תגיות

הלבנת הון

מיליארד דולר למבוקש ב-FBI והעברות מצפון קוריאה: הדלפת ענק של דו"חות בנקאיים
יותר מ-2,000 דיווחים של בנקים בעולם על העברות כספים חשודות הודלפו, וחשפו לכאורה כיצד צפון קוריאה העבירה כספים דרך בנקים אמריקניים, מקורב לפוטין התחמק מסנקציות בעזרת בנק בלונדון, ובנק אמריקני אפשר העברת מיליארד דולר למאפיונר. במסמכים ישנם גם מאות דיווחים מבנקים בישראל
ynet | 20.09.20
אמיר אפרתי החשוד בהלבנת הון
חשד להונאה של מאות מיליונים: נעצרו עורכי דין ורואי חשבון
30 חשודים מרחבי הארץ נעצרו בתום חקירה סמויה בחשד שהשתלטו על כ-200 חברות אנרגיה באמצעות מסמכים וחתימות שזויפו. במשטרה חושדים שחברות רבות נוספות נפגעו: "לפחות 1,500 חשבוניות פיקטיביות"
גלעד כהן | 07.09.20
סניף של יוניון נשיונל בנק בדובאי
הבנקים של איחוד האמירויות ברשימה השחורה של רשות איסור הלבנת הון
הרשות מסווגת היום את איחוד האמירויות ברשימת המדינות שקיים סיכון לפעול מולן מחשש להלבנת הון ומימון טרור. כדי שיתאפשר שיתוף פעולה פיננסי, כפי שסוכם אתמול, הרשות תצטרך ליישר קו ולהסיר את איחוד האמירויות מהרשימה
עירית אבישר, כלכליסט | 02.09.20
"פעלו כרשת לייבוא והברחת אקדחים והברחתם יחד עם תושבי הרשות". אילוסטרציה
אישום: הבריחו נשק עם פלסטינים לשטחי הרשות
תושבי בני ברק ומודיעין נאשמים כי הבריחו כלי נשק לרשות הפלסטינית עבור מאות אלפי שקלים. המשטרה הפעילה סוכנים שרכשו את הנשק וביצעה האזנות סתר לנאשמים. נגד תושבי הרשות המעורבים יוגש האישום לבית דין צבאי
אילנה קוריאל | 26.08.20
אמיר ברמלי
מסתבך והולך: אמיר ברמלי נעצר בחשד לפרשת הונאה ומרמה חדשה
בזמן שאיש העסקים אמיר ברמלי ממתין להכרעת דין בתיק הפלילי המתנהל נגדו, הוא שוב מסתבך בחשד לעבירות הלבנת הון ומכירת ניירות ערך לציבור ללא תשקיף. בית המשפט המחוזי החליט אתמול על מעצרו לשלושה ימים בשל החשש מבריחתו לחו"ל ושיבוש החקירה. אמיר ברמלי: "אני כאן, אני לא בורח"
עמיר קורץ, כלכליסט | 05.08.20
עבירות סייבר. אילוסטרציה
"המעבר לעבודה מהבית בקורונה הביא לעלייה בפשיעת סייבר והונאות מקוונות"
דו"ח של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לשנת 2019 מצביע על עלייה בדיווחים הוולנטריים על פעילות כספית חשודה וחריגה, כאשר הזינוק הגדול ביותר הוא אצל הצ'יינג'ים שמתריעים יותר ויותר על ניסיונות להלבין הון באמצעותם. ברשות עובדים כעת גם על דו"ח מיוחד שמראה את העלייה בפשיעה הכלכלית בעקבות הקורונה. ראש הרשות: "אנו מזהים שגם העבריינים בלחץ כלכלי אדיר והם מנסים להיות יצירתיים"
עמיר קורץ, כלכליסט | 03.08.20
דוכן ירקות
בית המשפט דחה סגירת עסקים שזוהו עם ארגוני פשיעה
יחידת להב 433 ביקשה לסגור שני עסקים לשיווק ירקות בשוק הסיטונאי בצריפין, בטענה ששימשו להלבנת הון של ארגוני פשיעה. בית המשפט קבע כי הראיות של המשטרה לא היו מספקות, וכי בימי משבר כלכלי יש להעדיף את טובת העובדים שמתפרנסים מהעסקים
אלי סניור | 09.06.20
5 מיליון ש' שחולטו מעבריין יהוו הוצאה מוכרת
המדינה החרימה את הסכום ממורשע בעבירות הימורים והלבנת הון. ביהמ"ש המחוזי קבע שהוא רשאי לנכות אותו כהוצאה בדיווח למס הכנסה
עו"ד איתי הכהן | פסקדין | 09.06.20
אילוסטרציה
עו"ד הורשע בפרשיית הונאה של רוכשי דירות בעשרות מיליוני שקלים
נאור בשארי הואשם ב-2016 עם ארבעה נוספים בפרשיית הונאה של רוכשי דירות בסכום של כ-25 מיליון שקל. ביהמ"ש הרשיע אותו בהסדר טיעון בעבירות שלא כוללות מרמה וקבלת כספים מרוכשי הדירות. סנגורו: "לא קיבל ולו שקל אחד"
גלעד מורג | 12.05.20
פשיטת ימ"ר מרכז במסגרת מבצע קו אופק
36 עצורים, מאות מיליוני שקלים: נחשף מערך הלבנת כספים נרחב
מערך שהנפיק לכאורה חשבונות פיקטיביות תוך העלמת מס בדרום, שבו לקחו חלק גם תושבי השטחים, נחשף בתחילת השבוע ע"י המשטרה ורשויות המס. לפי החשד, בראש המערך עמד ארגון הפשיעה של העבריין בני שלמה
מתן צורי וריקי כרמי | 17.01.20
שוחד (אילוסטרציה)
9 חודשי עבודות שירות לבכיר במשרד השיכון שהורשע בשוחד
במסגרת הסדר טיעון נגזר על גלעד פונק, לשעבר מרכז תחום עבודות חשמל במחוז מרכז במשרד הבינוי והשיכון, גם מאסר על תנאי וקנס בסך 150 אלף שקלים. עורך דינו: "מרבית טענות ההגנה התקבלו"
גלעד מורג | 09.12.19
כתבות קודמותכתבות נוספות
תגיות חמות
היום
השבוע
החודש
אבי בלוטישראל כ"ץצה"לפיקוד מרכזישראלאוניברסיטת תל אביבהגירהישראליםלמ"סמחקר
תגיות חמות
היום
השבוע
החודש
אבי בלוטישראל כ"ץצה"לפיקוד מרכזישראלאוניברסיטת תל אביבהגירהישראליםלמ"סמחקר
תגיות קשורות
משטרהירושליםנשיםטרוראלימותחיפהגרמניהערביי ישראלישראלים בחוץ לארץבית משפט