תגיות

הלבנת הון

שנתיים מאסר להאקר ישראלי שגנב ביטקוין - וישיב עשרות מיליונים
אליהו גיגי הורשע בהסדר טיעון בעבירות של פעולות אסורות בתוכנה (הפצת תוכנה זדונית), חדירה לחומר מחשב, גניבה של מטבעות וירטואליים והלבנת הון. בנוסף למאסר בפועל, ביהמ"ש גזר עליו לשלם כ-40 מיליון שקל שכוללים פיצוי למתלוננים, קנס, חילוט ותשלום לרשות המיסים
ליטל דוברוביצקי | 26.04.21
קו 19 של אגד בירושלים
אישום: בכיר לשעבר באגד קיבל שוחד של 5 מיליון שקל מחברת אוטובוסים גרמנית
על פי האישום, נתן פורמן, ששימש מנהל אגף המשק באגד, קיבל לידיו את כספי השוחד בין היתר תמורת קידום פתרון מחלוקת בין חברת EvoBus GmbH, ששיווקה לאגד אוטובוסים מסוג מרצדס בנץ, לבין אגד. בנוסף הוא הואשם בעבירות מס בהיקף של 26 מיליון שקל ועבירות הלבנת הון
גלעד מורג | 17.03.21
היד הקלה על המעצרים
הוארך מעצרו של איש הנדל"ן: "שילם לנושים באמצעות כסף מלוכלך"
איש העסקים המוכר בתחום מכירת הקרקעות נעצר בחשד להונאת נושים והלבנת הון בזמן שהוא עומד לדין בפרשת גניבה מלקוחותיו. פרסום שמו עוכב. המשטרה: "מדובר בנוכל סדרתי. יש קורבנות חדשים ותחכום חדש"
עמיר קורץ, כלכליסט | 14.10.20
אילוסטרציה
איש עסקים מוכר מתחום הנדל"ן נעצר בחשד להונאה והלבנת עשרות מיליונים
על פי החשד, איש עסקים מתחום מכירת הקרקעות, שנקבע כי הוא פושט רגל, פתח חברות נדל"ן תוך רישומן באופן כוזב ע"י אנשי קש כדי להונות את נושיו
אלי סניור | 13.10.20
מיליארד דולר למבוקש ב-FBI והעברות מצפון קוריאה: הדלפת ענק של דו"חות בנקאיים
יותר מ-2,000 דיווחים של בנקים בעולם על העברות כספים חשודות הודלפו, וחשפו לכאורה כיצד צפון קוריאה העבירה כספים דרך בנקים אמריקניים, מקורב לפוטין התחמק מסנקציות בעזרת בנק בלונדון, ובנק אמריקני אפשר העברת מיליארד דולר למאפיונר. במסמכים ישנם גם מאות דיווחים מבנקים בישראל
ynet | 20.09.20
אמיר אפרתי החשוד בהלבנת הון
חשד להונאה של מאות מיליונים: נעצרו עורכי דין ורואי חשבון
30 חשודים מרחבי הארץ נעצרו בתום חקירה סמויה בחשד שהשתלטו על כ-200 חברות אנרגיה באמצעות מסמכים וחתימות שזויפו. במשטרה חושדים שחברות רבות נוספות נפגעו: "לפחות 1,500 חשבוניות פיקטיביות"
גלעד כהן | 07.09.20
סניף של יוניון נשיונל בנק בדובאי
הבנקים של איחוד האמירויות ברשימה השחורה של רשות איסור הלבנת הון
הרשות מסווגת היום את איחוד האמירויות ברשימת המדינות שקיים סיכון לפעול מולן מחשש להלבנת הון ומימון טרור. כדי שיתאפשר שיתוף פעולה פיננסי, כפי שסוכם אתמול, הרשות תצטרך ליישר קו ולהסיר את איחוד האמירויות מהרשימה
עירית אבישר, כלכליסט | 02.09.20
"פעלו כרשת לייבוא והברחת אקדחים והברחתם יחד עם תושבי הרשות". אילוסטרציה
אישום: הבריחו נשק עם פלסטינים לשטחי הרשות
תושבי בני ברק ומודיעין נאשמים כי הבריחו כלי נשק לרשות הפלסטינית עבור מאות אלפי שקלים. המשטרה הפעילה סוכנים שרכשו את הנשק וביצעה האזנות סתר לנאשמים. נגד תושבי הרשות המעורבים יוגש האישום לבית דין צבאי
אילנה קוריאל | 26.08.20
אמיר ברמלי
מסתבך והולך: אמיר ברמלי נעצר בחשד לפרשת הונאה ומרמה חדשה
בזמן שאיש העסקים אמיר ברמלי ממתין להכרעת דין בתיק הפלילי המתנהל נגדו, הוא שוב מסתבך בחשד לעבירות הלבנת הון ומכירת ניירות ערך לציבור ללא תשקיף. בית המשפט המחוזי החליט אתמול על מעצרו לשלושה ימים בשל החשש מבריחתו לחו"ל ושיבוש החקירה. אמיר ברמלי: "אני כאן, אני לא בורח"
עמיר קורץ, כלכליסט | 05.08.20
עבירות סייבר. אילוסטרציה
"המעבר לעבודה מהבית בקורונה הביא לעלייה בפשיעת סייבר והונאות מקוונות"
דו"ח של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לשנת 2019 מצביע על עלייה בדיווחים הוולנטריים על פעילות כספית חשודה וחריגה, כאשר הזינוק הגדול ביותר הוא אצל הצ'יינג'ים שמתריעים יותר ויותר על ניסיונות להלבין הון באמצעותם. ברשות עובדים כעת גם על דו"ח מיוחד שמראה את העלייה בפשיעה הכלכלית בעקבות הקורונה. ראש הרשות: "אנו מזהים שגם העבריינים בלחץ כלכלי אדיר והם מנסים להיות יצירתיים"
עמיר קורץ, כלכליסט | 03.08.20
דוכן ירקות
בית המשפט דחה סגירת עסקים שזוהו עם ארגוני פשיעה
יחידת להב 433 ביקשה לסגור שני עסקים לשיווק ירקות בשוק הסיטונאי בצריפין, בטענה ששימשו להלבנת הון של ארגוני פשיעה. בית המשפט קבע כי הראיות של המשטרה לא היו מספקות, וכי בימי משבר כלכלי יש להעדיף את טובת העובדים שמתפרנסים מהעסקים
אלי סניור | 09.06.20
כתבות קודמותכתבות נוספות
תגיות חמות
היום
השבוע
החודש
24 שעותChatGPTOpenAIאבו מוחמד אל-ג'ולאניאוזמפיקאוניברסיטאותאוניברסיטהאוניברסיטת קולומביהאונסאוסקר
תגיות חמות
היום
השבוע
החודש
24 שעותChatGPTOpenAIאבו מוחמד אל-ג'ולאניאוזמפיקאוניברסיטאותאוניברסיטהאוניברסיטת קולומביהאונסאוסקר
תגיות קשורות
משטרהישראלארצות הבריתניו יורקטורקיהסיןבחירותבית משפטסמיםאשדוד