תגיות

הונאה

כרטיסי אשראי
בעל סוכנות נסיעות נעצר בחשד להונאת כרטיסי אשראי במאות אלפי שקלים
המשטרה עצרה בעל חברת תיירות מעכו, שעל פי החשד, "קיבל כסף מלקוחות עבור כרטיסי טיסה, רכש את הכרטיסים באמצעות פרטי אשראי מזויפים ואת הכסף שלשל לכיסו". החשוד טוען שאינו מעורב וכי מבצע ההונאה הוא איש קשר שלו בטורקיה, כך ש"מדובר בעבירת חוץ, שאינה יכולה להיות עבירה במדינה"
אחיה ראב"ד | 24.11.21
מייק בן ארי
"הונאת הפונזי הגדולה": גרושתו של מייק בן ארי לא תוכל לעשות פעולות בנכסיה
לאחר שהנאמן טען כי ורד כלש בן ארי, גרושתו של החשוד בהונאה בסך 600 מיליון שקל, קיבלה כסף ורכוש שמקורם בכספי משקיעים, ביהמ"ש אישר להוציא צו שמונע מורד לבצע פעולות בנכסיה. השופט: "חשש ממשי שבלא צו הנאמן יתקשה לגבות בעתיד כספים מן המשיבה אם יתברר שיש עילה לכך"
ליטל דוברוביצקי | 24.11.21
חשיפה: המשטרה גייסה עד מדינה בפרשת משה חוגג
פרשת "המשחק הגדול": יאח"ה חתמה על הסכם מול אחד המעורבים, שיקבל הגנה מפני צעדים פליליים. החומר שהציג נבדק ולפי ייעוץ משפטי אכן מדובר בראיות לכאורה לעבירות פליליות. עד המדינה צפוי לשפוך אור גם על החשד לעבירות מין נגד חוגג. מחר תסתיים הארכת המעצר של בעלי בית"ר ירושלים
אלי סניור | 23.11.21
משה חוגג
הראיות התגברו: מקורבו של משה חוגג יישאר במעצר
לעומת שאר המעורבים ששוחררו, בית המשפט האריך את מעצרו של אחד המקורבים לבעלי בית"ר ירושלים, החשוד בהעלמת מס של מאות מיליוני שקלים ובעבירות נוספות. נציג המשטרה אמר לשופט כי קיים חשש לשיבוש החקירה בזמן שעשרות צפויים להעיד
אלי סניור | 22.11.21
בעלי בית"ר ירושלים משה חוגג
העסקים וההסתבכות עם משקיעים: דרכו של משה חוגג למעצר
בעלי בית"ר ירושלים היה שותף להקמת כמה חברות, אך את רוב הונו עשה מקניית מטבעות וירטואליים לפני שערכם זינק. הוא נתבע בעבר כמה פעמים על ידי משקיעים שטענו להונאה ותרמית בחברותיו. לאחרונה טענה דוגמנית מוכרת כי חוגג הטריד אותה מינית. בתום חקירה ממושכת נעצר בחשד להונאה במיליוני שקלים ועבירות מין
נינה פוקס | 19.11.21
הכספים שנגנבו
נזקק הונה את המתנדב שסייע לו: שלח אותו לבדיקת קורונה – ואז פרץ לביתו
שנה וחצי מאסר נגזרו על חי טולדנו, שהתקשר לאדם שסייע לו באוכל ומגורים והתחזה לאיש משרד הבריאות. כשהקורבן יצא לבדיקה – הוא גנב מביתו כסף ורכוש. יחידת התביעות של המשטרה הגישה נגדו כתב אישום והוא הודה
גלעד כהן | 04.11.21
משמאל דבנט ג'ונס מימין דביון סנדיפר מאהבים בריחה מ כלא טקסס ארה"ב
הונאה ומצוד בטקסס: נוכל הבריח את אהובו מהכלא
דביון סנדיפר, שמתואר כ"אמן הונאות", התחזה לאנשים אחרים כדי לגייס דמי ערבות וכך שחרר מהכלא את מאהבו דבנט ג'ונס, שאיתו פיתח מערכת יחסים רומנטית כשנכלאו באותו האגף. המשטרה מחפשת את שניהם
ynet | 27.10.21
אותטיקס זהויות סינתטיות
חייבים לעצור את האנשים הסינתטיים
יש להם עבודה, תעודת זהות, אולי אפילו חשבון בנק. יש רק בעיה אחת: הם לא אמיתיים. אנשים סינתטיים משמשים פושעי רשת ליטול הלוואות, להלבין כספים ולבצע רמאויות שונות. חברת AU10TIX הישראלית עוזרת לחברות כמו גוגל, טוויטר ופייפאל לעלות על הנוכלים. "אין מצב שזהות סינתטית לא תשאיר טביעת אצבע"
טל שחף | 21.10.21
קצרין לקראת יציאתו של רומן זדורוב למעצר בית
4 נעצרו בחשד להונאת אזרחים גרמנים בהיקף מיליוני יורו
לבקשת משטרת גרמניה, המשטרה חקרה 15 בני אדם בחשד למעורבות בפרשיית הונאה רחבה - ובסופו של דבר 4 מהם נעצרו ויובאו להארכת מעצר. לפי החשד, הם הקימו מוקדים שבהם שכנעו אזרחים בגרמניה להשקיע כספים רבים במניות, מטבעות זרים וסחורות - ומעולם לא ביצעו את העסקאות
רענן בן צור, רועי רובינשטיין, גלעד כהן | 20.10.21
כל החשודים שוחררו. אילוסטרציה
מבוכה מול האמריקנים? שוחרר אחרון החשודים בפרשת ההונאה הגדולה
מתוך 26 החשודים שנעצרו רק שניים הובאו בפני בית משפט, וגם הם שוחררו. לפני כשבוע הודיעה המשטרה על גל המעצרים במסגרת פרשת "הונאת פורקס" בהובלת ה-FBI - שכעת נראה שהתמוססה. סנגורו של אחד החשודים: "מזועזע מהקלות הבלתי נסבלת שבה רמסו אזרחים על לא עוול בכפם"
אלי סניור | 12.10.21
מייק בן ארי
"זוג עגילים ב-20 אלף דולר": רכוש גרושת מייק בן ארי נרכש מכספי משקיעים?
"הונאת הפונזי הגדולה" ממשיכה להסתבך: הנאמן טוען כי ורד כלש בן ארי, גרושתו של החשוד בהונאה בסך 600 מיליון שקל, קיבלה ממנו ומחברה הקשורה אליו כסף ורכוש בשווי 30-25 מיליון שקל שמקורם בכספי משקיעים. היא מצידה טוענת: "גם איבדתי את כספי אצלו וגם רוצים לקחת לי את הדירות"
ליטל דוברוביצקי | 12.10.21
כתבות קודמותכתבות נוספות
תגיות חמות
היום
השבוע
החודש
24 שעותChatGPTOpenAIאבו מוחמד אל-ג'ולאניאוזמפיקאוניברסיטאותאוניברסיטהאוניברסיטת קולומביהאונסאוסקר
תגיות חמות
היום
השבוע
החודש
24 שעותChatGPTOpenAIאבו מוחמד אל-ג'ולאניאוזמפיקאוניברסיטאותאוניברסיטהאוניברסיטת קולומביהאונסאוסקר
תגיות קשורות
משטרהירושליםארצות הבריתוידאוגרמניהישראלים בחוץ לארץהרשות הפלסטיניתספרדבית המשפט העליוןמעצר