תגיות

הלבנת הון

מטילי זהב
"הונאת קרוסלה": הלבין הון באמצעות עסקאות למכירת זהב בחצי מיליארד שקל
סוחר הזהב חנוך פרוינד מואשם בין השאר בקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, הוצאת חשבוניות מס כוזבות, התחמקות מתשלום מס ומע"מ והברחת עשרות ק"ג של זהב
עמיר קורץ, כלכליסט | 22.09.19
הבנות בתרגיל עם הכדורים
התעמלות אמנותית: מקום רביעי לישראל באליפות העולם
דיווח מיוחד מבאקו: הבנות שהבטיחו את מקומן במשחקים האולימפיים בתחרות הקרב-רב סיימו במקום הרביעי בתרגיל עם חמשת הכדורים ובמקום השישי בתרגיל עם האלות והחישוקים
אהרוני, באקו | 22.09.19
הבוקר התקיים טקס הענקת צל"ש הרמטכ"ל לסגן-אלוף מ' ז"ל על פועלו במבצע המיוחד בחאן יונס בנובמבר 2018
"מ' היה דמות מופת": צל"ש הרמטכ"ל הוענק לאלמנה
בטקס בביתו של הקצין הבכיר שנהרג בפעולת הכוח המיוחד בחאן יונס, העניק רא"ל כוכבי את צל"ש הרמטכ"ל לאלמנתו, לילדיו ולהוריו של סא"ל מ'. "מצדיע לו גם בהיעדרו", אמר הרמטכ"ל
אלישע בן קימון | 22.09.19
יעל פתיר ג'יי סטריט
ישראל היא כדור במחסנית השנאה של טראמפ
הזיהוי המוחלט שמקדם נשיא ארה"ב בינו לבין ישראל יכול אולי להעלות סומק בלחיינו בטווח הקצר, אך במקביל עלול לעלות לנו ביוקר בהמשך
יעל פתיר | 08.08.19
דיון במליאת הכנסת
חנין זועבי תועמד לדין בכפוף לשימוע על זיוף והלבנת הון
היועמ"ש ופרקליט המדינה הודיעו לח"כ לשעבר מבל"ד כי נשקלת העמדתה לדין בעקבות פרשת הזיופים והדיווחים הכוזבים למבקר המדינה
טובה צימוקי | 08.08.19
בנימין נתניהו אפרת גוש עציון
נתניהו בבית אל: "המרצחים באים לעקור ואנחנו באים לנטוע"
בטקס הנחת פינה לשכונה חדשה בבית אל, הבטיח נתניהו ללכוד את רוצחיו של רב"ט דביר (יהודה) שורק: "אנחנו נשיג את מבקשי נפשנו"
אלישע בן קימון ואיתמר אייכנר | 08.08.19
default image
ביהמ"ש: צה"ל אחראי למותו של קצין מסרטן
רופאים צבאיים שטיפלו במנוח הפרו את ההנחיות כשלא עירבו בכירים לאחר שגילו שאינו מבצע את הבדיקות שאליהן נשלח. הוריו הוכרו כמשפחה שכולה
עו"ד תמר סיון | פסקדין | 07.08.19
רשות המיסים בישראל
אישום: קיזז חשבוניות מס פיקטיביות בהיקף 433 מיליון שקל
תושב בית שאן מואשם כי ביצע עבירות קיזוז של 558 חשבוניות מס פיקטיביות ב-3 השנים האחרונות, באמצעות 3 חברות הרשומות בבעלותו. מיוחסות לו גם עבירות פשע חמורות לפי חוק איסור הלבנת הון, בהיקף של 60 מיליון שקל
תומר גנון, כלכליסט | 07.08.19
סופר-פארם אופטיק פתח תקווה
סופר-פארם תפתח לראשונה סניף של אופטיקה בלבד באילת
מדובר בחנות עצמאית, ולא כזו שבתוך סניף של הרשת. לכבוד התיירים: תתאפשר קבלת משקפי ראייה בתוך מספר שעות. 20% ממכירות המשקפיים בארץ מתבצעות באילת
נווית זומר | 06.08.19
דייסון שואב אבק
4 חודשים אחרי שנמכר ביבוא מקביל: דייסון 11 הושק רשמית
מחיר הדגם היוקרתי אבסולוט יעמוד על 3,490 שקל, לעומת כ-2,600 שקל בארה"ב. מגזין הצרכנות "קונסומר ריפורטס": "מי שלא מאוהב במסכי לד ובאפליקציות יכול להסתפק ב-V8 הוותיק והזול"
שושנה חן | 31.07.19
אירו כסף שטרות אילוס אילוסטרציה
הסיכון הגבוה ביותר להלבנת הון: העלמות מס
על פי דו"ח של הרשות לאיסור הלבנת הון, דפוסי הפעולה הבולטים בתחום בשנת 2018 היו שימוש במזומן, העברות בינלאומיות, צ'יינג'ים, נדל"ן, הסתייעות באנשי קש ועבירות של אי-דיווח
תומר גנון, כלכליסט | 31.07.19
כתבות קודמותכתבות נוספות
תגיות חמות
היום
השבוע
החודש
אבי בלוטישראל כ"ץצה"לפיקוד מרכזישראלאוניברסיטת תל אביבהגירהישראליםלמ"סמחקר
תגיות חמות
היום
השבוע
החודש
אבי בלוטישראל כ"ץצה"לפיקוד מרכזישראלאוניברסיטת תל אביבהגירהישראליםלמ"סמחקר
תגיות קשורות
משטרהירושליםנשיםטרוראלימותחיפהגרמניהערביי ישראלישראלים בחוץ לארץבית משפט