הונאה

מבזקים דווחו לנו

אנחנו גם כאן, עקבו אחרינו

תגיות

הונאה

מלון יוקרה במרכז הארץ

מלון יוקרתי, איומי ארגון פשע: פריצת דרך בחקירת החשבוניות הפיקטיביות

פרטים חדשים מחקירת החשדות להלבנת מיליוני שקלים, שבמסגרתה נעצר גם אחיו של משה קצב ונחקר איל נדל"ן: ל-ynet נודע כי בלהב 433 נחשף שאנשי ארגון הפשיעה של משפחת ג'רושי השתלטו על חדרים במלון בוטיק בהרצליה וסירבו לשלם או להתפנות. מעצר "איש הכספים" בארגון הוארך בתשעה ימים

לירן לוי | 17.05.22

השתלטות ארגוני פשע על שוק המטבעות הדיגיטליים

קריפטו, תסריטי שיחה ותעודות מזויפות: שיטת העוקץ החדשה של ארגוני הפשע

איסוף בקבוקים למחזור? בארגוני הפשיעה מצאו דרך חדשה להרוויח כסף, באמצעות הונאת רשת מתוחכמת. השיטה: מוקדים טלפוניים בישראל מפתים אזרחים בסעודיה להשקיע אלפי דולרים בנפט וקריפטו, וגונבים את כספם

לירן לוי | 15.05.22

ד"ר רוג׳ה איגנטובה

"מלכת הקריפטו" נכנסה לרשימת המבוקשים ביותר באירופה

4 וחצי שנים לאחר שנעלמה מעיני הציבור, ד"ר רוג'ה איגנטובה נכנסה לרשימת המבוקשים ביותר של היורופול. איגנטובה חשודה בכך שהניעה אנשים להשקיע ברשת קריפטו שכלל לא הייתה פעילה בשם OneCoin ובכך גייסה מיליארדי דולרים, טרם נעלמה

ynet | 14.05.22

יורם קצב

אחיו של משה קצב חשוד בהפצת חשבוניות פיקטיביות עבור ארגוני פשיעה

הותר לפרסום: יורם קצב נעצר יחד עם עוד 20 חשודים שנחקרו בגין הלבנת הון של כחצי מיליארד שקל עבור עבריינים. החשד: בעלי עסקים נסחטו כדי לכסות על הפעילות הפלילית

לירן לוי | 10.05.22

כך נפלה הוצל"פ בתרגיל עוקץ לגזל מגרשים

נגד איש עסקים טורקי המחזיק נכסים בקריית אונו נפתח תיק גבייה מומצא ומזויף, שבמסגרתו נמכרו הקרקעות לכיסוי חוב שלא נברא. ביהמ"ש עשה סדר

עו"ד גילה פרין | פסקדין | 25.04.22

החשוד בהתחזות לאיש שב"כ

חשד: תושב חיפה התחזה לאיש שב"כ והונה אנשים במאות אלפי שקלים

זידאן כריים הציע את שירותיו לחברת הסעות בזהות שקרית, וגבה מעובדיה תשלום במרמה. הוא נעצר בחשד לעבירות הונאה, מעצרו הוארך עד ליום שישי

אחיה ראב"ד | 12.04.22

יועץ לימודים חשוד בהונאה של 300 אלף שקל: כספי סטודנטים עברו לחשבון פרטי

היועץ במכללת "תילתן" בחיפה הבטיח מלגות כדי לפתות מועמדים להירשם ללימודים. לפי החשד, הוא מסר להם את פרטי חשבונו האישי, וגבה את שכר הלימוד מראש. מעשיו התבררו כשהמכללה ביקשה מהם להסדיר את "חובם". פעמיים נעצר, ופעמיים שוחרר. השופטת: "ניתן לשחררו בתנאים מגבילים"

ליאור אל-חי | 07.04.22

מייק בן ארי

"הונאת הפונזי הגדולה": הנאמן טוען שמייק בן ארי מסתתר בסרביה

בדו"ח תקופתי לביהמ"ש טוען הנאמן כי נפגש פרונטלית מספר פעמים עם בן ארי בסרביה, אולם לא הצליח להגיע עימו להסדר. "הונאת המונים שנעשתה באופן שיטתי ומתוחכם במשך למעלה מ-15 שנים"

ליטל דוברוביצקי | 24.03.22

לא כזה תמים: קוד QR

הכלי החדש של פושעי הסייבר: קודי QR

פושעי הסייבר החלו לסגל לעצמם דרך חדשה למימוש ההונאות שלהם באמצעות קודי ה-QR, שהפכו לחלק בלתי נפרד מחיינו. מומחי הסייבר מודאגים ואפילו ה-FBI פרסם התרעה. "חשוב לא למהר לסרוק כל קוד שאנחנו רואים"

רועי האן | 21.03.22

הכנת דוח כספי

אישום נגד מנהלת חשבונות לשעבר במקסימדיה: "גנבה 5 מיליון ש' מהחברה"

רונית שמש (53) מואשמת בכך שבמשך שבע שנים גנבה, הלבינה הון וביצעה עבירות מס ע"י ביצוע פעולות כוזבות במערכת הנהלת החשבונות של החברה. עורך דינה של שמש: "הושג הסכם פשרה בין הצדדים, לחברה אין עוד טענות ודרישות"

גלעד מורג | 21.03.22

מוטי אברג'יל, מנכ"ל קבוצת יעדים נדל"ן

מנכ"ל קבוצת יעדים נדל"ן חשוד בהונאת משקיעים בעשרות מיליוני שקלים

ברשות ניירות ערך חושדים כי בשנים 2018-2021 גייס מוטי אברג'יל הון מיותר מ-100 משקיעים תוך הצגת מצגי שווא והבטחת תשואה של עשרות אחוזים; בפועל, על פי החשד, עברו הכספים לצרכיו הפרטיים או לגורמים שלישיים

אלמוג עזר, כלכליסט | 09.03.22

כתבות קודמות כתבות נוספות

תגיות חמות

היום

השבוע

החודש

בנימין נתניהו חרדים איראן לבנון איתמר בן גביר הפגנה ונצואלה רעידת אדמה רשות העתיקות בית משפט

תגיות חמות

היום

השבוע

החודש

בנימין נתניהו חרדים איראן לבנון איתמר בן גביר הפגנה ונצואלה רעידת אדמה רשות העתיקות בית משפט