מבזקים
המייל האדום
התחברות
חודש ראשון ב- 5.90 ₪
ראשי
+ynet
חדשות
24/7
פודקאסטים
ספורט
כלכלה
תרבות
רכילות
בריאות
רכב
דיגיטל
לאשה
אוכל
עוד
חיפוש
ynet
אינטרנט
בעלי מקצוע
קניות
ספקים למשרד
מנויים
+ynet
ידיעות מנויים
ערוצי ynet
מבזקים
חדשות
דעות
24/7
פודקאסטים
כלכלה
ספורט
מזג אוויר
תרבות
רכילות Pplus
בריאות
רכב
דיגיטל
צרכנות
נדל"ן
חופש
אוכל
יחסים
לאשה
מנטה
יהדות
הורים
פרויקטים מיוחדים
סביבה ומדע
מעורבות
אופנה
עיצוב ואדריכלות
ynet original
ערוצים נוספים
מזג אוויר
שיתופי פעולה
מוספים
Alljobs דרושים
ועידות וכנסים
קפיטל
אתרים נוספים
כלכליסט
ynet news
ynet espanol
vesty
mynet
יד2
משחקים
יצירת קשר
צור קשר
מדיניות פרטיות
תנאי שימוש
מפת האתר
אנחנו גם כאן, עקבו אחרינו
תגיות
הלבנת הון
חשד: הקימו חברות קש וביצעו "עוקץ" במאות מיליוני שקלים
המשטרה עצרה תשעה תושבים בחשד לביצוע עבירות מס, הלבנת הון וקבלת דבר במרמה בהיקף עצום. חלקם גם ניהלו על פי החשד מערך הלוואות מאורגן ושיטתי במיליוני שקלים, תוך גביית הכספים באלימות וסחיטה באיומים
לירן לוי
|
23.02.22
"חשבונות בקרדיט סוויס שימשו עבריינים שהיו מעורבים בסחר בבני אדם"
תחקיר שפורסם בכלי תקשורת מובילים בעולם חושף כי כספים של פושעים רבים עברו דרך הבנק בין 1940 ל-2010. בענקית הפיננסים השווייצרית לא מכחישים, אבל טוענים: "החשבונות הם מהעבר הרחוק, 90% מהם נסגרו"
ynet
|
21.02.22
"כלל תשלומי הכופר שדווחו בישראל מבוצעים בנכסים וירטואליים"
לפי הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, כ-75% מהכספים המופקים מפשיעת סייבר מועברים באמצעות נכסים וירטואליים, בהם ביטקוין ו-NFT. היקף התופעה העולמית ב-2021 עומד על כ-20 מיליארד דולר. "ישראל נחשבת לאחד מהיעדים המועדפים על תוקפי הכופרה"
דן רבן
|
15.02.22
תפיסת ענק של ביטקוין גנוב: ראפרית ובעלה ניסו להלבין 4.5 מיליארד דולר
6 שנים לאחר שהאקר גנב 120,000 מטבעות ביטקוין, התביעה בארה"ב הודיעה: תפסנו 94,000 מהם, בשווי 3.6 מיליארד דולר. הזוג שניסה להלבין את הכסף נעצר במנהטן: הם קנו איתו זהב וניסו להסתיר עסקאות ב-"ebay" של הדארק ווב. האישה שנעצרה מוכרת גם כראפרית: "אני כמו ג'ינגיס חאן, עם יותר תעוזה"
ynet והסוכנויות
|
09.02.22
לא נשלח לכלא: בכיר במשרד הביטחון הורשע בקבלת שוחד בעסקת טיעון
יובל שרעבי הואשם כי הטה מכרזים במיליונים לטובת קבלן ששילם במקומו עבור אדריכלית וכיסה את עבודות החשמל בבית שבנה. הצדדים הסכימו לבקש לגזור עליו עבודות שירות וקנס בלבד - ללא מאסר בפועל
אחיה ראב"ד
|
01.02.22
מבצע נרחב ביישובים ערביים: 16 "צ'יינג'ים" נסגרו, פוענחה פרשת סחיטה באיומים ע"י גורמים בארגון פשע
המשטרה פענחה פרשת סחיטה באיומים ועצרה חשודים הקשורים לארגון הפשיעה חרירי. במקביל, חודשיים של חקירה סמויה הובילו לפשיטה על בתי עסק להחלפת כסף שגלגלו מיליונים: "מכבסת כסף שחור בסכומים דמיוניים"
מאיר תורג'מן
|
30.12.21
לא רק חוגג: צפויים מעצרים נוספים של חשודים בעבירות הונאת קריפטו
בימים הקרובים ייחקרו ברשות המיסים גם אנשי עסקים ללא עבר פלילי, ולא רק עבריינים, בחשד לעסקות מפוקפקות באמצעות מטבעות וירטואליים. לאחרונה עצרה הרשות עשרה חשודים בביצוע עבירות, בין השאר נטען כי יש מי שהפכו את המסחר בקריפטו למקצוע והרוויחו מיליוני שקלים תוך ניסיון להסתירם
גד ליאור
|
19.11.21
הפנסיונרית שלא יכלה להפקיד מיליון ש' מביטקוין לא לבד: למה הבנקים מקשים?
