מבזקים
המייל האדום
התחברות
חודש ראשון ב- 5.90 ₪
ראשי
+ynet
חדשות
24/7
פודקאסטים
ספורט
כלכלה
תרבות
רכילות
בריאות
רכב
דיגיטל
לאשה
אוכל
עוד
חיפוש
ynet
אינטרנט
בעלי מקצוע
קניות
ספקים למשרד
מנויים
+ynet
ידיעות מנויים
ערוצי ynet
מבזקים
חדשות
דעות
24/7
פודקאסטים
כלכלה
ספורט
מזג אוויר
תרבות
רכילות Pplus
בריאות
רכב
דיגיטל
צרכנות
נדל"ן
חופש
אוכל
יחסים
לאשה
מנטה
יהדות
הורים
פרויקטים מיוחדים
סביבה ומדע
מעורבות
אופנה
עיצוב ואדריכלות
ynet original
ערוצים נוספים
מזג אוויר
שיתופי פעולה
מוספים
Alljobs דרושים
ועידות וכנסים
קפיטל
אתרים נוספים
כלכליסט
ynet news
ynet espanol
vesty
mynet
יד2
משחקים
יצירת קשר
צור קשר
מדיניות פרטיות
תנאי שימוש
מפת האתר
אנחנו גם כאן, עקבו אחרינו
תגיות
הלבנת הון
הקורונה הזניקה את עבירות המס, אך השוחד הצטנן
נתוני הדו"ח השנתי של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור חושפים כי בתקופת המגפה והסגרים חלה עלייה חדה בפשיעה המקוונת, לצד ירידה בשחיתות ציבורית ושוחד, שלרוב נדרש בהן מפגש פיזי. עלייה ניכרת נרשמה במספר הדיווחים שהעבירו גופים פיננסיים לרשות על "פעילות בלתי רגילה" - כ-113 אלף ב-2020, 10% יותר מב-2019
עמיר קורץ, כלכליסט
|
12.08.21
האקס העבריין של אן האת'ווי: "לא מאשים אותה שהיא זרקה אותי"
בן זוגה לשעבר של השחקנית, איש העסקים רפאלו פולירי, הואשם במעילה והלבנת כספים ובילה שנים בכלא. כעת, 13 שנים לאחר הפרידה הוא מגלה איך הרגיש כשזרקה אותו בלי להניד עפעף. "אני חושב שהיא קיבלה החלטה עסקית"
ענבל חננאל
|
19.07.21
אב ובנו יואשמו בגביית "פרוטקשן" במסווה חברת שמירה: "האחראים בשטח"
השניים, תושבי לוד, חשודים שניהלו חברת שמירה פיקטיבית ופנו למגרשי ציוד בדרישה לקבל כספים, תוך עבירות הלבנת הון. בלהב 433 נערכים להגשת כתבי אישום נגדם. עד כה פשטה המשטרה על בתיהם של 11 חשודים, חברת אבטחה גדולה וכתובות נוספות. בכיר בחברת בנייה מוכרת נחקר באזהרה
אלי סניור
|
23.06.21
דמי חסות במקום שמירה על אתרי בנייה: חשד לסחיטה, איומים והלבנת הון
המשטרה פשטה על משרדי חברות אבטחה ועל בתי 11 חשודים. נתפסו סכומי כסף גדולים. בעצורים: חשוד שנעצר בפריז בשיתוף משטרת צרפת
אלי סניור
|
08.06.21
עבריין ישראלי הוסגר לפולין בחשד לסחר בסמים והלבנה של מיליארדים
שלום ליאור אזולאי (40), שהיה קשור לארגון אברג'יל, נעצר בהולנד והועבר במטוס צבאי תחת אבטחה של יחידות מיוחדות. הרשויות בפולין טוענות שהיה מעורב בסחר בסמים בהיקף כשלושה מיליארד שקל, והלבנת כ-1.2 מיליארד ש'
