תגיות

הלבנת הון

לא רק חוגג: צפויים מעצרים נוספים של חשודים בעבירות הונאת קריפטו
בימים הקרובים ייחקרו ברשות המיסים גם אנשי עסקים ללא עבר פלילי, ולא רק עבריינים, בחשד לעסקות מפוקפקות באמצעות מטבעות וירטואליים. לאחרונה עצרה הרשות עשרה חשודים בביצוע עבירות, בין השאר נטען כי יש מי שהפכו את המסחר בקריפטו למקצוע והרוויחו מיליוני שקלים תוך ניסיון להסתירם
גד ליאור | 19.11.21
מטבעות וירטואליים. אילוסטרציה
הפנסיונרית שלא יכלה להפקיד מיליון ש' מביטקוין לא לבד: למה הבנקים מקשים?
כשאסתר פרימן רצתה להפקיד בחשבון הוותיק שלה את הרווחים העצומים שרשמה מרכישת 7 מטבעות ביטקוין לפני 8 שנים, היא זכתה לחשדנות וסירוב - כמו סוחרים רבים בישראל. מדוע בישראל עדיין מפגרים אחרי העולם בנושא, איך אמור להקל החוק החדש שנכנס לתוקף השבוע ומה יעשה בנק ישראל?
דן רבן | 19.11.21
תיעוד פעילות מבצעית של משטרת בחשד לאספקת רכבי יוקרה לארגוני פשע
"שיתפו פעולה עם עבריינים": בעלי חברת רכב נעצרו בחשד להלבנת הון
במשטרה חושדים כי מגרש המכוניות הפך ל"בנק פיראטי" עבור עבריינים, שקנו כלי רכב בתשלומים רבים, אך הם נותרו תחת רישום החברה כדי להימנע מדיווח על כחצי מיליארד שקל לרשויות המס. ימ"ר מרכז פשטה על משרדי החברה
אלי סניור | 17.11.21
מטבעות וירטואליים. אילוסטרציה
חוק הקריפטו החדש נכנס לתוקף: בנק ישראל יורה להקל על קבלת כספים?
התיקון לצו איסור הלבנת הון ומימון טרור נכנס לתוקף ואיתו החובה על חברות מסחר במטבעות וירטואליים לנהל מעקב ודיווח אחר לקוחותיהם. הבעיה המרכזית בתחום, אשר עדיין מונעת מסוחרים רבים להקפיד ולהוציא כספים מהבנק לטובת מסחר, נותרה - בנק ישראל טרם פרסם הוראות בנושא לבנקים
דן רבן | 14.11.21
מטבעות וירטואליים. אילוסטרציה
די לסירוב כספי הביטקוין בבנק? חברה ראשונה מאמצת את חוק הקריפטו החדש
ל-ynet נודע כי חברת המסחר בקריפטו, ביטס אוף גולד, החלה לפעול לפי התיקון החדש בצו לאיסור הלבנת הון, לפיו עליה לשמור פרטים מזהים על אודות הסוחרים ולדווח לרשויות. המשמעות: לבנקים יהיה קשה יותר לסרב לכספי הלקוחות בטענה כי "המקור מפוקפק", אולם עדיין חסרה אסדרה של בנק ישראל
דן רבן | 01.09.21
דולרים
הקורונה הזניקה את עבירות המס, אך השוחד הצטנן
נתוני הדו"ח השנתי של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור חושפים כי בתקופת המגפה והסגרים חלה עלייה חדה בפשיעה המקוונת, לצד ירידה בשחיתות ציבורית ושוחד, שלרוב נדרש בהן מפגש פיזי. עלייה ניכרת נרשמה במספר הדיווחים שהעבירו גופים פיננסיים לרשות על "פעילות בלתי רגילה" - כ-113 אלף ב-2020, 10% יותר מב-2019
עמיר קורץ, כלכליסט | 12.08.21
אן האת'וויי רפאלו פולירי
האקס העבריין של אן האת'ווי: "לא מאשים אותה שהיא זרקה אותי"
בן זוגה לשעבר של השחקנית, איש העסקים רפאלו פולירי, הואשם במעילה והלבנת כספים ובילה שנים בכלא. כעת, 13 שנים לאחר הפרידה הוא מגלה איך הרגיש כשזרקה אותו בלי להניד עפעף. "אני חושב שהיא קיבלה החלטה עסקית"
ענבל חננאל | 19.07.21
להב 433
אב ובנו יואשמו בגביית "פרוטקשן" במסווה חברת שמירה: "האחראים בשטח"
השניים, תושבי לוד, חשודים שניהלו חברת שמירה פיקטיבית ופנו למגרשי ציוד בדרישה לקבל כספים, תוך עבירות הלבנת הון. בלהב 433 נערכים להגשת כתבי אישום נגדם. עד כה פשטה המשטרה על בתיהם של 11 חשודים, חברת אבטחה גדולה וכתובות נוספות. בכיר בחברת בנייה מוכרת נחקר באזהרה
אלי סניור | 23.06.21
הערכות המשטרה
דמי חסות במקום שמירה על אתרי בנייה: חשד לסחיטה, איומים והלבנת הון
המשטרה פשטה על משרדי חברות אבטחה ועל בתי 11 חשודים. נתפסו סכומי כסף גדולים. בעצורים: חשוד שנעצר בפריז בשיתוף משטרת צרפת
אלי סניור | 08.06.21
הולנד הסגירה לפני כמה ימים לפולין עבריין ישראלי, שלום ליאור אזולאי, בן 40, שעל פי הודעה רשמית של משטרת פולין, הוביל ארגון פשע מאורגן שהיה מעורב בהלבנת כספים מהברחת סמים
עבריין ישראלי הוסגר לפולין בחשד לסחר בסמים והלבנה של מיליארדים
שלום ליאור אזולאי (40), שהיה קשור לארגון אברג'יל, נעצר בהולנד והועבר במטוס צבאי תחת אבטחה של יחידות מיוחדות. הרשויות בפולין טוענות שהיה מעורב בסחר בסמים בהיקף כשלושה מיליארד שקל, והלבנת כ-1.2 מיליארד ש'
איתמר אייכנר | 27.05.21
הבנק הלאומי ורובע העסקים בדובאי
הבנקים מקשים על קבלת כספים מהאמירויות
במגזר העסקי מעידים כי הבנקים בישראל מערימים קשיים על העברת כספים מאיחוד האמירויות ומתנים זאת בדרישות נוקשות עקב חשש ממעורבות בהלבנת הון. הבנקים מפנים אצבע מאשימה לרגולציה
עירית אבישר, כלכליסט | 03.05.21
כתבות קודמותכתבות נוספות
תגיות חמות
היום
השבוע
החודש
24 שעותChatGPTOpenAIאבו מוחמד אל-ג'ולאניאוזמפיקאוניברסיטאותאוניברסיטהאוניברסיטת קולומביהאונסאוסקר
תגיות חמות
היום
השבוע
החודש
24 שעותChatGPTOpenAIאבו מוחמד אל-ג'ולאניאוזמפיקאוניברסיטאותאוניברסיטהאוניברסיטת קולומביהאונסאוסקר
תגיות קשורות
משטרהישראלארצות הבריתניו יורקטורקיהסיןבחירותבית משפטסמיםאשדוד