תגיות

הונאה

אילוסטרציה
איש עסקים מוכר מתחום הנדל"ן נעצר בחשד להונאה והלבנת עשרות מיליונים
על פי החשד, איש עסקים מתחום מכירת הקרקעות, שנקבע כי הוא פושט רגל, פתח חברות נדל"ן תוך רישומן באופן כוזב ע"י אנשי קש כדי להונות את נושיו
אלי סניור | 13.10.20
אמיר ברמלי בבית המשפט
אמיר ברמלי הורשע בהונאת משקיעים; ביהמ"ש: "המצגים היו אחיזת עיניים, גניבת דעת"
שופט ביהמ"ש המחוזי בת"א חאלד כבוב הרשיע את ברמלי, הבעלים והמנהל של החברות קלע ורוביקון שקרסו והותירו חובות של כ-300 מיליון שקל; ביהמ"ש: "מדובר באדם שהטיל קסם על סביבתו, מניפולטיבי", כתב כבוב. "הייתה לו תוכנית לגייס מאות מילוני שקלים ממשקיעים לא מנוסים"
תומר גנון, כלכליסט, גלעד מורג | 13.10.20
שקית של אדידס
לא, אדידס לא מחלקת לכם נעליים בחינם
"אדידס מחלקת 3,100 נעליים, חולצות ומסכות", נכתב בהודעה ויראלית שמופצת בשעות האחרונות בקבוצות וואטסאפ למיניהן. אלא שמדובר בקמפיין פישינג שמטרתו להוציא מכם פרטים אישיים. אדידס ישראל: "תרמית והטעיה"
יובל מן | 08.10.20
מיליארד דולר למבוקש ב-FBI והעברות מצפון קוריאה: הדלפת ענק של דו"חות בנקאיים
יותר מ-2,000 דיווחים של בנקים בעולם על העברות כספים חשודות הודלפו, וחשפו לכאורה כיצד צפון קוריאה העבירה כספים דרך בנקים אמריקניים, מקורב לפוטין התחמק מסנקציות בעזרת בנק בלונדון, ובנק אמריקני אפשר העברת מיליארד דולר למאפיונר. במסמכים ישנם גם מאות דיווחים מבנקים בישראל
ynet | 20.09.20
מכס
חשד: הצהיר שהאלכוהול לא ראוי לשתייה - כדי להתחמק ממס של 2.6 מיליון ש'
תושב זכרון יעקב נעצר והובא בפני בית משפט השלום בראשל"צ בחשד כי ייבא 31,500 ליטר כוהל, שיקר כשצהיר עליו שאינו ראוי לשתיה ובכך חמק מתשלום מס. לפני כחצי שנה נחקר היבואן בחשד לביצוע עבירה דומה
גד ליאור | 16.09.20
אלדד פרי, בעל השליטה בקבוצת הנדל"ן אלדד פרי
עם 3,000 דירות ו-20 קבוצות רכישה: זו החברה שנטען כי חייבת מאות מיליונים
הבקשה למנות נאמן זמני לקבוצת אלדד פרי היא רק אחת מכמה פרשות בהן לכאורה הייתה מעורבת החברה, שהחלה כמארגנת קבוצות רכישה ובאחרונה הודיעה כי היא עוברת למודל יזמות נדל"ן. מי היא החברה שנחשבה לאחת המובילות בתחום הבנייה ושעלולה לגרום לטלטלה בקרב מאות רוכשים?
הילה ציאון | 09.09.20
אמיר אפרתי החשוד בהלבנת הון
חשד להונאה של מאות מיליונים: נעצרו עורכי דין ורואי חשבון
30 חשודים מרחבי הארץ נעצרו בתום חקירה סמויה בחשד שהשתלטו על כ-200 חברות אנרגיה באמצעות מסמכים וחתימות שזויפו. במשטרה חושדים שחברות רבות נוספות נפגעו: "לפחות 1,500 חשבוניות פיקטיביות"
גלעד כהן | 07.09.20
ביטוח לאומי
אישום: משך את כספי הביטוח הלאומי של חמותו המתה במשך 32 שנים
הרשויות עלו על תושב נס ציונה שקיבל את הקצבאות של חמותו לאחר שהוזמנה לאירוע מיוחד בבית הנשיא עבור קשישים שהגיעו לגיל 100. סכום ההונאה עמד על קרוב ל-900 אלף שקלים אך בשל התיישנות התיק, העבירה תיוחס רק לפרק זמן של 10 שנים, בסכום של כ-340 אלף שקלים
אילנה קוריאל | 01.09.20
אמיר ברמלי
נדחה הערעור של אמיר ברמלי: "יישאר במעצר עד תום ההליכים, חשש שיימלט מהארץ"
העליון דחה את ערעורו של ברמלי, המואשם בהונאת משקיעים, לאחר שהפרקליטות הציגה חומרים לפיהם ברמלי תכנן לברוח מהארץ ביאכטה. זאת בעקבות גילויים של חומרי מחשב הכוללים תבניות לזיוף דרכונים ומסמכים. השופט: "החומר מבסס תשתית לחשש שהעורר ימלט מאימת הדין"
עמיר קורץ ותומר גנון, כלכליסט | 27.08.20
הקלטות של אזרחים שנכנסו לשטחי a
המשטרה עצרה בעל חנות רהיטים מת"א בחשד שהונה לקוחות
בתום חקירה סמויה שהחלה בעקבות תלונות של לקוחות שלא קיבלו תמורה ראויה לכספם, נעצר בעל החנות בחשד להונאה שיטתית ונקיטת אלימות כלפי לקוחותיו. גם אחיו חשוד במעשים, אך המשטרה טרם תפסה אותו
אלי סניור | 19.08.20
אמיר ברמלי
אמיר ברמלי נעצר עד תום ההליכים נגדו: "חשד כי תיכנן להימלט מישראל ביאכטה"
שופט בית משפט השלום בת"א, רענן בר יוסף, קיבל את עמדת הפרקליטות ורשות ני"ע בנוגע לבעל השליטה לשעבר בחברת רוביקון שקרסה לפיה ישנן ראיות כי "בליבו של ברמלי ובמעשיו היו הכנה, כוונה, וראשית מעשה לקראת בריחה מן הדין". ברמלי: "הרשויות רודפות אותי"
גלעד מורג, עמיר קורץ ותומר גנון, כלכליסט | 13.08.20
כתבות קודמותכתבות נוספות
תגיות חמות
היום
השבוע
החודש
24 שעותChatGPTOpenAIאבו מוחמד אל-ג'ולאניאוזמפיקאוניברסיטאותאוניברסיטהאוניברסיטת קולומביהאונסאוסקר
תגיות חמות
היום
השבוע
החודש
24 שעותChatGPTOpenAIאבו מוחמד אל-ג'ולאניאוזמפיקאוניברסיטאותאוניברסיטהאוניברסיטת קולומביהאונסאוסקר
תגיות קשורות
ירושליםתל אביבדונלד טראמפארצות הבריתוידאואיטליהבנק ישראלקשישיםפנסיהגניבה