תגיות

הלבנת הון

חלק מהכספים שנתפסו בפשיטה
חשד להלבנת כספים בלמעלה מ-20 מיליון שקל: מנהל צ'יינג' ממזרח ירושלים נעצר
שוטרי ובלשי ימ"ר י-ם ולהב 433 עיכבו לחקירה מנהל הצ'יינג' וארבעה מעובדיו. במהלך הפשיטה נתפסו מזומן בשווי של למעלה ממיליון שקל וחצי, מטבעות זרים ורכב יוקרה. החשוד המרכזי יובא לבימה"ש להארכת מעצר
חיים גולדיטש | 22.12.22
לב לבייב
אישום: חברת LLD של לב לבייב הבריחה יהלומים בשווי יותר מ-243 מיליון שקל
כתב האישום הוגש לאחר שבחודש שעבר החברה של איש העסקים והיהלומן הגיעה להסדר טיעון בפרשת "היהלום השחור", שבמסגרתו ייגזר עליה קנס בסך 25 מיליון שקלים. מנכ"ל החברה ייקנס ב-280 אלף שקלים וירצה שנת מאסר וחצי. הסדר הטיעון לא כולל את לבייב עצמו, וההערכה היא כי התיק נגדו ייסגר
גלעד מורג | 30.10.22
מטבעות קריפטו מטבע וירטואלי מטבע דיגיטלי
חשד להונאת מטבעות קריפטו נרחבת בישראל: "גם אוצר המדינה בצרפת נפגע"
בתום חקירה סמויה של להב 433 ורשות המיסים, יחד עם משטרת צרפת והיורופול, נעצרו 3 חשודים במסגרת פרשה שבמוקד שלה הונאה בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים עם "קונסטרוקציות מורכבות של מטבעות וירטואליים". במוקד החשדות: הונאה "רחבת היקף" של אוצר המדינה הצרפתי - מתוך ישראל
רועי רובינשטיין, גד ליאור | 15.08.22
יורם קצב
אחיו של משה קצב חשוד בהפצת חשבוניות פיקטיביות עבור ארגוני פשיעה
הותר לפרסום: יורם קצב נעצר יחד עם עוד 20 חשודים שנחקרו בגין הלבנת הון של כחצי מיליארד שקל עבור עבריינים. החשד: בעלי עסקים נסחטו כדי לכסות על הפעילות הפלילית
לירן לוי | 10.05.22
השתלטו על עסקים כדי להלבין כסף לפשיעה: מקורב לאישיות פוליטית בכירה לשעבר חשוד בקשירת קשר לארגון פשע
בעלי חברות בנייה, השכרת רכב וכוח אדם נחקרו יחד עם עבריינים מוכרים בחשד להפצת חשבוניות פיקטיביות. בין החשדות: השתלטות על עסקים שונים כדי להלבין את הפעילות הפלילית. המקורב שנעצר חשוד בהפצת חשבוניות של כחצי מיליארד שקל
לירן לוי | 09.05.22
חשודים כי הלבינו כספים. אילוסטרציה
חשד: הקימו חברות קש וביצעו "עוקץ" במאות מיליוני שקלים
המשטרה עצרה תשעה תושבים בחשד לביצוע עבירות מס, הלבנת הון וקבלת דבר במרמה בהיקף עצום. חלקם גם ניהלו על פי החשד מערך הלוואות מאורגן ושיטתי במיליוני שקלים, תוך גביית הכספים באלימות וסחיטה באיומים
לירן לוי | 23.02.22
קרדיט סוויס
"חשבונות בקרדיט סוויס שימשו עבריינים שהיו מעורבים בסחר בבני אדם"
תחקיר שפורסם בכלי תקשורת מובילים בעולם חושף כי כספים של פושעים רבים עברו דרך הבנק בין 1940 ל-2010. בענקית הפיננסים השווייצרית לא מכחישים, אבל טוענים: "החשבונות הם מהעבר הרחוק, 90% מהם נסגרו"
ynet | 21.02.22
מתקפת כופרה
"כלל תשלומי הכופר שדווחו בישראל מבוצעים בנכסים וירטואליים"
לפי הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, כ-75% מהכספים המופקים מפשיעת סייבר מועברים באמצעות נכסים וירטואליים, בהם ביטקוין ו-NFT. היקף התופעה העולמית ב-2021 עומד על כ-20 מיליארד דולר. "ישראל נחשבת לאחד מהיעדים המועדפים על תוקפי הכופרה"
דן רבן | 15.02.22
הת'ר מורגן ראפרית שמואשמת עם בעלה בניסיון ל הלבנת מיליארדי דולר ב מטבעות ביטקוין גנובים
תפיסת ענק של ביטקוין גנוב: ראפרית ובעלה ניסו להלבין 4.5 מיליארד דולר
6 שנים לאחר שהאקר גנב 120,000 מטבעות ביטקוין, התביעה בארה"ב הודיעה: תפסנו 94,000 מהם, בשווי 3.6 מיליארד דולר. הזוג שניסה להלבין את הכסף נעצר במנהטן: הם קנו איתו זהב וניסו להסתיר עסקאות ב-"ebay" של הדארק ווב. האישה שנעצרה מוכרת גם כראפרית: "אני כמו ג'ינגיס חאן, עם יותר תעוזה"
ynet והסוכנויות | 09.02.22
אילוסטרציה
לא נשלח לכלא: בכיר במשרד הביטחון הורשע בקבלת שוחד בעסקת טיעון
יובל שרעבי הואשם כי הטה מכרזים במיליונים לטובת קבלן ששילם במקומו עבור אדריכלית וכיסה את עבודות החשמל בבית שבנה. הצדדים הסכימו לבקש לגזור עליו עבודות שירות וקנס בלבד - ללא מאסר בפועל
אחיה ראב"ד | 01.02.22
הכספים שנמצאו בעסקים ששימשו להלבנות הון ונסגרו על ידי המשטרה
מבצע נרחב ביישובים ערביים: 16 "צ'יינג'ים" נסגרו, פוענחה פרשת סחיטה באיומים ע"י גורמים בארגון פשע
המשטרה פענחה פרשת סחיטה באיומים ועצרה חשודים הקשורים לארגון הפשיעה חרירי. במקביל, חודשיים של חקירה סמויה הובילו לפשיטה על בתי עסק להחלפת כסף שגלגלו מיליונים: "מכבסת כסף שחור בסכומים דמיוניים"
מאיר תורג'מן | 30.12.21
כתבות קודמותכתבות נוספות
תגיות חמות
היום
השבוע
החודש
24 שעותChatGPTOpenAIאבו מוחמד אל-ג'ולאניאוזמפיקאוניברסיטאותאוניברסיטהאוניברסיטת קולומביהאונסאוסקר
תגיות חמות
היום
השבוע
החודש
24 שעותChatGPTOpenAIאבו מוחמד אל-ג'ולאניאוזמפיקאוניברסיטאותאוניברסיטהאוניברסיטת קולומביהאונסאוסקר
תגיות קשורות
משטרהישראלארצות הבריתניו יורקטורקיהסיןבחירותבית משפטסמיםאשדוד