תגיות

הלבנת הון

דייסון שואב אבק
4 חודשים אחרי שנמכר ביבוא מקביל: דייסון 11 הושק רשמית
מחיר הדגם היוקרתי אבסולוט יעמוד על 3,490 שקל, לעומת כ-2,600 שקל בארה"ב. מגזין הצרכנות "קונסומר ריפורטס": "מי שלא מאוהב במסכי לד ובאפליקציות יכול להסתפק ב-V8 הוותיק והזול"
שושנה חן | 31.07.19
אירו כסף שטרות אילוס אילוסטרציה
הסיכון הגבוה ביותר להלבנת הון: העלמות מס
על פי דו"ח של הרשות לאיסור הלבנת הון, דפוסי הפעולה הבולטים בתחום בשנת 2018 היו שימוש במזומן, העברות בינלאומיות, צ'יינג'ים, נדל"ן, הסתייעות באנשי קש ועבירות של אי-דיווח
תומר גנון, כלכליסט | 31.07.19
בני שטיינמץ וטל זילברשטיין
רומניה: זוכו אנשי העסקים הישראלים שהואשמו בהונאת ענק
בתקשורת הרומנית דווח כי בית המשפט זיכה את בני שטיינמץ, טל זילברשטיין, משה אגבי ומריוס מרקוביץ', שהואשמו בהונאת קרקעות ענקית באזור בוקרשט. שטיינמץ וזילברשטיין לא הופיעו לחקירות ולמשפט שהתנהל נגדם
אטילה שומפלבי | 27.06.19
התניית תעודת בגרות בתשלומי הורים
התנאי לקבלת תעודת הבגרות - תשלום של 2,000 שקל
בתיכון חדרה מתנים את קבלת תעודת הבגרות בדמי תשלום המוגדרים "רשות" - בניגוד לחוק ולנהלים. אחת האימהות: "זו חוצפה, אין לי כסף מיותר. למה הילדה צריכה להיות באמצע?"
אדיר ינקו | 27.06.19
אילוס אזיקים אזיקים/תקיפה/אישום
"הלבנת הון במיליונים": כדורגלן עבר מוכר נחקר בפרשת הונאה בינלאומית
הונאת "החוואלה": המשטרה עצרה 4 חשודים ועיכבה 5 נוספים בחשד למעורבות ב"פרשת הונאה עם היבטים בינלאומיים". בין העצורים: עד מרכזי בפרשה 512 - פרשת ראשי הפשע. החשודים נתפסו בתום חיפושים בשיתוף יחידת כלבנים
אלי סניור | 26.05.19
הזרקות. רק אצל רופאים מקצועיים
זריקות לפנים: כל הסיכונים - ומה מומלץ לעשות
תחום ההזרקות האסתטיות לפנים טומן בחובו סיכונים. מה הסכנות ומה מומלץ לעשות?
פרופ' אייל וינקלר | 26.05.19
רוחמה וייס
הרבנים המקללים: זו לא היהדות
הגזמות, שקרים והכפשות נגד התרבות הליבראלית: בתיבת הדוא"ל שלי נחתה לאחרונה "האומץ לעצמאות", חוברת תיאולוגית ומעשית מאת הרב צבי ישראל טאו, מנהיג הזרם החרד"לי, והמורה של מי שעשוי להיות שר החינוך הבא של ישראל
פרופ' רוחמה וייס | 24.05.19
טיול בטונגה
לגלות את טונגה, הממלכה שטרם נרמסה על ידי המוני תיירים
ניצן אנגלנדר, יועץ טיולים שביקר ביעד או שניים בעולם, טס לבדו לטונגה שבדרום האוקיינוס השקט. אם לא שמעתם על הממלכה הקטנטנה, אז הגיע הזמן להכיר - התושבים שם מסבירי פנים ונוף גן העדן עדיין בתולי. יומן מסע
ניצן אנגלנדר | 24.05.19
אילוסטרציה
הונאה במיליונים: גננת רימתה את אחיה ובן זוגה
מיכל קליינמן-זעירא, מפעילת פעוטון ממודיעין, התחזתה ליזמית נדל"ן וערכה עסקאות בהיקפים של מיליונים, גם מול קרוביה. היא הורשעה במרמה, זיוף והלבנת הון. להגנתה טענה: זו הייתה התארגנות עבריינית גדולה
גלעד מורג | 25.03.19
אורן קובי חברת אדמה בבית המשפט
כתב אישום בכפוף לשימוע נגד בעל השליטה באדמה אורן קובי
קובי מואשם בביצוע שורה ארוכה של עבירות, בהיקף מצטבר של 26 מיליון שקל. ביחד עם קובי זומנו שבעה חשודים נוספים שהיו קשורים לפעילות החברה, שעל פי כתב החשדות פעלו ביחד איתו
תומר גנון, כלכליסט | 03.01.19
כנס משפט ציבורי במלון דן חיפה
מנדלבליט עונה ליו"ר הקואליציה: מיליונים לא יקבלו העמדת נתניהו לדין? חוסר אחריות
ברקע הדיווח על סיכום תיקי החקירה נגד רה"מ עוד לפני הבחירות, מתח היועמ"ש ביקורת על ח"כ אמסלם: "אמירותיו חסרות אחריות". נשיאת העליון חיות תקפה את שקד: "לאפשר לשופטים לעשות מלאכתם במקצועיות". השרה הגיבה במתקפה על בכירי עולם המשפט: "הפכתם למנזר השתקנים"
אחיה ראב_slash_"ד וטובה צימוקי | 03.01.19
כתבות קודמותכתבות נוספות
תגיות חמות
היום
השבוע
החודש
24 שעותChatGPTOpenAIאבו מוחמד אל-ג'ולאניאוזמפיקאוניברסיטאותאוניברסיטהאוניברסיטת קולומביהאונסאוסקר
תגיות חמות
היום
השבוע
החודש
24 שעותChatGPTOpenAIאבו מוחמד אל-ג'ולאניאוזמפיקאוניברסיטאותאוניברסיטהאוניברסיטת קולומביהאונסאוסקר
תגיות קשורות
משטרהישראלpsakdin.co.ilארצות הבריתניו יורקטורקיהסיןבחירותמשפט כלליכתב אישום