איתמר אייכנר
|
27.05.21
הבנקים מקשים על קבלת כספים מהאמירויות
במגזר העסקי מעידים כי הבנקים בישראל מערימים קשיים על העברת כספים מאיחוד האמירויות ומתנים זאת בדרישות נוקשות עקב חשש ממעורבות בהלבנת הון. הבנקים מפנים אצבע מאשימה לרגולציה
עירית אבישר, כלכליסט
|
03.05.21
שנתיים מאסר להאקר ישראלי שגנב ביטקוין - וישיב עשרות מיליונים
אליהו גיגי הורשע בהסדר טיעון בעבירות של פעולות אסורות בתוכנה (הפצת תוכנה זדונית), חדירה לחומר מחשב, גניבה של מטבעות וירטואליים והלבנת הון. בנוסף למאסר בפועל, ביהמ"ש גזר עליו לשלם כ-40 מיליון שקל שכוללים פיצוי למתלוננים, קנס, חילוט ותשלום לרשות המיסים
ליטל דוברוביצקי
|
26.04.21
אישום: בכיר לשעבר באגד קיבל שוחד של 5 מיליון שקל מחברת אוטובוסים גרמנית
על פי האישום, נתן פורמן, ששימש מנהל אגף המשק באגד, קיבל לידיו את כספי השוחד בין היתר תמורת קידום פתרון מחלוקת בין חברת EvoBus GmbH, ששיווקה לאגד אוטובוסים מסוג מרצדס בנץ, לבין אגד. בנוסף הוא הואשם בעבירות מס בהיקף של 26 מיליון שקל ועבירות הלבנת הון
גלעד מורג
|
17.03.21
הוארך מעצרו של איש הנדל"ן: "שילם לנושים באמצעות כסף מלוכלך"
איש העסקים המוכר בתחום מכירת הקרקעות נעצר בחשד להונאת נושים והלבנת הון בזמן שהוא עומד לדין בפרשת גניבה מלקוחותיו. פרסום שמו עוכב. המשטרה: "מדובר בנוכל סדרתי. יש קורבנות חדשים ותחכום חדש"
עמיר קורץ, כלכליסט
|
14.10.20
איש עסקים מוכר מתחום הנדל"ן נעצר בחשד להונאה והלבנת עשרות מיליונים
על פי החשד, איש עסקים מתחום מכירת הקרקעות, שנקבע כי הוא פושט רגל, פתח חברות נדל"ן תוך רישומן באופן כוזב ע"י אנשי קש כדי להונות את נושיו
אלי סניור
|
13.10.20
מיליארד דולר למבוקש ב-FBI והעברות מצפון קוריאה: הדלפת ענק של דו"חות בנקאיים
יותר מ-2,000 דיווחים של בנקים בעולם על העברות כספים חשודות הודלפו, וחשפו לכאורה כיצד צפון קוריאה העבירה כספים דרך בנקים אמריקניים, מקורב לפוטין התחמק מסנקציות בעזרת בנק בלונדון, ובנק אמריקני אפשר העברת מיליארד דולר למאפיונר. במסמכים ישנם גם מאות דיווחים מבנקים בישראל
ynet
|
20.09.20
כתבות קודמות
כתבות נוספות
תגיות חמות
היום
השבוע
החודש
חרבות ברזל
יום העצמאות
צה"ל
רצועת עזה
בנימין נתניהו
רפיח
מצרים
מעבר רפיח
פרס ישראל
ארה"ב
תגיות חמות
היום
השבוע
החודש
חרבות ברזל
יום העצמאות
צה"ל
רצועת עזה
בנימין נתניהו
רפיח
מצרים
מעבר רפיח
פרס ישראל
ארה"ב
תגיות קשורות
ספורט
כדורגל ישראלי
כדורגל עולמי
ארה"ב
בנימין נתניהו
כדורסל ישראלי
עיתון
צה"ל
דונלד טראמפ
קורונה