כשאסתר פרימן רצתה להפקיד בחשבון הוותיק שלה את הרווחים העצומים שרשמה מרכישת 7 מטבעות ביטקוין לפני 8 שנים, היא זכתה לחשדנות וסירוב - כמו סוחרים רבים בישראל. מדוע בישראל עדיין מפגרים אחרי העולם בנושא, איך אמור להקל החוק החדש שנכנס לתוקף השבוע ומה יעשה בנק ישראל?
דן רבן
|
19.11.21
"שיתפו פעולה עם עבריינים": בעלי חברת רכב נעצרו בחשד להלבנת הון
במשטרה חושדים כי מגרש המכוניות הפך ל"בנק פיראטי" עבור עבריינים, שקנו כלי רכב בתשלומים רבים, אך הם נותרו תחת רישום החברה כדי להימנע מדיווח על כחצי מיליארד שקל לרשויות המס. ימ"ר מרכז פשטה על משרדי החברה
אלי סניור
|
17.11.21
חוק הקריפטו החדש נכנס לתוקף: בנק ישראל יורה להקל על קבלת כספים?
התיקון לצו איסור הלבנת הון ומימון טרור נכנס לתוקף ואיתו החובה על חברות מסחר במטבעות וירטואליים לנהל מעקב ודיווח אחר לקוחותיהם. הבעיה המרכזית בתחום, אשר עדיין מונעת מסוחרים רבים להקפיד ולהוציא כספים מהבנק לטובת מסחר, נותרה - בנק ישראל טרם פרסם הוראות בנושא לבנקים
דן רבן
|
14.11.21
די לסירוב כספי הביטקוין בבנק? חברה ראשונה מאמצת את חוק הקריפטו החדש
ל-ynet נודע כי חברת המסחר בקריפטו, ביטס אוף גולד, החלה לפעול לפי התיקון החדש בצו לאיסור הלבנת הון, לפיו עליה לשמור פרטים מזהים על אודות הסוחרים ולדווח לרשויות. המשמעות: לבנקים יהיה קשה יותר לסרב לכספי הלקוחות בטענה כי "המקור מפוקפק", אולם עדיין חסרה אסדרה של בנק ישראל
דן רבן
|
01.09.21
כתבות קודמות
כתבות נוספות
תגיות חמות
היום
השבוע
החודש
בנימין נתניהו
חרבות ברזל
חמאס
איתמר בן גביר
בצלאל סמוטריץ'
בית חולים
רמלה
תאונת דרכים
מלחמה
האג
תגיות חמות
היום
השבוע
החודש
בנימין נתניהו
חרבות ברזל
חמאס
איתמר בן גביר
בצלאל סמוטריץ'
בית חולים
רמלה
תאונת דרכים
מלחמה
האג
תגיות קשורות
ספורט
כדורגל ישראלי
כדורגל עולמי
ארה"ב
בנימין נתניהו
כדורסל ישראלי
עיתון
צה"ל
דונלד טראמפ
קורונה