תגיות

הלבנת הון

רשות המיסים בישראל
אישום: קיזז חשבוניות מס פיקטיביות בהיקף 433 מיליון שקל
תושב בית שאן מואשם כי ביצע עבירות קיזוז של 558 חשבוניות מס פיקטיביות ב-3 השנים האחרונות, באמצעות 3 חברות הרשומות בבעלותו. מיוחסות לו גם עבירות פשע חמורות לפי חוק איסור הלבנת הון, בהיקף של 60 מיליון שקל
תומר גנון, כלכליסט | 07.08.19
סופר-פארם אופטיק פתח תקווה
סופר-פארם תפתח לראשונה סניף של אופטיקה בלבד באילת
מדובר בחנות עצמאית, ולא כזו שבתוך סניף של הרשת. לכבוד התיירים: תתאפשר קבלת משקפי ראייה בתוך מספר שעות. 20% ממכירות המשקפיים בארץ מתבצעות באילת
נווית זומר | 06.08.19
דייסון שואב אבק
4 חודשים אחרי שנמכר ביבוא מקביל: דייסון 11 הושק רשמית
מחיר הדגם היוקרתי אבסולוט יעמוד על 3,490 שקל, לעומת כ-2,600 שקל בארה"ב. מגזין הצרכנות "קונסומר ריפורטס": "מי שלא מאוהב במסכי לד ובאפליקציות יכול להסתפק ב-V8 הוותיק והזול"
שושנה חן | 31.07.19
אירו כסף שטרות אילוס אילוסטרציה
הסיכון הגבוה ביותר להלבנת הון: העלמות מס
על פי דו"ח של הרשות לאיסור הלבנת הון, דפוסי הפעולה הבולטים בתחום בשנת 2018 היו שימוש במזומן, העברות בינלאומיות, צ'יינג'ים, נדל"ן, הסתייעות באנשי קש ועבירות של אי-דיווח
תומר גנון, כלכליסט | 31.07.19
בני שטיינמץ וטל זילברשטיין
רומניה: זוכו אנשי העסקים הישראלים שהואשמו בהונאת ענק
בתקשורת הרומנית דווח כי בית המשפט זיכה את בני שטיינמץ, טל זילברשטיין, משה אגבי ומריוס מרקוביץ', שהואשמו בהונאת קרקעות ענקית באזור בוקרשט. שטיינמץ וזילברשטיין לא הופיעו לחקירות ולמשפט שהתנהל נגדם
אטילה שומפלבי | 27.06.19
התניית תעודת בגרות בתשלומי הורים
התנאי לקבלת תעודת הבגרות - תשלום של 2,000 שקל
בתיכון חדרה מתנים את קבלת תעודת הבגרות בדמי תשלום המוגדרים "רשות" - בניגוד לחוק ולנהלים. אחת האימהות: "זו חוצפה, אין לי כסף מיותר. למה הילדה צריכה להיות באמצע?"
אדיר ינקו | 27.06.19
אילוס אזיקים אזיקים/תקיפה/אישום
"הלבנת הון במיליונים": כדורגלן עבר מוכר נחקר בפרשת הונאה בינלאומית
הונאת "החוואלה": המשטרה עצרה 4 חשודים ועיכבה 5 נוספים בחשד למעורבות ב"פרשת הונאה עם היבטים בינלאומיים". בין העצורים: עד מרכזי בפרשה 512 - פרשת ראשי הפשע. החשודים נתפסו בתום חיפושים בשיתוף יחידת כלבנים
אלי סניור | 26.05.19
הזרקות. רק אצל רופאים מקצועיים
זריקות לפנים: כל הסיכונים - ומה מומלץ לעשות
תחום ההזרקות האסתטיות לפנים טומן בחובו סיכונים. מה הסכנות ומה מומלץ לעשות?
פרופ' אייל וינקלר | 26.05.19
רוחמה וייס
הרבנים המקללים: זו לא היהדות
הגזמות, שקרים והכפשות נגד התרבות הליבראלית: בתיבת הדוא"ל שלי נחתה לאחרונה "האומץ לעצמאות", חוברת תיאולוגית ומעשית מאת הרב צבי ישראל טאו, מנהיג הזרם החרד"לי, והמורה של מי שעשוי להיות שר החינוך הבא של ישראל
פרופ' רוחמה וייס | 24.05.19
טיול בטונגה
לגלות את טונגה, הממלכה שטרם נרמסה על ידי המוני תיירים
ניצן אנגלנדר, יועץ טיולים שביקר ביעד או שניים בעולם, טס לבדו לטונגה שבדרום האוקיינוס השקט. אם לא שמעתם על הממלכה הקטנטנה, אז הגיע הזמן להכיר - התושבים שם מסבירי פנים ונוף גן העדן עדיין בתולי. יומן מסע
ניצן אנגלנדר | 24.05.19
אילוסטרציה
הונאה במיליונים: גננת רימתה את אחיה ובן זוגה
מיכל קליינמן-זעירא, מפעילת פעוטון ממודיעין, התחזתה ליזמית נדל"ן וערכה עסקאות בהיקפים של מיליונים, גם מול קרוביה. היא הורשעה במרמה, זיוף והלבנת הון. להגנתה טענה: זו הייתה התארגנות עבריינית גדולה
גלעד מורג | 25.03.19
כתבות קודמותכתבות נוספות
תגיות חמות
היום
השבוע
החודש
24 שעותChatGPTOpenAIאבו מוחמד אל-ג'ולאניאוזמפיקאוניברסיטאותאוניברסיטהאוניברסיטת קולומביהאונסאוסקר
תגיות חמות
היום
השבוע
החודש
24 שעותChatGPTOpenAIאבו מוחמד אל-ג'ולאניאוזמפיקאוניברסיטאותאוניברסיטהאוניברסיטת קולומביהאונסאוסקר
תגיות קשורות
משטרהישראלארצות הבריתניו יורקטורקיהסיןבחירותסמיםבית משפטאשדוד