עבירות מס

מבזקים דווחו לנו

אנחנו גם כאן, עקבו אחרינו

תגיות

עבירות מס

אריה דרעי מגיע לבית המשפט השלום בירושלים

אריה דרעי הודה בעבירות מס - והורשע: "לוקח אחריות מלאה"

הסדר הטיעון עם דרעי הוצג בביהמ"ש. הצדדים עתרו במשותף לכך שייגזר עליו מאסר על תנאי וקנס בסך 180 אלף שקל. דרעי לשופט: "לא רציתי לחזור למה שהיה לפני 30 שנה, קיבלתי את ההסדר בלב לא קל". נציג הפרקליטות: "החזרה על עבירות במעמד ציבורי רם משמעותית, אך יש סיבות שמצדיקות להקל עמו"

גלעד מורג | 25.01.22

לא רק חוגג: צפויים מעצרים נוספים של חשודים בעבירות הונאת קריפטו

בימים הקרובים ייחקרו ברשות המיסים גם אנשי עסקים ללא עבר פלילי, ולא רק עבריינים, בחשד לעסקות מפוקפקות באמצעות מטבעות וירטואליים. לאחרונה עצרה הרשות עשרה חשודים בביצוע עבירות, בין השאר נטען כי יש מי שהפכו את המסחר בקריפטו למקצוע והרוויחו מיליוני שקלים תוך ניסיון להסתירם

גד ליאור | 19.11.21

גל הירש

כתב אישום נגד גל הירש: לא דיווח על הכנסות של יותר משישה מיליון שקלים

המועמד לשעבר לתפקיד המפכ"ל מואשם שלא דיווח על הכנסות בפרשת "דיפנסיב שילד". כתבי אישום הוגשו גם נגד שלושה מעורבים נוספים. החשד לעבירת שוחד הוסר כבר בחקירת המשטרה. הירש: "מאמץ נואש להפליל אותי בכל דרך אפשרית"

גלעד מורג | 21.10.21

אילוסטרציה

רשות המיסים מגבירה את הלחץ: עו"ד נעצר בחשד להעלמת הכנסות ב-1.2 מ' ש'

לפי בקשת המעצר, עורך הדין, תושב הוד השרון, משך לאורך השנים כספים מחברת עורכי הדין שבבעלותו בהיקף של מיליוני שקלים מבלי להחזירם, והשמיט את הדיווח מהדו"חות הכספיים. לאחרונה העלתה הרשות מדרגה באכיפת חובת הדיווח של בעלי השליטה ועצרה מעל עשרה חשודים ברחבי הארץ

גד ליאור | 22.08.21

דולרים

הקורונה הזניקה את עבירות המס, אך השוחד הצטנן

נתוני הדו"ח השנתי של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור חושפים כי בתקופת המגפה והסגרים חלה עלייה חדה בפשיעה המקוונת, לצד ירידה בשחיתות ציבורית ושוחד, שלרוב נדרש בהן מפגש פיזי. עלייה ניכרת נרשמה במספר הדיווחים שהעבירו גופים פיננסיים לרשות על "פעילות בלתי רגילה" - כ-113 אלף ב-2020, 10% יותר מב-2019

עמיר קורץ, כלכליסט | 12.08.21

הכרעת דין בפרשת יאיר ביטון במחוזי תל אביב

פרשת ב. יאיר: הקבלן זוכה מ"קשר פלילי" עם העבריין אברג'יל

אחרי משפט של 6 שנים, קבע בית המשפט שלא הוכח קשר פלילי בין הקבלן יאיר ביטון לעבריין הבכיר - בפרשה שבמרכזה עמד חשד שדירות באילת הוקמו באופן לקוי ע"י חברה שלישית, כדי להעביר כספים לקזינו ברומניה ולחשבון הקנטינה של יצחק אברג'יל בכלא. ביטון זוכה מכל האישומים נגדו, שני מעורבים אחרים הורשעו בחלק מהם

רענן בן צור, גלעד מורג | 10.08.21

אריה דרעי

דרעי יעמוד היום לשימוע בפני היועמ"ש על עבירות מס

היועמ"ש יקיים שימוע לשר הפנים לאחר שהחליט להעמידו לדין על שלושה אירועים שונים, ביניהם מכירת נכס בגבעת שאול וקבלת הכנסות ללא דיווח. פרקליטו של דרעי: "לאחר למעלה מחמש שנות חקירה קשות ומייסרות, הוא נוקה מכל חשד לשחיתות שלטונית"

טובה צימוקי | 24.02.21

כניסה אולם בית משפט

שניים מעשירי המשק נעצרו בחשד לעבירות מס

ל-ynet נודע כי השניים, מבכירי אנשי העסקים בישראל, שהו במעצר יומיים ושוחררו בערבות של מאות אלפי שקלים. על הפרטים הוטל צו איסור פרסום. עורך דינם: "הם משתפים פעולה, זה יסתיים בלא כלום"

אלי סניור | 12.11.20

ציפי רפאלי

ציפי רפאלי נכנסה לכלא, תרצה 16 חודשי מאסר

הסוכנת ואמה של דוגמנית העל בר רפאלי תרצה את חודשי המאסר בבית הסוהר נווה תרצה המיועד לנשים. את גזר דינה היא קיבלה במסגרת הסדר טיעון בפרשת עבירות מס. בר רפאלי תרצה תשעה חודשי עבודות שירות

רועי רובינשטיין | 21.09.20

אמיר אפרתי החשוד בהלבנת הון

חשד להונאה של מאות מיליונים: נעצרו עורכי דין ורואי חשבון

30 חשודים מרחבי הארץ נעצרו בתום חקירה סמויה בחשד שהשתלטו על כ-200 חברות אנרגיה באמצעות מסמכים וחתימות שזויפו. במשטרה חושדים שחברות רבות נוספות נפגעו: "לפחות 1,500 חשבוניות פיקטיביות"

גלעד כהן | 07.09.20

בר וציפי רפאלי

לפני ההגעה לבית המשפט: בר וציפי רפאלי מבקשות למנוע קהל בדיון

האם ובתה פנו לבית המשפט בבקשה להחיל את הנחיות התו הסגול על דיון הטיעונים לעונש שייערך מחר. במכתב ששלחו עורכות הדין שמייצגות את השתיים צוין גם מצבה הרפואי של ציפי שמונע ממנה להיחשף להתקהלויות

גלעד מורג | 19.07.20

כתבות קודמות כתבות נוספות

תגיות חמות

היום

השבוע

החודש

24 שעות ChatGPT OpenAI אבו מוחמד אל-ג'ולאני אוזמפיק אוניברסיטאות אוניברסיטה אוניברסיטת קולומביה אונס אוסקר

תגיות חמות

היום

השבוע

החודש

24 שעות ChatGPT OpenAI אבו מוחמד אל-ג'ולאני אוזמפיק אוניברסיטאות אוניברסיטה אוניברסיטת קולומביה אונס אוסקר