תגיות

הונאת פונזי

מייק בן ארי
"זוג עגילים ב-20 אלף דולר": רכוש גרושת מייק בן ארי נרכש מכספי משקיעים?
"הונאת הפונזי הגדולה" ממשיכה להסתבך: הנאמן טוען כי ורד כלש בן ארי, גרושתו של החשוד בהונאה בסך 600 מיליון שקל, קיבלה ממנו ומחברה הקשורה אליו כסף ורכוש בשווי 30-25 מיליון שקל שמקורם בכספי משקיעים. היא מצידה טוענת: "גם איבדתי את כספי אצלו וגם רוצים לקחת לי את הדירות"
ליטל דוברוביצקי | 12.10.21
מייק בן ארי
"מדובר בהונאת פונזי שנמשכה 15 שנה לפחות - עם חוב של 600 מיליון שקל"
הנאמן של נכסי מייק בן ארי, עו"ד ליאור דגן, ביקש ביום חמישי מבית המשפט להורות למספר משקיעים להשיב לקופת הנשייה סך כולל של כמעט 600 אלף דולר. לטענת דגן, הכספים הועברו אליהם על ידי מייק בן ארי לאחר התפוצצות הפרשה ומהווים לטענתו "העדפת נושים מובהקת"
ליטל דוברוביצקי | 10.10.21
מייק בן ארי
הונאת הפונזי הגדולה: ביהמ"ש בניו יורק הורה על תפיסה וניהול נכסי מייק בן ארי
ביהמ"ש הפדרלי לענייני פשיטת רגל נתן את צווי ההקפאה והתפיסה לבקשת עוה"ד הישראלי אשר מונה לנאמן נכסיו, לאחר שבן ארי נחשד בהונאה של 1,000 משקיעים בהיקף של מאות מיליוני שקלים ועזב את ישראל
ליטל דוברוביצקי | 05.08.21
מייק בן ארי
פרשת מייק בן ארי: ביהמ"ש אסר זמנית על גרושתו לעשות פעולות בנכסיה
זאת בהמשך לבקשתו של הנאמן של בן ארי, החשוד בהונאה של למעלה מאלף משקיעים וגניבה של כרבע מיליארד שקל מכספם, בה טען כי בן ארי העביר לגרושתו השנייה סכומי עתק וקיימת סבירות גבוהה "כי מקור הכספים שקיבלה בכספי משקיעים"
ליטל דוברוביצקי | 06.06.21
הונאה כספית
רווח מהיר? סכנה גדולה: כללים להשקעה זהירה
פרשת מייק בן-ארי, שמאות משקיעים טוענים כי הונה אותם במיליוני שקלים, מעלה את השאלה - כיצד ניתן לזהות השקעה מפוקפקת ולמה חייבים לשים לב כדי לא ליפול בפח? כך תדעו להיזהר. מדריך
ליטל דוברוביצקי | 25.05.21
דולרים ושקלים
הונאת הפונזי במאות מיליונים: צו פירוק נגד החברה של מייק בן ארי
ביהמ"ש המחוזי נענה לבקשת 400 משקיעים שטענו כי הפסידו בין 300 ל-600 מיליון שקל בעקבות הונאה של החברה EGFE שבבעלות איש העסקים מייק בן ארי, והוציא צו פתיחת הליכים נגדה. בן ארי ככל הנראה לא נמצא בישראל ובדיון, שהיה חסוי בחלקו, נאמר שייתכן ויצא מהארץ עם דרכון ממונטנגרו
ליטל דוברוביצקי | 12.05.21
דולרים ושקלים
"הונאת הפונזי הגדולה בישראל": 400 משקיעים תובעים את מייק בן ארי
המשקיעים טענו כי נפלו קורבן והפסידו בין 300 ל-600 מיליון שקל, וכי בן ארי נעלם לאחר פרסום החשד וחקירת ני"ע. בא כוחם לביהמ"ש: "חלקם אלמנות, יתומים, יורשים שאיבדו את ירושת הוריהם ופנסיונרים"; בא כוח הכנ"ר: "פרשה שעניינה הצגת מצגי שווא והונאת משקיעים רבים בהיקפים חריגים ביותר"
ליטל דוברוביצקי | 10.05.21
ברנרד מיידוף
נפילתו ומותו של האיש שעקץ מיליארדים | הפודקאסט היומי
בשבוע שעבר הלך לעולמו בבית הכלא איש העסקים ברני מיידוף, שבמשך שנים הפעיל את הונאת הפונזי הגדולה ביותר בהיסטוריה. איך עבדה השיטה שלו, כיצד הצליח להסתיר אותה - ומה קרה כשהכול התמוטט? רועי גרון מהפודקאסט "כשבגרוש היה חור" מתארח בפרק מיוחד על האדם והשערורייה
אטילה שומפלבי | 18.04.21
צילום: AP
הנוכל שהמציא את הבקסטריט בויז - וגנב להם הכול
לו פרלמן היה איש עסקים רב פעלים, אבל עיקר התהילה הגיע אחרי שהקים את הבקסטריט בויז ואת NSYNC. הלהקות הרוויחו מיליונים, פרלמן התעשר אבל חברי הלהקות לא ראו מזה כלום. אחר כך התברר שזה היה רק חלק מפאזל של הונאות ענק בשווי 500 מיליון דולר. האיש שהשתמש במוזיקה כדי לבנות מסך עשן. "הנוכלים" - כתבה רביעית
יניב פוהורילס | 02.07.20
צילום: AP
משחק הפירמידה שכמעט החריב את אלבניה
הונאת ענק בשנות ה-90 שיצאה מכלל שליטה גרמה לכאוס אלים ברחובות שהידרדר עד למלחמת אזרחים עקובה מדם, שגבתה את חייהם של אלפי אנשים. כך החלום להתעשרות מהירה כמעט חיסל מדינה שלמה. "הנוכלים" - כתבה שלישית בסדרה
אליסף דעואל | 24.06.20
צ'ארלס פונזי
האבא של כל הנוכלים: סיפורו של צ'ארלס פונזי
הוא הגיע לארצות הברית עם 2.5 דולר, הגה שיטה מבריקה להרוויח מיליונים בזמן קצר, הפך לידוען וכוכב תקשורת אבל בפועל הונה עשרות אלפי משקיעים. הכירו את הרמאי שעל שמו קרויה הונאת פונזי. "הנוכלים" – כתבה ראשונה בסדרה
אליסף דעואל | 11.06.20
כתבות קודמות
תגיות חמות
היום
השבוע
החודש
24 שעותChatGPTOpenAIאבו מוחמד אל-ג'ולאניאוזמפיקאוניברסיטאותאוניברסיטהאוניברסיטת קולומביהאונסאוסקר
תגיות חמות
היום
השבוע
החודש
24 שעותChatGPTOpenAIאבו מוחמד אל-ג'ולאניאוזמפיקאוניברסיטאותאוניברסיטהאוניברסיטת קולומביהאונסאוסקר
תגיות קשורות
דונלד טראמפארצות הבריתמשרד האוצרהאיחוד האירופילוס אנג'לסהונאהסרביהאקזיטמטבעות וירטואלייםניר צוק