישת נכסים בצפון לונדון. החברה קיבלה בזמנו ייעוץ משפטי ביחס לעיסקה מפירמת עורכי דין בריטית וכן בוצעו הליכי דיו-דילג'נס ו-KYC הנדרשים שבהם לא על כל איזכור לשמו של עלי אנסארי. ההלוואה עצמה הוחזרה במלואה בספטמבר 2015 ומאז לא היה לחברה כל קשר לנכסיה של Birch Ventures. למיטב ידיעתנו עלי אנסארי הפך למעורב ב-Birch Ventures ביולי 2018, כשלוש שנים לאחר שמעורבותינו הסתיימה".
